创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人创业慧康科技股份有限公司董事会现就提名刘海宁为创业慧康科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人创业慧康科技股份有限公司董事会现就提名谭青为创业慧康科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政 领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 是 □ 否 是 □ 否 四、被提 ...

声明人蔡家楣作为创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业慧康科技股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 创业慧康科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承 诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人创业慧康科技股份有限公司董事会现就提名凌云为创业慧康科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，被提名人已 书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人创业慧康科技股份有限公司董事会现就提名蔡家楣为创业慧康科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，被提名人已 书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 ...

董事会 2023 年 8 月 10 日 创业慧康科技股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《创业慧康科技股份有限公司章程》 等的有关规定，公司于 2023 年 8 月 9 日召开职工代表大会。经与会职工代表表 决，同意选举朱玲燕女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 朱玲燕女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-042 附件： 朱玲燕女士，1982 年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，历任浙江 建达科技股份有限公司财务部出纳，成本会计，收入会计。现任杭州慧康物联网 科技有限公司财务部经理。 截至本公告日，朱玲燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控 ...

是 □ 否 创业慧康科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人凌云作为创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业慧康科技股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-043 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 了第七届董事会第二十九次会议，会议决定于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9: ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 我们作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《独立 董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求 是的原则，对公司第七届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真的审议，并 发表以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的独 立意见 1、本次公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、经核查公司第八届董事会非独立董事候选人的简历等相关资料，未发现 有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》规定不得担任董事的情形，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未 曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八 届董事会非 ...

财务表现 - 创业慧康科技2023年第一季度营业收入为34.84亿元，同比下降24.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降88.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元，同比增长10.89%[4] - 基本每股收益为0.01元，同比下降83.33%[4] - 公司总资产为555.17亿元，较上年末下降4.01%[4] - 公司非经常性损益项目总计为4.01亿元[5] 资产负债表 - 创业慧康科技2023年第一季度资产总计为5,551,662,742.26元，较上期略有下降[29] - 公司流动负债合计为917,000,534.96元，较上期有所减少[29] - 所有者权益合计为4,626,134,741.32元，较上期略有增加[30] 经营情况 - 公司前十名股东中，葛航持股占比最高为14.23%[13] - 公司报告期内受宏观环境影响，行业处于复苏阶段，但公司对行业发展前景充满信心[27] - 公司与浙大计算机创新技术研究院、浙江省智慧医疗创新中心达成战略合作，推动AI大模型研究与开发[27] - 公司智慧医疗产品在中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会上获得创新服务案例奖[27] 利润表 - 公司本期营业总收入为348,436,396.10元，较上期有所下降[30] - 营业总成本为324,567,187.37元，较上期有所增加[30] - 公司净利润为10,089,131.60元，较上期有所下降[31] - 公司财务费用为-5,229,050.86元，较上期有所增加[31] - 公司投资收益为1,135,489.64元，较上期有所增加[31] - 公司营业利润为10,959,248.27元，较上期有所下降[31] - 公司净利润为10,089,131.60元，较上期有所下降[31] 现金流量表 - 创业慧康科技2023年第一季度综合收益总额为10,089,131.60元，较上期91,810,723.47元有所增长[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-186,610,096.05元，较上期-209,403,725.24元有所改善[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-108,266,502.72元，较上期-76,475,784.54元有所下降[33]