长沙景嘉微电子股份有限公司 内部审计制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，参照《中华人民共和国审计法》《关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险， 增强公司信息披露的可靠性。内部审计制 ...

日常关联交易额度 - 2024年度公司与关联方预计发生日常关联交易额度不超过3355万元[2] - 2023年实际发生日常关联交易总额3099.20万元，占预计金额的35.52%[2] - 2024年采购商品或接受技术服务预计金额2650万元，销售商品或提供技术服务预计600万元，提供场地租赁预计105万元[5] 关联公司数据 - 长沙超创电子科技有限公司注册资本2481.48万元，西藏潇之湘在田创业投资合伙企业持股48.36%[8][9] - 宁波麦思捷科技有限公司2023年营业收入4173.24万元，净利润 - 434.05万元[11] - 宁波麦思捷科技有限公司2023年资产总额20636.21万元，净资产13022.85万元[11] - 宁波麦思捷2023年度营业收入6046.89万元，净利润1335.43万元，资产总额8287.51万元，净资产5935.19万元，公司持有其10.37%股份[13] - 北京振华领创科技有限公司2023年度营业收入1539.85万元，净利润 - 614.09万元，资产总额5076.36万元，净资产3838.92万元，公司持有其17.96%股份[16][17] 其他要点 - 从报告期期初至公告披露日，公司已签署日常关联交易合同金额累计250.72万元[20] - 公司董事会授权董事长在2024年日常关联交易预计范围内签订协议/合同[20] - 2024年4月22日，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》[23] - 独立董事认为2023年日常关联交易实际与预计有差异属正常，2024年度预计额度合理公允，不损害公司及股东权益，不影响独立性和持续经营能力[23] - 监事会认为2024年度日常关联交易预计额度合理，审议程序合法合规[24]

提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名杜四春为长沙景嘉微 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-021 长沙景嘉微电子股份有限公司 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 公司监事会提名顾菊香女士、韩淑云女士为公司第五届监事会非职工代表监 事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件 1）。根据《公司法》《公司章程》 的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投 票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事曾巧巧女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任 期自 202 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董事 提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由委员会委员选举1名独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过产 生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-020 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经 届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名喻丽丽女士、曾万辉先生、郑珊女士、余圣发先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1），提名杜四春 先生、张华女士、欧阳宇翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事 候选人简历见附件 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-016 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意继续聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表及内部控制审计机构（以下简称"2024 年度审计机构"），聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平 确定相关审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。经 1. 公司 2023 年度审计意见为标准无 ...

业绩总结 - 2024年第一季度整体转回减值准备8,714,643.25元[2] - 应收账款坏账损失为 -22,129,422.43元[2] - 应收票据坏账损失为29,591,438.73元[2] - 其他应收款坏账损失为1,252,626.95元[2] - 2024年第一季度转回减值准备增加利润总额8,714,643.25元[5] - 2024年第一季度转回减值准备增加报告期末所有者权益[5]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-019 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章 程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、增加注册资本的相关情况 自 2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 23 日，激励对象在 2021 年股票期权激 励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期实施自主行权 事项，自主行权股票期权共计 3,459,650 份。上述原因使公司总股本由 45,517.2604 万股增加至 45,863.2254 万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册 资本由 45,517.2604 万元人民币元变更为人民币 45,863.2254 万元。 二、《公司章程》部分条款修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监事 及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书、高级副总裁、副总裁和财务负责人。 第二章 人 员 组 成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 公司章程及本工作细则增补新的委员。 1 ...