股东大会时间 - 现场会议2025年5月13日15:00召开[2] - 网络投票2025年5月13日9:15 - 15:00[2][14][16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日[3] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东表决权超二分之一通过，特别决议需三分之二以上通过[6] 登记安排 - 登记时间2025年5月9日9:00 - 16:30，异地股东16:30前信函或传真登记[8] 网络投票信息 - 投票代码“350471”，简称为“厚普投票”[13] 授权委托 - 授权委托书有效期至2024年度股东大会结束[20]

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-017 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、短信或专人送达 方式送达给全体监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2025 年 4 月 21 日在成都 市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。 3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席廖倩女士主持。 5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入63,034.15万元，同比下降32.67%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润 - 8,239.47万元，同比下降17.38%[9] - 2024年末公司总资产为223,433.50万元，较期初下降6.65%[9] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产114,520.62万元，较期初下降6.20%[10] - 2024年度拟不进行利润分配，合并层面可供分配利润为 - 35,854.25万元[13] 财务安排 - 2025年度审计机构年度审计报告收费125万元，内控审计报告收费20万元[16] - 公司及控股子公司预计2025年度与液空厚普氢能源装备有限公司日常关联交易总额不超过5,000万元[17] - 公司及控股子公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金购买理财产品[20] - 2025年度公司及控股子公司拟向多家银行申请综合授信额度总计不超过70,000万元[22] - 2025年度公司拟为全资子公司提供累计不超过10,000万元的担保总额度[25] 会议与议案 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年4月21日召开，7名董事实际参会[2][3] - 多项议案表决情况多为7票赞成、0票反对、0票弃权（部分有特殊情况）[4][7][8][9][11][12][13][15][16][17][20][22][23][27][29] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[4][8][9][13][16] - 公司董事会决定于2025年5月13日在成都召开2024年度股东大会[36] - 2024年度股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行[36]

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配 方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-031 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厚普清洁能源（集团）股 份有限公司2024年度审计报告》（川华信审(2025)第0050号），2024年度，公司实现归属于 母公司股东的净利润为-8,239.47万元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润 为-35,854.25万元，母公司报表累计未分配利润为-3,697.56万元。 根据公司实际情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及 《公司章程》第一百五十五条"公司在同时满足如下具体条件时可实 ...

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,166,804股，每股12.11元，募集资金总额219,999,996.44元，净额215,144,310.12元[1] - 募集资金于2023年8月28日全部到位[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金4,138.61万元[4] 资金使用情况 - 2024年1 - 12月使用募集资金7,320.96万元，用于项目7,320.96万元，补充流动资金0万元[3] - 2023年9月14日，用18,688,731.01元置换自筹资金[12] - 2024年度无暂时补充流动资金等其他使用情况[13][14][15][16] 项目调整情况 - 2024年“碱性电解水制氢技术开发项目”调减1,700万元，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”调增1,214.43万元[17] - 两项目建设期均延长至2025年6月30日[25] 项目进度情况 - 氢能核心零部件和集成车间建设项目计划募集投资12214.43万元，截至期末投资进度81.16%[23] - 碱性电解水制氢技术开发项目计划募集投资3300万元，截至期末投资进度50.13%[23] - 补充流动资金项目计划募集投资6000万元，截至期末投资进度100.02%[23] 合规情况 - 2024年度公司募集资金使用及披露合规，无违规情形[18] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[19]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专（2025）第 0338 号 目录： 1、2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 2、2024 年度营业收入扣除情况表 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 营业收入扣除事项专项核查报告 厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专（2025）第 0338 号 厚普清洁能源（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现 ...

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,166,804股，发行价12.11元/股，募资总额219,999,996.44元，净额215,144,310.12元[12] - 2023年8月28日募资扣除承销及保荐费用后划入指定账户[12] - 2024年使用募资7,320.96万元，累计投入17,569.20万元[12][30] - 截至2024年12月31日，结余募资含利息和扣除手续费净额余额4,138.61万元[12] 资金管理与存储 - 公司制定《募集资金管理制度》，采用专户存储并签监管协议[14] - 2024年4月为全资子公司新设专项账户用于募资监管[14] - 未使用募资41,386,129.79元存于专户，厚普等子公司有对应账户余额[15][16] 资金使用与置换 - 公司用1868.873101万元募资置换预先投入自筹资金，置换完成[20] - 2024年无闲置募资补流、节余募资使用、超额募资情况[21][22][23] 项目调整与进度 - 2024年调整部分募投项目资金投入及实施主体，调减“碱性电解水制氢技术开发项目”1700万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”1214.43万元[25][26] - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”预计投资12214.43万元，进度81.16%[30] - “碱性电解水制氢技术开发项目”预计投资3300万元，进度50.13%[30] - “补充流动资金”项目预计投资6000万元，进度100.02%[30] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募投项目无实施地点、方式变更[19] - 累计变更用途募资总额1214.43万元，比例5.52%[30]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，2025年4月21 - 22日进行[2] 合规情况 - 公司治理、内控、信披等多方面合规[2][3][4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[5] 承诺履行 - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 检查结论 - 本次现场检查未发现公司违规情形[5]

长江证券承销保荐有限公司 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 11 日出具的《关于同意厚普清 洁能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕735 号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,279,052 股，发行价格 为人民币 7.29 元/股，募集资金总额为人民币 155,124,289.08 元，扣除承销、保 荐费用人民币 3,301,886.79 元（不含增值税进项税）及其他发行费用 559,523.29 元后（不含增值税进项税），募集资金净额为人民币 151,262,879.00 元。上述募 集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 16 日出具的《厚普清洁能源股份有限公司验资报告》（川华信验（2022）第 0036 号）审验确认。本次发行证券已于 2022 年 5 月 27 日在深圳证券交易所创 业板上市。公司聘请华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）担任公司 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构 ...