高伟达软件股份有限公司 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-011 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况和 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召 开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于董事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于监事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》 《关于高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案 的议案》。具体情况如下： 一、 董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况 公司在《2023年年度报告》"第四节公司治理"之"七、董事、监事 和高级管理人员情况"进行披露，具体内容如下： 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况： 单位：万元 姓名 性别 年龄 职务 任职 状态 从公司获得 的税前报酬 总额 是否在公司 关联方获取 报酬 于伟 男 66 董事长 现任 120 否 ...

会议时间 - 2024年5月17日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议地点 - 北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室[3] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30；13:00 - 16:30[7] - 登记地点为高伟达软件股份有限公司董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350465"，投票简称为"高伟投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] 议案内容 - 涉及《2023年年度报告》全文及其摘要等多项议案[20] 其他 - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[21] - 存在参会股东登记表[23]

董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 高伟达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控 制委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《高伟 达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，本 着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则，董事会审计与风险控制委 员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 高伟达股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），始建于1993年，于2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。组织 形式：特殊普通合伙。注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代 大厦A幢601室。首席合伙人：余强。截至2023年末，合伙人103人， 注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。 中汇会计师事务所 ...

2023年度本人任职期间，公司共召开6次董事会，本人出席了6次董事会， 没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；2023年度本人任期内共召 开4次股东大会，本人出席了1次股东大会。 一、独立董事的基本情况 钱英，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学毕业，研 究生学历，工作期间历任北京国际关系学院从事教学工作。1998年至2010年加入 北京五环律师事务所开始从事专职律师工作并为五环所执行合伙人，2010年至今 为北京汉卓律师事务所律师并为该所合伙人。历任公司独立董事。 二、会议出席情况及主要工作内容 （一） 出席董事会、股东大会的情况 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入14.04亿元，与去年基本持平[4] - 2023年利润总额3019.66万元，归属上市公司股东净利润2871.25万元，较上年同期分别提升144.94%和138.28%[4] - 2023年经营活动现金净流入9176.12万元，较2022年度增加1.95亿元，提升189.07%[4] - 2023年末资产总额13.59亿元，较2022年末减少2000万元，下降1.45%[7] - 2023年末负债总额69935.14万元，较2022年末减少4695.64万元，降低6.29%[9] - 2023年末资产负债率为51.47%，同比下降2.66%，流动比率和速动比率均有提升[11] - 2023年度营业收入较上年同期减少3630.52万元，下降2.52%，综合毛利率下降0.43%[14] - 2023年销售净利率、加权平均净资产收益率、基本每股收益较同期分别上涨7.25%、15.98%、135.29%[16] - 2023年销售费用、管理费用同比分别增长5.97%、9.22%，研发费用同比下降39.88%，三项费用小计同比下降13.42%[17] - 2023年软件开发业务收入规模增加，毛利率下降4.13%[16] 业务板块 - 2023年金融科技业务营收略降，毛利额和毛利率均下降[18] - 2023年软件开发及服务营收增长，毛利额略增，毛利率下降[18] - 2023年系统集成及服务营收大幅下降，毛利额下降[18] - 2023年移动广告营销营收大幅下降，毛利额由负转正[18] 费用与权益 - 三项费用与上年对比减少3418.94万元，下降13.42%，管理和销售费用增加1077.69万元，增长7.05%，研发费用减少4496.63万元，下降39.88%[19] - 2023年财务费用与上年度基本持平，所得税费用减少639.54万元，下降79.51%[19] - 报告期末所有者权益较上年末增加2700.96万元[20] 现金流 - 报告期末现金及现金等价物较上年增加3688.63万元，增长14.43%[21] - 2023年经营活动现金流量净额较上年增加1.95亿，增长189.07%[21] - 2023年投资活动现金流量净流入 -1189.45万元，较上年度减少净支出83.25%，筹资活动现金流量净额 -4294.32万元，较上年同期变动 -146.70%[21]

关于高伟达软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 一、关于高伟达软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 目 录 页 次 关于高伟达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 中汇会专[2024]3386号 高伟达软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了高伟达软件股份有限公司(以下简称高伟达公司)2023 年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3385号无保留意见的审计报告，在此基 础上对后附的高伟达公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理 委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员 会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]2 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，高伟达软件股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 高伟达软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 高伟达软件股份有限公司董事会 ...

高伟达软件股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司 内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核 意见如下： 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行， 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 高伟达软件股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均现场出席[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审计与风险控制委员会召开3次会议[5][6] 独立董事履职 - 2023年多次发表独立意见，参与审前沟通会议[7][9] - 2023年学习相关规定，履职尽责维护权益[15][16] - 2024年将继续履职维护公司和股东权益[16] 公司运营事项 - 2023年未发生应披露关联交易[10] - 董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[11] - 审议通过续聘2023年度审计机构议案[12] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 严格保证信息披露真实、准确等[14]

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-009 高伟达软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"高伟达"）于 2024 年 4 月 9 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入 全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00- 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网" 投资者关系互动平 台 "（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 11 日 （ 星 期 四 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 ...