审计相关 - 天健会计师事务所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[1] - 2024年4月3日董事会审计委员会同意续聘天健所为2024年审计机构[3] - 审计委员会在年报审计前、中、后与注册会计师沟通相关重要事项[4] - 审计委员会认为天健所在年报审计中表现良好并按时完成工作[5]

关联资金总体情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额5379.31万元[3] - 2024年关联资金往来累计发生12731.86万元[3] - 2024年关联资金偿还累计11584.40万元[3] - 2024年末其他关联资金占用余额6526.77万元[3] 各公司往来情况 - 杭州联旗科技2024年往来累计101.96万元[2] - 新疆创什信息科技2024年末余额699.80万元[2] - 上海创航软件2024年末余额44.87万元[2] - 苏州创业亿康信息科技2024年末余额38.69万元[2] - 天津创津科技2024年末余额685.52万元[2] - 杭州慧康互联科技2024年末余额4202.96万元[2]

关联交易情况 - 2024年与飞利浦预计交易不超6000万，实际发生504.13万元[2] - 2024年与葛航控制企业预计不超250万，实际未发生[2] - 2024年与成都米索采购软件实际发生15.58万元，预计0元[2] 会议情况 - 2025年4月14日召开独立董事会议和董事会会议[5][6] - 董事会审议通过确认2024年度日常关联交易议案[6] 交易原则 - 关联交易定价遵循公平公允原则，按市场价格协商[3] - 关联交易基于正常业务，不影响公司独立性[4]

会议召开情况 - 公司于2025年4月14日召开第八届董事会第二次独立董事会议[1] - 本次会议应到、实到独立董事均为四名[1] 议案相关 - 独立董事认为2024年度日常关联交易对公司及子公司经营有积极影响[1] - 同意将相关议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议[1]

创业慧康科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-017 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 一、公司注册地址变更情况 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"浙江省杭州 市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼"变更为"浙江省杭州市滨江 区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼"（最终以市场监督管理局审核结果为准）。 二、修改《公司章程》部分条款 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，修改前后如下： | 原章程内容 | | | 修改后的章程内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第五条 | | 第一章 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月14日同意续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案需提交2024年度股东大会审议[6] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户51家[1] 审计报酬 - 公司2024年支付天健财务报告审计报酬145万元，与上年持平[5] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 天健2024年在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任，已履行判决[2] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[3]

业绩数据 - 2024年营业收入142,264.52万元，较上年同期下降11.96%[3][9][10] - 2024年净利润 -17,352.06万元，较上年同期下降572.96%[3][9] - 2024年扣非净利润 -19,206.04万元，较上年同期下降664.96%[3][9] 资产负债 - 2024年末资产总额566,813.27万元，较上年期末下降2.11%[3][5] - 2024年末负债总额119,467.23万元，较上年期末上升6.05%[3][8] 科目变动 - 2024年固定资产较上年期末增长63.20%，因新办公大楼完工转固[5][6] - 2024年在建工程较上年期末下降99.44%，因新办公大楼完工转固[5][6] - 2024年短期借款较上年期末增长4,253.17万元，因子公司信用证贴现借款增加[7][8] - 2024年交易性金融负债较上年期末下降510.00万元，因支付收购兰州远腾或有对价[7][8] - 2024年其他应付款较上年期末下降1,184.50万元，因子公司股权出售相关款项下降[7][8] 收支情况 - 财务费用较上年同期下降3199.66万元，因理财到期利息收入增加[12] - 其他收益较上年同期下降40.31%，因即征即退增值税下降[12] - 投资收益较上年同期下降1631.61万元，因上年联营公司转子公司确认投资收益及本期处置股权亏损[12] - 公允价值变动收益较上年同期增长3205.17万元，因本期其他非流动金融资产公允价值变动[12] - 资产减值损失较上年同期增长9052.93万元，因本期计提的商誉减值增加[12] - 资产处置收益较上年同期下降154.21万元，因上期子公司处置房产收益较高[12] - 所得税费用较上年同期增长613.17万元，因本期子公司利润总额上升及坏账增加[12] 现金流 - 投资活动现金流出小计较上年同期下降32.54%，因公司大楼完工建设投入支出下降[14] - 筹资活动现金流出小计较上年同期下降86.39%，因公司借款规模缩小及上年存在股份回购支出[14] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -7147.92万元，较上年增长81.68%[14]

财报披露 - 公司《2024年年度报告及摘要》于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[1]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月29日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月22日[2] - 会议登记时间为2025年5月28日9:00 - 15:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350451，投票简称为创业投票[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[18]

资金管理 - 公司将滚动使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[4] 股权处理 - 监事会同意作废1120万股已授予尚未归属的限制性股票[5] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决赞成3票、反对0票、弃权0票，需提交2024年年度股东大会审议[1][2][4][5] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东会审议[5]