澄清说明公告 一、传闻简述 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）近日关注到市场传闻有关公司的不实 信息，称公司与"超聚变"公司为同一控股股东，有资产注入预期等，并称"超聚 变"成为华为昇腾、鲲鹏服务器份额增长最快的合作伙伴。公司就相关信息进行了 核实，对情况澄清如下： 二、澄清说明 公司未有与超聚变进行资产注入及股权合作的计划，对资产注入等猜测与事实 不符。在鲲鹏服务器方面，公司未参与鲲鹏服务器的研发，不存在股权合作关系。 个别自媒体将公司列为"鲲鹏概念股"疑似市场炒作行为。 三、其他说明 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-040 荣科科技股份有限公司 澄清说明公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，有 关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注 意风险。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月十九日 ...

关于对荣科科技股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定 当事人： 荣科科技股份有限公司，住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术 开发区开发大路 7 甲 3 号； 辽宁国科实业有限公司，荣科科技股份有限公司原控股股 东； 何任晖，荣科科技股份有限公司原实际控制人、时任董事长 兼总裁； 崔万田，荣科科技股份有限公司时任董事。 经查明，荣科科技股份有限公司（以下简称"荣科科技"） 及相关当事人存在以下违规行为： 荣科科技未对前述 4 笔担保事项履行审议程序及信息披露义 务。截至目前，荣科科技前述担保责任均已解除。 荣科科技的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.14 条、 第 7.2.13 条和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 第 7.2.3 条的规定。 荣科科技原控股股东国科实业违反了本所《创业板股票上市 规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.3.2 条第一项、第二 项和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 4.1.1 条、第 4.2.7 条的规定，对上述 4 笔违规担保负有责 ...

综上所述，我们一致同意聘任周原先生为公司董事会秘书。 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 独立董事：罗新建、南霖、刘爱民 2023 年 9 月 25 日 荣科科技股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《荣科科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为公司独立董事，现就公司聘 任董事会秘书事项发表如下独立意见： 经核查，本次董事会秘书的聘任是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况基础上进行的。周原先生符合相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》规定的任职条件，具备担任公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任所聘岗位 的职责要求。周原先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形， 不属于失信被执行人。 ...

关于聘任公司董事会秘书的公告 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-038 荣科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事 会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周原先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。公 司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。公司董事长郑健先生不再代行董事会 秘书职责。 周原先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，熟 悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任 能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《荣科科技股份有限公司章程》等有关任职资格的规定。周原先生简历详见《第五 届董事会第十八次会议决议公告》。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 2023 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-037 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议的会议 通知于2023年9月19日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年9月25日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《荣科科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任周原先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满日止。 表 ...

