回购计划 - 拟用1.2亿 - 2亿元自有资金回购A股用于激励或持股[2] - 回购价不超25元/股，期限自2023年10月30日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日累计回购8000167股，占总股本1.7074%[3] - 最高成交价18.88元/股，最低15.18元/股，成交总金额143790576.28元[3] 合规情况 - 未在禁止期回购，首次回购符合要求[4] - 每五日回购量未超首次回购前五日累计成交量25%[4] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购并披露信息[5]

回购计划 - 公司拟用1.2 - 2亿元自有资金回购A股流通股，价格不超25元/股[2] - 回购实施期限自2023年10月30日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年1月31日累计回购8000167股，占总股本1.7074%[3] - 截至2024年1月31日成交总金额143790576.28元[3] 合规情况 - 公司未在禁止期回购，首次回购符合要求[5] - 每五个交易日回购数量未超首次回购前五日累计成交量25%[5] 交易数据 - 2023年11月9 - 15日股票累计成交量20436503股[5]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东12人，代表股份169,836,303股，占总股份36.2456％[3] - 中小股东现场和网络投票8人，代表股份9,899,971股，占总股份2.1128％[4] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意169,811,303股，占出席股东所持股份99.9853％[5] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，中小股东同意9,764,971股，占出席中小股东所持股份98.6364％[9] 会议信息 - 会议于2024年1月30日在广东省佛山顺德高新区召开[3] - 会议召集、召开与表决程序符合规定，决议合法有效[4][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知1月13日在巨潮资讯网刊登[2] - 现场会议1月30日下午2:30召开[3] 参会股东情况 - 现场4名股东及代表持159,936,332股，占总股本34.1328%[5] - 网络8名股东代表9,899,971股，占总股本2.1128%[7] 议案审议结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》高比例通过[16] - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》高比例通过[17]

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-010 伊之密股份有限公司 关于第三期限制性股票激励计划第二次解除限售并上市流 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的激励对象为 111 人，可解除限售的限制性股票数量为 999,000 股，占公司目前总股本的 0.2132%。 2、本次限售股份上市流通日为：2024 年 1 月 26 日。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下： 一、第三期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第三 期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-006 公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记 及有关备案等手续。 伊之密股份有限公司 本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。《公司章程》的修订需经股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董 事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议 案》，本次修订《公司章程》原因如下： 2024 年 1 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，同意回购注销限制性股票 9,000 股。在履行完股东大会审议、通知债 权人等程序后，公司股份总数将从 46,857.1084 万股减至 46,856.2084 万股，注册 资本将由人民币 46,857.1084 万元变更 ...

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人 自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按照法定程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的 规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。 证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-007 伊之密股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董 事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将 具体内容公告如下： 鉴于第三期限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因个人层面绩效考核评 定不达标，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,000 股进行回购注 销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将从 46,857. ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-002 伊之密股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊之密股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合 的方式已于 2024 年 1 月 2 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结 合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长 甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 董事会认为关于公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限 售期解除限售条件已成就，并根据 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，同 意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 致：伊之密股份有限公司 1、本所律师在工作过程中，已得到伊之密的保证：即公司业已向本所律师提 供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受伊之密股份有 限公司（以下简称"伊之密"或"公司"）的委托，作为其第三期限制性股票激励计划 的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引 2 号》"）等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《伊之密股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东伊之密精密机械股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《第三期激励计划（草案）》"）的有关规定，就伊之密第三期限制性股票激 励计划第二个限售期解除限售及回购注销部分限制性股 ...

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-005 伊之密股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2020 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第三 期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司 2020 年 第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司第三期限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司第三期限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》。 2、2020 年 10 月 28 日至 2020 年 11 月 6 日，公司对本激励计划激励对象的 姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈 记录。 ...