财务表现 - 基本每股收益连续三年为负，2024年为-0.1589元，较2023年-0.1552元下降2.38% [1] - 每股净资产从2023年1.93元降至2024年0元，降幅达100% [1] - 每股未分配利润持续恶化，2024年为-0.85元，较2023年-0.69元下降23.19% [1] - 营业收入2024年27.23亿元，较2023年30亿元下降9.23% [1] - 净利润连续三年亏损，2024年-2.75亿元，较2023年-2.68亿元扩大2.61% [1] - 净资产收益率持续为负，2024年为-9.03%，较2023年-8.18%恶化10.39个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例12.16%，较上期减少4646.97万股 [1] - 陈江涛为第一大股东，持股8792.07万股，占比5.14%，持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司增持131.20万股至1745.95万股，占比1.02% [2] - 青岛邦裕博为1号私募证券投资基金、姜作军、缪富珍新进前十大股东 [2] - 杭州银行股份有限公司、张秀、张胜红退出前十大股东 [2] 分红政策 - 2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

案件情况 - 案件处于一审判决阶段，公司为原告[3][4] - 涉案金额含9000万元投资款、收益及违约金等[5] - 案件受理费563,676.71元由广微科技负担[8] 投资与转让 - 2021年1月公司与深圳景盛设宁波景旋，出资1亿占30%[5] - 2021年2月4日公司缴纳1亿出资款[5] - 广微科技受让30%份额，已付1000万及收益[6] 判决赔偿 - 广微科技判后7日付9000万投资款及收益[7] - 广微科技判后7日付9000万为基数的违约金[7] 其他事项 - 公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[10]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损16299.00万元–32437.00万元，比上年同期减亏-21.00%-39.20%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损17279.00万元–33417.00万元，比上年同期减亏-8.98%-43.65%[3] 商誉减值情况 - 2024年预计计提商誉减值准备1000.00万元至5000.00万元，上年同期为12833.48万元[3] - 因电子元器件国产化等因素，拟对西安西谷所在资产组计提商誉减值准备[8] - 计提商誉减值前公司商誉合计8218.03万元，计提后余额为3218.03万元至7218.03万元[8] 公司业务与费用管理 - 公司营业收入较同期无明显变化，持续推动业务结构优化，加强费用管控[7] 影响净利润的其他因素 - 股权激励计划相关股份支付费用持续影响当期归母净利润约500.00万元[9] - 2024年非经常性损益对公司归母净利润的影响金额约为1000.00万元[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[11] - 公司已与年度审计会计师事务所预沟通，在业绩预告方面无重大分歧[4]

会议安排 - 2024年11月26日决议召集股东大会[5] - 2024年11月27日发出召开通知[5] - 2024年12月12日15:00现场会议召开[6] - 2024年12月12日为网络投票时间[6] 参会情况 - 901人出席，代表130,885,825股，占比7.5762%[7] - 3人出席现场，代表100,999,234股，占比5.8462%[7] - 898人网络投票，代表29,886,591股，占比1.7300%[8] - 898名中小投资者参会，代表股数及占比同网络投票[9] 会议结果 - 审议通过担保议案[12] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[14]

股东大会情况 - 公司2024年第一次临时股东大会于12月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东901人，代表股份130,885,825股，占比7.5762％[6] 议案表决情况 - 《关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意122,346,270股，占比93.4756％[10] - 中小股东表决该议案，同意21,347,036股，占比71.4268％[11]

市场扩张和并购 - 2024年8月8日公司董事会同意泰豪智能用5000万元对上海信业增资[2] - 增资完成后上海信业注册资本增加至10000万元[2] - 近日上海信业完成工商变更登记，登记注册资本为10000万元[4]

市场扩张和并购 - 公司曾计划35000万元向小望科技转让旋极百旺78.5%股权[2] - 2024年12月6日因融资资金未到位和业绩下滑终止转让[4] - 交易未交割，旋极百旺仍为公司控股子公司[7] 其他新策略 - 交易终止对公司生产经营与财务状况无重大不利影响[7]

公司担保 - 为控股子公司易容光电400万元2年期贷款提供连带责任保证[2] - 担保期间为主合同债务期限届满之日起三年[7] - 累计对外担保余额36400万元，占2023年净资产比例11.56%[9] 易容光电情况 - 公司持有易容光电83.21%股权，注册资本3300万元[3][4] - 2024年1 - 9月营收456.843183万元，净利润 - 654.837904万元[6] - 2024年9月30日资产总额1958.095377万元，净资产941.425578万元[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月12日15:00召开2024年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月6日[5] - 会议登记时间为2024年12月10日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月12日，深交所系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15至15:00[25] - 网络投票代码为350324，投票简称为旋极投票[22] 其他信息 - 会议拟审议总议案及担保议案[8] - 会议登记地点为北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼公司会议室[10] - 股东大会联系电话和传真均为010 - 82885950，联系人是蔡厚富、司宇[14]

担保情况 - 泰豪智能为上海信业1000万元1年期综合授信提供连带责任担保[2] - 董事会审议后公司及控股子公司累计对外担保余额36400万元，占2023年净资产11.56%[9] 上海信业财务 - 2024年9月30日资产281839906.04元，负债220790061.61元，净资产61049844.43元[6] - 2024年1 - 9月营收86217367.48元，利润总额 - 3448545.97元，净利润 - 3163018.15元[6] - 2023年12月31日资产负债率超70%[2] 股权结构 - 泰豪智能直接持有上海信业94.14%股权，间接持有5.86%股权[4]