关于持股 5%以上股东国有股份无偿划转进展的提示性公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 4 日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称"上海电气"）与其全资子公司上 海电气自动化集团有限公司（以下简称"电气自动化集团"）签署了《股份划转 协议》，上海电气拟将其持有的 184,426,829 股公司股份（占本公司总股本的 28.39%，占剔除公司回购专用账户中股份的总股本比例 28.57%）全部无偿划转 至电气自动化集团。本次无偿划转事项不涉及公司控制权的变更，公司实际控制 人未发生变化，仍为上海市国有资产监督管理委员会。详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市赢合科技股份有限公司关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-062）。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-001 深圳市赢合科技股份有限公司 公司将持续关注本次股东股份无偿划转事 ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会通知于2023年12月12日公告[5] - 现场会议2023年12月27日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股东大会召集人为公司董事会[13] 参会情况 - 出席股东及代表11名，持表决权股份187,040,770股，占比28.7960%[8] - 现场2名，持184,500,829股，占比28.4049%；网络9人，持2,539,941股，占比0.3910%[10][12] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意184,684,729股，占比98.7404%[16] - 《关于2018年非公开发行股票募投项目结项并补流议案》，同意187,035,770股，占比99.9973%[17] - 中小股东对该议案同意2,608,941股，占比99.8087%[17] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[19]

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-067 深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会。 （2） 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的 方式。 （3）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日(星期三)下午 15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—下 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场会议投票和网络投票相结合的表决形式。 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市赢合科技股份有限公司（以下简称"赢合科技"或"公司"）持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司2018年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2211 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股） 6,150 万股，发行价为每股人民币 22.97 元，共计募集资金 141,265.50 万元，扣除承销和保荐费用 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-063 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 1 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同意 豁免第五届董事会第七次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深 圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少开一次[7] - 提前3日发通知，全体同意可免除[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 参会规定 - 连续两次不出席或被罢免[7] - 决议需全体独立董事过半数通过[7] 会议形式 - 现场召开为原则，必要时可视频电话[8] 会议记录 - 制作会议记录，载明独立董事意见[9] - 与会独立董事需签字确认，不同意见可书面说明[9] 文件保存 - 会议文件由董事会办公室保存超十年[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修改[14]

深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司对募集资金投资项目"赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项 目"、"赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目"（以下简称"募投项目"） 结项，并将节余募集资金人民币 1,531.95 万元（包括利息收入，最终金额以资 金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公 司独立董事、监事会和保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构" ) 发表了明确同意的意见。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及公司 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-066 深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司 2023 年第三次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9: ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-064 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 同意公司将 2018 年非公开发行股票募投项目"赢合科技锂电池自动化设备 生产线建设项目"、"赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目"结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。监事会认为，公司本次 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，决策程序符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资 金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小 投资者利益的情况。综上，监事会同意本次 ...