中德证券有限责任公司 关于荣科科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | | 被保荐公司简称：荣科科技 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张建磊 | | 联系电话：010-59026938 | | 保荐代表人姓名：王 | 炜 | 联系电话：010-59026830 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 本督导期内已督导公司建立 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 健全相关规章制度 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 本督导期内公司能够有效执 | | | 行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入6.89亿元，同比增长10.5%[3] - 营业收入为321,163,674.72元，同比增长6.09%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,381,496.79元，同比下降116.11%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,886,619.44元，同比增长55.10%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-70,584,425.17元，同比增加41.95%[1] - 总资产为1,441,465,481.81元，同比下降5.82%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为807,220,084.71元，同比下降0.42%[1] 业务发展 - 公司医疗信息化业务覆盖超过4000家医疗机构，超过七成的百强医院正在使用公司产品[21] - 公司所处医疗信息化行业政策导向不断加强，医疗机构对信息化重视度不断提升[22][23][24] - 公司所处行业集中度不断提高，新一代信息技术与医疗信息化建设深入融合[25][26] - 公司为全国多个地区提供医保DRG/DIP支付方式改革服务，助力医疗机构利用DRG/DIP支付管理工具[31] - 公司通过智慧医保的应用为辽宁医疗保险信息平台的建设提供关键技术支持[32] - 公司以社会保障卡为载体，构建社保卡用卡"横向连通、纵向贯通"场景生态体系[33] - 公司的临床信息服务系统覆盖全国30多个省、自治区、直辖市，合作案例超过500例[35] - 公司参与制定了省级、市级、区县级数据超国家标准的质控等标准[38] - 公司为各地市提供具有智慧化、创新化、科技化转变的新型智慧园区解决方案[40] - 公司以国家级课题为依托，持续推进区域"数字政府""城市更新工程"等重大智慧城市建设项目[41] - 公司有效支撑国网辽宁公司"辽·亮"供电服务品牌建设，辅助治理分布式光伏高比例接入所带来的问题[44] - 公司积极与能源互联网营销服务系统及新一代用电信息采集系统的建设与推广开展对接[43] - 公司从管理、技术、体制、机制等角度为客户提供定制化、专业化的安全解决方案和实施落地[42] - 公司为金融机构建设高性能、高可靠性和高安全性的数据中心环境，提供先进的环境设施、优质的IT基础设施、强大的安全措施和完善的售后服务[45] - 公司为金融机构提供备份设施和灾难恢复方案，包括设备复制、数据同步、容灾测试和灾备计划等[45] - 公司与运营商合作，为其提供信息技术及项目落地支撑，涵盖数据中心建设、数据中心运维、智慧城市、数字政府、智慧党建、医疗保障、医疗卫生平台等方向[47] - 公司选择与大规模产业集团合作，构建信创产业链联盟，成功实现社保、医保等大型民生工程的国产云环境适配，并开发云监控平台提供自动化运维和技术响应[48] - 公司产品涵盖医院各个应用领域，对业务理解深刻，能快速复制到其他医院[50] - 公司拥有近300人的销售队伍，实现了县级医院的覆盖，能快速将产品推荐给各级医院[52] - 公司形成了能实现快速交付、全面满足医院诉求的售后服务团队[53] - 公司拥有软件研发与硬件生产能力，能快速定制出满足医疗客户的专业产品[54] - 公司组建专业研发团队，积极探索物联网边缘计算、大数据诊疗决策、AI技术等前沿技术[55] - 报告期内公司新增40项软件著作权和2项发明专利[56][57] 现金流 - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少，经营活动产生的现金流量净额同比增加41.95%[60] - 本报告期购买理财同比增加，投资活动产生的现金流量净额同比减少205.92%[61] - 本报告期偿还银行借款同比减少，筹资活动产生的现金流量净额同比增加71.48%[62] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额同比增加，现金及现金等价物净增加额同比增加41.61%[62] 盈利能力 - 自主产品及服务营业收入同比增加41.74%，营业成本同比增加31.82%，毛利率同比增加4.14%[65] - 健康医疗及社保行业营业收入同比增加18.49%，营业成本同比增加2.99%，毛利率同比增加8.13%[65] - 本报告期处置子公司产生投资收益6,472,614.56元，占利润总额79.54%[66] 资产负债 - 本报告期货币资金较上年末减少7.19%，主要系经营活动现金净流出所致[73] - 本报告期投资性房地产较上年末减少0.38%，主要系处置子公司对应的投资性房地产[74] - 公司持有其他权益工具投资初始投资成本为2,962.79万元，本期公允价值变动损失为1,178.71万元[87] - 公司持有交易性金融资产初始投资成本为3,500万元，本期公允价值变动收益为7.36万元[87] 募集资金使用 - 公司报告期内累计投入募集资金1,154.52万元，其中基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目投入0.65万元[90] - 公司于2023年4月终止基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金[90,91] - 公司于2021年10月使用3,053,589.75元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[92] - 公司于2021年6月使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2022年5月全部归还[93] - 公司拟使用5,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[94] - 公司拟使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品等[96] - 公司终止"基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目"，将剩余募集资金5,672.96万元永久补充流动资金[97] - 公司已将募集资金账户余额5,684.91万元转到一般账户，并完成了募集资金专户的注销手续[98] - 补充流动资金项目无法单独核算效益，但有利于增强公司整体资金实力，改善财务状况和经营业绩[100] 子公司经营情况 - 公司子公司上海米健信息技术有限公司2023年上半年营业收入2,768.94万元，净利润-580.09万元[106] - 公司子公司北京神州视翰科技有限公司2023年上半年营业收入11,099.49万元，净利润750.55万元[106] - 公司子公司辽宁荣科智维云科技有限公司2023年上半年营业收入11,047.35万元，净利润818.69万元[106] - 公司子公司上海今创信息技术有限公司2023年上半年营业收入5,949.29万元，净利润1,979.95万元[106] 其他 - 公司持续推进沈阳园区"绿色产业园区"建设，光伏发电量17.24万千瓦时，节约标准煤73.03吨，减少CO2排放量86.16吨[113] - 公司大力推行ESG理念，号召旗下分子公司节电、节水、节热、节纸、文明用餐、低碳出行，增强员工的环保意识[114] - 公司开展技术人才专家库交流会和管理创新提升系列研讨会，参与"CDI绿色双碳百园计划"第一次筹备会[116][117] - 公司党总支组织全体党员和高层管理者开展以"学习二十大，奋进新征程"为主题的系列活动[122] - 徐州瀚举、徐州鸿源承诺通过本次交易取得的对价股份将分三年解锁[123][124]

公司法定代表人： 王功学 主管会计工作的负责人： 李绣 会计机构负责人： 张京京 注：公司于2023年6月对外转让北京荣科爱信科技有限公司 100%股权，自此不再纳入合并范围。 荣科科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：荣科科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2023年半年度占用 资金的利息(如有) | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 利息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 规定，将荣科科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1201号文）之核准规定：核准公司向特定对象 发行股票。截至2021年04月26日止，公司实际向余芳琴、王国辉、许军3名特定投资 者非公开发行人民币普通股（A股）39,639,639股，每股面值1元，发行价格为4.44 元/股，募集资金总额人民币175,999,997.16元，扣除不含税的发行有关的费用人民 币4,169,471.36元，实际募集资金金额为人民币171,830,525.80元。上述募集资金 到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]110Z0006号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中通讯方式参加会议的监 事为宋辉先生。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议的会议通 知于2023年8月14日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2023年8月24日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-034 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 公司监事认为：公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的经营管理情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 《2023 年半年度报告》及其摘 ...