会议召开 - 2023年度公司召开10次董事会和3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事通讯表决参加10次董事会会议，无现场等情况[4] - 独立董事亲自出席3次股东大会[5] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议发表多项独立意见，涉及聘任、担保等[6][7][8]

2023年会议情况 - 召开10次董事会，独立董事通讯表决参加10次无缺席[4][6] - 召开3次股东大会，独立董事亲自出席3次[6] 2023年发表意见情况 - 多次在董事会会议发表独立意见及事前认可意见[7][8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

资金占用与偿还 - 2023年期初高长虹资金占用利息期初余额1495.40万元，新增 -1375.08万元，偿还120.32万元[11] - 2023年期初高长虹违规担保和借款现金支付期初余额4571.99万元，新增1231.38万元，偿还5803.37万元[11] 费用调整与诉讼支付 - 公司将高长虹资金占用费利率由4.35%调为0.35%，费用由1495.40万元调为120.32万元[11] - 2023年因高长虹违规借款和担保实际支付1231.38万元[11] 违规借款处理 - 上海福镭德国际贸易有限公司违规借款期初预计负债1231.38万元，2023年解除1231.38万元[13] - 上海福镭德国际贸易有限公司违规借款二审败诉，已解除[13]

资金占用情况 - 截至2022年底，未收回高长虹资金占用利息1495.40万元、本金4571.99万元[3] - 2023年2月，资金占用本金余额为5803.37万元[4] 协商调整 - 若高长虹三个月内还清本金，资金占用费利率调为0.35%，原利息调为120.32万元[4] 资金收回 - 2023年7月，收回高长虹本金5803.37万元及利息120.32万元[5]

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：超资产总额1%错报为重大错报，超0.5%为重要错报[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财务损失占资产总额1%为重大缺陷，占0.5%为重要缺陷[8] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，独立董事3名[11] - 股东大会是最高权力机构，董事会负责重大经营决策，监事会负责监督[11] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[11] 资金事项 - 2023年2月3日因原实际控制人违规担保偿付1231.38万元[17] - 截止2023年2月高长虹资金占用本金余额5803.37万元[17] - 资金占用费利率由4.35%调为0.35%，原资金占用利息1495.40万元调为120.32万元[17] - 2023年7月20日收回高长虹资金占用本金及利息[17] 制度建设 - 制定《公司信息披露制度》确保信息披露真实、及时、准确、完整[22] - 制定严格电子信息系统控制制度保证日常运作规范高效[22] - 针对可疑事项和行为建立有效沟通渠道和机制[22]

综合授信 - 公司及子公司申请不超5亿元2024年综合授信额度[1] - 授信种类含各类贷款、保函、承兑汇票等[1] - 可用自有资产担保，自银行通过授信起1年内有效且额度可循环[1][2] 流程与授权 - 议案已通过审计委员会审议，需提交股东大会审议[1] - 授权董事长签署相关法律文件，责任由公司承担[2]

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-044 杭州高新材料科技股份有限公司 关于接受关联方财务资助转移暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）于2024 年4月19日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于接受关联方财务资 助转移暨关联交易的议案》，关联董事胡宝泉先生、张国强先生对该议案回避表 决，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。现就本次关联交易 的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易基本情况 公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》，公司与东 杭集团实际控制人、公司实际控制人胡敏先生就 2 亿元财务资助授权额度进行展 期并签订《借款展期协议》，期限为股东大会审议通过之日起 3 年，借款年利率 不超过 6%，公司以持有的自有房产、土地作抵押担保，担保范围为双方签署的 《借款合同》项下的借款本金及相应利息。具体详见公司于 ...

（二）预计投入金额 杭州高新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）主营业务为线 缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE树脂）是公司主要原材料， 为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC、PE树脂的价格波动风险，保证产品成本的相对稳 定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司使用自有资金开展PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起12个月内，总计投入保证金不 超过500万元。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金 产生较大影响。 （三）资金来源 公司将利用自有资金进行PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性分析 PV ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-046 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第三次会议通知于2024年4月9日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年4月19日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年度监事会工作报告》。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。 2、审议《公司2023年度财务决算报告》 具体内容详见公司于2024年4月 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0385 号 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案 ...