会议情况 - 公司2023年8月11日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2023年半年度报告及其摘要议案，3人同意占比100%[3] - 审议通过监事会换届选举议案，3人同意占比100%[4] 候选人信息 - 选举陈敏刚、李波为第六届监事会股东代表监事候选人[4][5] - 陈敏刚生于1973年，持股1,832,597股[10] - 李波生于1986年，未持股[11] 后续安排 - 换届选举议案需提交2023年第一次临时股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2023年8月28日下午2:30召开第一次临时股东大会[1][31] - 股权登记日为2023年8月23日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2023年8月28日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2023年8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2023年8月28日9:15，结束时间为15:00[23] 议案信息 - 董事会非独立董事换届选举应选6人[6][28] - 董事会独立董事换届选举应选3人[7][28] - 监事会换届选举应选2人[7][28] 其他信息 - 现场会议登记时间为2023年8月25日上午8:30 - 11:30，下午14:30 - 17:30[10] - 普通股投票代码为"350320"，投票简称为"海达投票"[16]

财务情况 - 截至2023年6月30日，对外担保余额11624.69万元，占2022年经审计归母净资产比例5.49%[2] - 截至2023年6月30日，无逾期对外担保、涉诉担保金额及担保损失[2] - 截至2023年6月30日，无控股股东及关联方非正常占用资金情况[3] 人事提名 - 提名钱振宇等6人为第六届董事会非独立董事候选人[5] - 提名蒋荣状等3人为第六届董事会独立董事候选人[6]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋荣状为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[19][20] - 兼任独立董事的上市公司不超5家[33] - 在公司连续任独立董事未超六年[34] - 过往任职无违规缺席及意见不符情况[37][38][39] - 近三十六个月未受相关部门处罚[40] - 担任董监高的公司不超五家[41]

江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-028 江阴海达橡塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会成员任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举。 2023 年 8 月 11 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议 案》。公司董事会同意提名钱振宇先生、彭汛先生、吴天翼先生、贡健先生、王杨先 生、胡蕴新先生为公司第六届董事会非独立董事；提名蒋荣状先生、金剑先生、刘 刚先生为公司第六届董事会独立董事。 蒋荣状先生、金剑先生、刘刚先生已取得独立董事资格证书，上述独立董事候 选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司独立董事发 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 刘 刚 为江阴海达橡 塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的有关规定， 公司于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第六届监事会 职工代表监事，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议： 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2023-031 二〇二三年八月十二日 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历 承植：男，监事，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年生，大专学历。曾任江阴 海达橡塑制品有限公司工艺员、采购员，江阴海达橡塑股份有限公司采购部副经理， 2020 年 3 月至今，任江阴海达橡塑股份有限公司采购中心经理。承植未持有公司股 份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江阴海达橡塑股份有限公司董事会现就提名 金剑 为江阴海达橡塑 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违 ...

监事会换届 - 海达股份第五届监事会成员任期将满进行换届选举[3] - 第六届监事会由3名监事组成，含2股东代表和1职工代表监事[3] - 2023年8月11日第五届监事会第十四次会议通过换届议案[3] - 提名陈敏刚、李波为第六届监事会股东代表监事[3] - 监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] - 职工代表监事由职工代表大会选举产生[3] - 新一届就任前原监事继续履职[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位及人员：中泰证券王华炳、北京宏道投资李蒙、兴业证券张勋、富国基金汪欢吉 [2] - 时间：2023年7月5日 [2][3] - 地点：江苏省江阴市周庄镇云顾路585号 [2] - 上市公司接待人员：董事、常务副总经理彭汛，董事、副总经理、董事会秘书胡蕴新 [2] 光伏用卡扣短边框产品介绍 - 产品发展：多年前开发压块产品并迭代为卡扣短边框产品 [2] - 产品组成：由两段异形铝合金型材、橡胶件组成 [2] - 产品特点：整体卡紧、受力，紧固性能好、安装便捷、包装运输成本低，可大幅下降铝型材用量，减少碳排放 [2] 光伏用卡扣短边框产品优点 - 更安全可靠：具有超强插拔力和优异载荷能力，橡胶件耐盐雾、耐老化、耐紫外线，满足使用年限 [2] - 更经济高效：大幅降低铝材用量，组件不积灰，节约包装空间，降低运输成本，无需打硅酮胶，省去胶水固化时间，减少周转场地，提高生产效率 [2] - 更轻量快捷：比全边框更轻量化，优化配件便捷安装方式 [3] - 更节能环保：不使用硅酮胶，橡胶件易拆卸，可回收利用 [3] 其他活动内容 - 参观太阳能光伏组件应用展示平台 [3]