本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-027 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于股东减持股份至 5%以下披露简式权益变动报告书的提示性公告 1、本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持，不触及要约收购，不会导致公 司控股股东、实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东卞传瑞持有公司股份共计 19,158,766 股，占公司总股本的 4.9998%，不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情况 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月26日收到 持股 5%以上股东卞传瑞发来的《简式权益变动报告书》，获悉卞传瑞于2024 年3月26日 通过大宗交易方式减持公司股份 621,700 股，占公司股份总数的 0.16%。 （注：截至公告日，公司现有总股本为 383,190,600 股。） | 股东名称 | | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股 | | --- | --- | -- ...

业绩总结 - 2023年营收30.47亿元，归属母公司净利润3.50亿，营收降6.42%，净利润增25.94%[2] - 2023年制造板块营收10.67亿元，归属母公司净利润2.25亿，分别增17.64%、84.61%[2] - 2023年中标订单18.18亿元，已签订单14.18亿，海外订单增335%，占比超30%[2][3] 产品数据 - 2023年换热器产量增50%以上，合格率连续多年100%[4] - 公司产品出口至52个国家和地区[4] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，加强董事履职培训[16] - 2024年加强内控体系建设，优化战略规划[16]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为350,060,857.05元[1] 利润分配 - 2023年度以总股本扣减回购股份为基数分配[1] - 每10股派现1.5元，不送股不转增[1] - 预案待2023年年度股东大会审议[2] - 若总股本变化按比例调整分配总额[2]

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十三次会议审议了公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案。 2023 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十四次会议审议了公司 2022 年年度报 告及其摘要的议案、公司 2022 年度监事会工作报告、公司 2022 年年度财务决算 报告、利润分配预案、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于确认公司监事 2022 年度薪酬事项的议案、2023 年度日常关联交易预计、关于公司 2021 年限制 性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案、关于拟续聘 2023 年 度审计机构、关于受让控股孙公司部分股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交 易等事项。 2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议审议了关于公司 2023 年 - 1 - 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 对 2023 年度经营管理行为及业绩的评价 监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》、《 深圳证券交易所上市公司 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-020 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议审议，决定于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： （二）本次股东大会经公司第五届董事会第六次会议的召开并决议，由公司 董事会召集举行。 （三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午14:30。 2．网络投票时间：2024年5月8日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 8日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13: ...

监事会组成 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[4] - 监事每届任期三年，连选可连任[5] - 最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不超总数二分之一[5] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月至少召开一次[8] - 特定情况监事会应十日内召开临时会议[9] - 监事提议召开临时会议，主席三日内发通知[10] - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] 会议有效性 - 监事会会议由过半数监事或其授权代表出席方有效[17] - 监事连续两次不亲自出席且不委托他人应被撤换[19] 表决与记录 - 紧急情况监事会可通讯表决，需说明情况[21] - 监事会会议表决一人一票，记名投票，决议需全体监事过半数通过[22] - 会议记录应包含届次、时间、议程等内容[22] - 与会监事需对会议记录签字确认，未签字且无说明视为同意[23] 资料保存与职责 - 监事会会议资料保存期限为10年[23] - 监事会可向董事会、股东大会提建议，由董事会落实[25] - 涉及提议召开临时会议或提议案，应书面提交完整议案[25] - 监事会应督促决议落实，主席通报执行情况[25] 规则说明 - 本规则术语含义与《公司章程》相同[27] - 规则未尽事宜或冲突以相关规定为准[27] - 本规则由监事会解释，经股东大会审议通过生效[28][29]

激励计划基本信息 - 本次符合归属条件激励对象19人[3] - 本次限制性股票拟归属数量73.50万股，占总股本0.1918%[3] - 本次限制性股票归属价格（调整后）5.86元/股[3] - 激励计划拟授予第二类限制性股票762.60万股，占草案公告时股本总额2.02%[5] - 首次授予612.60万股，占草案公告时股本总额1.62%[5] - 预留部分150.00万股，占草案公告时股本总额0.40%，占激励计划拟授予总数19.67%[5] - 2021年首次授予及预留部分限制性股票价格6.04元/股[5] 归属比例与业绩考核 - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[7] - 2021 - 2023年以2020年数据为基础进行业绩考核，各年有不同净利润增长目标值和触发值[11] - 考核指标完成度不同对应不同解锁系数[14] - 绩效评价结果分四档对应不同标准系数[15] 价格调整与股票作废 - 2022年5月23日首次授予价格由6.04元/股调整为5.96元/股[21] - 2023年5月19日，授予价格由5.96元/股调整为5.86元/股，预留部分同步调整[16][23] - 2024年4月12日，1名离职激励对象1.50万股第二类限制性股票作废[16] - 2023年8月17日，2名激励对象未认购，2.10万股第二类限制性股票作废[24] 会议与办理事宜 - 2021年6月30日，相关会议审议通过激励计划相关议案[17] - 2021年7月1日，公司披露授予激励对象名单[18] - 2021年7月16日，临时股东大会批准激励计划[19] - 2021年8月13日，公司审议通过调整首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票议案[20] - 2022年8月8日，公司审议通过首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就及作废部分股票议案[21] - 2023年4月6日，办理20名激励对象75.00万股归属事宜[22] - 2023年8月7日，公司审议通过首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分股票议案[23] - 2024年4月12日，办理19名激励对象73.50万股归属事宜[25] 业绩数据 - 2023年度深冷业务板块剔除股份支付费用净利润2.3985242464亿元，较2020年增长405.85%[29] - 2023年度公司剔除股份支付费用净利润3.6616108135亿元，较2020年度增长89.46%[29] 本次归属情况 - 授予日为2022年5月23日，第二个归属期可归属人数19人[31] - 第二类限制性股票第二个归属期可归属数量73.5万股，归属价格5.86元/股[31] - 激励对象所获限制性股票占总股本的比例为0.1918%[31] - 公司本次股权激励计划设定的归属条件已成就，同意为19名激励对象办理相关归属事宜[34]

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 袁少颖，1985 年 7 月生，硕士研究生，律师，2007 年 6 月至 2008 年 3 月任松 下电器（中国）有限公司法务；2011 年 10 月至 2014 年 4 月任北京大成（上海）律 师事务所律师；2014 年 4 月至今任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师；2023 年 7 月 20 日至今任公司独立董事。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大 会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现 有独立董事 3 名，占公司董事会人数 3/9，其中包括 1 名会计专业人士、 1 名法律 专业人士及 1 名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事的基本情况 杭州中泰深冷技术股份有限公司 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-013 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于2024年4月12日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室 以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年4月3日通过书面及通讯方式发出，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实 际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次 董事会决议如下： 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 根据2023年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有 限公司2023年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2023年经营情况的回顾， ...

内部控制评价 - 2024年4月12日对2023年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内无财务和非财务报告内重大、重要缺陷[7] 标准制定 - 财务报告重大缺陷定量标准为影响利润总额错报≥5%或资产总额错报≥3%[7] - 财务报告重要缺陷定量标准为影响利润总额错报≥3%且＜5%或资产总额错报≥0.5%且＜3%[7] - 非财务报告重大缺陷定量标准为影响利润总额错报＞5%[7] - 非财务报告重要缺陷定量标准为影响利润总额错报≥3%且＜5%[7] 公司架构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[12] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[12] 制度规定 - 下属企业严禁期货交易等行为[14] - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[15] 监督审查 - 内审部监督内控有效性，重大缺陷可直报相关部门[13] 战略目标 - 完善战略目标并建立有效风险评估过程[13] 授权分离 - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[13]