证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-081 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司 ...

股东大会时间 - 2024年8月27日公司董事会通过召开股东大会决议[6] - 2024年8月28日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年9月12日下午14:30召开股东大会[8] 参会股东情况 - 417人代表599,933,148股参会，占比23.7184%[9] - 5人现场代表576,435,310股参会，占比22.7894%[9] 议案投票结果 - 补选非独立董事议案同意595,177,248股，占比99.2073%[16] - 中小投资者同意18,741,938股，占比79.7603%[17] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月4日[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[8] - 股东大会召集人为公司董事会[12]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划有2名激励对象[1] - 1名激励对象因离职不符条件[1] - 拟归属的1名激励对象主体资格有效[1] 监事会意见 - 监事会同意2021年计划第三个归属期归属名单[1] - 监事会核实意见发布于2024年9月12日[2]

激励计划会议 - 2021年5月31日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2021年6月16日批准实施激励计划并授权董事会[3] 激励计划执行 - 2022年8月1日向2名激励对象归属60万股限制性股票[4] - 2023年8月18日修订激励计划、作废部分股票及调整授予价格[4] - 2024年9月12日审议通过第三个归属期相关议案[5] 股票作废 - 因1名激励对象离职，作废40万股限制性股票[7] - 作废股票对公司无实质性不利影响[8][10][11][12]

激励计划授予 - 2021年以3.40元/股向2名激励对象授予200万股第二类限制性股票[13] - 授予价格经多次权益分派调整，2024年调整为3.26元/股[13][14][15] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授予日在股东大会审议通过后由董事会确定且须为交易日，公司需在60日内完成授予工作[5][6] 归属情况 - 符合本次归属条件的激励对象为1人，可归属限制性股票数量为40万股，归属价格为3.26元/股[1] - 因1人离职，作废其已获授但尚未归属的40万股限制性股票[18] - 2024年9月12日董事会认为2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已成就[19] 业绩考核 - 2021年营业收入增长率不低于35%或加权净资产收益率不低于9%[10] - 2022年营业收入增长率不低于68%或加权净资产收益率不低于10%[10] - 2023年营业收入增长率不低于36%或Micro LED营业收入不低于4亿元或加权净资产收益率不低于7.08%[10] - 2023年度公司Micro LED营业收入为43177.67万元，公司层面业绩考核达成[22] 归属比例 - 第一个归属期归属权益数量占第二类限制性股票总量的30%，第二个归属期占30%，第三个归属期占40%[6] - 个人绩效考核完成率S<70%时，个人层面归属比例为0；70%≤S≤100%时，个人层面归属比例为S[11] - 满足归属期任职期限要求的1名激励对象个人绩效考核完成率高于100%，本期个人层面归属比例为100%[22]

激励计划相关 - 2024年9月12日审议通过第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废议案[11] - 同意为1名激励对象办理归属40万股第二类限制性股票相关事宜[11] - 同意作废1名离职激励对象已获授但尚未归属的40万股限制性股票[11] - 同意调整2021年限制性股票激励计划授予价格[11] - 2021年限制性股票激励计划授予日为2021年7月16日[15] - 第三个归属期为2024年7月17日至2025年7月16日[15] - 归属数量40万股，归属人数1人[20] - 授予价格调整后为3.26元/股[20][21] - 姜毅本次归属数量占已获授限制性股票比例为40%[23] - 1名激励对象个人绩效考核完成率高于100%，本期个人层面归属比例为100%[19] 业绩相关 - 2023年Micro LED营业收入43177.67万元，公司层面业绩考核达成[18] - 以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于36%或2023年Micro LED营业收入不低于4亿元或2023年加权净资产收益率不低于7.08%[18] 权益分派相关 - 2024年5月6日，2023年年度股东大会通过利润分配预案[26] - 2023年年度权益分派于2024年5月15日实施完毕[26] - 2021年限制性股票激励计划授予价格调整方法为P＝P0 - V，调整后授予价格P为3.26元/股[28]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-075 利亚德光电股份有限公司 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 9 月 9 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决 议合法、有效。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就 的议案》； 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 ...

担保情况 - 公司为深圳利亚德3亿综合授信提供担保[2] - 公司为利亚德智慧科技7000万信用总量敞口部分担保[3] - 本次担保后已审批对外担保总额223940万元[13] - 实际对外担保总余额43685.18万元[14] 子公司数据 - 深圳利亚德2024年6月30日资产329122.90万元、负债142651.78万元[5][7] - 利亚德智慧科技同期资产263397.26万元、负债44899.54万元[8][9] - 深圳利亚德2024年1 - 6月营收96685.22万元，净利润6125.64万元[7] - 利亚德智慧科技同期营收12175.98万元，净利润 - 82.19万元[10]

激励计划流程 - 2021年5月31日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年6月1 - 11日对拟激励对象姓名及职务进行内部公示[14] - 2021年6月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年7月16日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[15] 归属情况 - 2022年8月1日向2名激励对象归属60万股限制性股票[16] - 2024年9月12日同意向1名激励对象归属40万股第二类限制性股票[20] 权益分派 - 2023年年度权益分派以2527988635股为基数，每10股派0.50元现金[19] 激励计划参数 - 2021年限制性股票激励计划授予价格从3.31元/股调整为3.26元/股[19] - 2021年限制性股票激励计划三个归属期权益数量占比分别为30%、30%、40%[21] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期为2024年7月17日至2025年7月16日[21] 考核要求与业绩 - 激励计划考核年度为2021 - 2023年，每年考核一次[22] - 2023年营业收入以2020年为基数，增长率不低于36%[22] - 2023年Micro LED营业收入不低于4亿元，实际为43177.67万元[22] - 2023年加权净资产收益率不低于7.08%[22] 人员情况 - 1名激励对象因离职不符合归属任职期限要求[21] - 1名激励对象符合归属任职期限要求[21] - 副总经理姜毅已获授限制性股票100万股，本次可归属30万股，占比20%[24]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期可归属40万股，为1名激励对象办理归属[2] - 作废1名离职激励对象40万股未归属限制性股票[4] - 2021年限制性股票激励计划授予价格由3.31元/股调为3.26元/股[5] 人事变动 - 补选董事刘阳为第五届董事会相关委员会委员[7] 授信额度 - 公司及子公司拟增不超20亿综合授信，增加后合计预计60亿[8] - 同意子公司深圳利亚德申请3亿综合授信，敞口2.1亿，期限3年[9] - 同意子公司利亚德智慧科技申请7000万（或等值外币）信用总量，敞口5000万，期限1年[9]