二○二四年四月 长沙景嘉微电子股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 6 | | 第五章 | 出席股东大会股东的登记 | 12 | | 第六章 | 会议签到 | 14 | | 第七章 | 股东大会纪律 | 14 | | 第八章 | 休会与散会 | 15 | | 第九章 | 股东大会决议的公布和执行 | 15 | | 第十章 | 附则 | 15 | 长沙景嘉微电子股份有限公司 股东大会议事规则 长沙景嘉微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合 《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和 无形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重 组、股权置换、股份增持或减持等；含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形 式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够以货币计 量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-014 长沙景嘉微电子股份有限公司 权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。 以截至公告披露日的总股本 458,632,254 股为基数测算，每 10 股派发现金股 利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 55,035,870.48 元（含税）。 如果在分配方案实施前，若公司总股本由于股权激励行权新增股份上市或其 他原因发生变化的，将按照"分配比例不变"的原则进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次 利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 对外担保管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司包括全资子公司、控股子公司，控股子公司指公司 持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 者其他安排能够实际控制的公司。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在子公司履行审议程序后及时披露。 ...

提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名张华为长沙景嘉微电 子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的 核查意见 综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用， 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及法律、法规及规 范性文件的要求，结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意 见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点 建 ...

□√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人长沙景嘉微电子股份有限公司董事会现就提名欧阳宇翔为长沙景嘉 微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独 ...

一、本人已经通过长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 声明人欧阳宇翔作为长沙景嘉微电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人公司第四届董事会提名为长沙景嘉微电子股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 □是 ☑否 如否，请详细说明：本人承诺将参加 ...

营业收入及研发投入 - 长沙景嘉微电子股份有限公司2024年第一季度营业收入为7,028.65万元，研发投入占比64.85%[23] - 公司成功研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品，填补了AI领域的产品空白[24] - 公司持续投入研发，增强核心技术优势，特别是在GPU研发方面[24] 财务数据 - 长沙景嘉微电子股份有限公司2024年第一季度营业总收入为10.84亿元，较上期增长66.1%[27] - 2024年第一季度营业总成本为14.42亿元，较上期增长3.2%[28] - 2024年第一季度净利润为-11.54亿元，较上期净亏损扩大83.7%[28] - 长沙景嘉微电子股份有限公司2024年第一季度净利润为-11,535,163.86元，较上一季度-70,678,727.09元有所改善[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-90,256,846.22元，较上一季度-88,046,532.83元略有下降[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,877,564.67元，较上一季度-49,263,164.62元有所改善[30]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2024-006 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次质 押股数 （股） 质押开 始日期 原质押 到期日 期 展期购 回后到 期日 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质权 人 本次质 押占其 所持股 份比例 占公司 总股本 比例 用 途 乌鲁木 齐景嘉 合创股 权投资 合伙企 业（有 限合 伙） 是 9,225,0 00 2022 年 4 月 13 日 2024 年 4 月 12 日 2025 年 4 月 11 日 否 否 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 61.50% 2.01% 融 资 一、本次部分股份质押展期的基本情况 二、股东股份累计质押的情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 占 | | 占 | | | | | | | | 已质 | 已 | 未质 | 未 | | 股东名 | 持股数量 ...