证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-050 荣科科技股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2023年12月15日（星期五）下午15:00 2、会议地点：辽宁省沈阳市铁西区经济技术开发区开发大路7甲3号荣科科技三 楼会议室。 二、议案审议表决情况 公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过 了以下议案： 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长郑健先生 6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方 式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。 7、股东出席情况：出席 ...

关于荣科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：荣科科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，北京隆安（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派钟宇、 岑慧律师（以下简称"本所律师"）出席并见证了公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 法律意见书 北京隆安（沈阳）律师事务所 本所及本所律师依照《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》之规定，遵循律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神，对本次股东大会的相关文件和事实，进行了核查和验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律 责任。 据此，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是根据 2023 年 11 月 29 日召开的公司第五届董事 1 法 ...

拟变更会计师事务所的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-046 荣科科技股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：立信会计师事务所）； 2、原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：容诚会计师事务所）； 3、变更会计师事务所的原因：原审计机构容诚会计师事务所已经连续多年为 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务，为确保上市公司审计工作 的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信 会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董 事发表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙 ...

荣科科技股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 党组织 | | 21 | | 第六章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第八章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二节 ...

独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见 荣科科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为荣科科技股份有 限公司（以下简称公司）的独立董事,我们参加了公司 2023 年 11 月 29 日召开的第 五届董事会第二十次会议，并对此次会议审议的相关事项进行了事前认可，现发表 独立意见如下： 一、关于更换 2023 年度审计机构的事前认可及独立意见 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务 执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工 作的要求。公司更换 2023 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，没有损害公司及全体股 东利益。公司在将此议案提交董事会审议之前，经过了独立董事的事前认可。我们 同意将该议案提交公司股东大会审议。 独 ...

控股子公司定义与权利义务 - 公司直接或间接持有50%以上股份或有足够表决权控制的公司为控股子公司[2] - 公司对控股子公司享有资产收益、重大决策等股东权利并负有指导监督义务[3] 管理部门职责 - 人力资源部负责控股子公司核心高管选拔任免等工作[8] - 财务管理部指导监督控股子公司会计核算、财务管理，统筹资金安排[8][15] - 企业管理部组织控股子公司编制年度经营计划并监督考核[8] - 证券投资部负责控股子公司重大事项信息披露和规范治理指导[9] - 风险管理部对控股子公司重大事项和规范运作进行审计监督[9] - 行政管理部监督指导控股子公司行政事务[33] 控股子公司运营要求 - 向公司报送各项管理制度、经营情况报告、财务报表等并接受审计[7][11][22] - 设立参控股公司等重大行为应经董事会及股东会审议[22] - 年底前编制本年度工作报告及下一年度经营计划[18] - 发展战略与规划须服从和服务于荣科科技[18] - 重大交易事项按规定权限提交荣科科技审议[20] - 对外投资接受对应业务部门指导监督，退出投资项目需制订方案并审批[21] - 及时报告拟发生或已发生的重大事项、异常或突发情况[19][25] - 重大事项决策先向公司汇报并获批准，信息披露由公司统一对外[26] - 董事长是信息披露第一责任人，发生关联交易应及时报告[27] 监督检查措施 - 公司定期或不定期对控股子公司审计，必要时聘请外部审计[29] - 内部审计内容包括财务会计、重大经济合同等[30] - 管理人员调离须履行离任审计[31] - 不定期对财务及经营活动检查，分例行和专项检查[30] 考核奖惩机制 - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核，年底兑现奖惩[41] - 中层及以下员工考核和奖惩方案自行制定并报公司备案[41]

《公司章程》修订对照表 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 29 日召开的第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公 司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 | | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， | | 收购本公司的股份： | 收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激 | | 励； | 励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 | | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； | 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； | | （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 ...

独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位 或个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当有三分 之一以上为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高 级职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会和战略委员会。 独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中占多数， 1 荣科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善荣科科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、 法规和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 参照中 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-047 荣科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 随着荣科科技股份有限公司（以下简称公司）战略转型的不断深化，为了提高 公司内部治理的有效性，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构如下： 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议的 会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年11月29日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-044 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《拟变更会计师事务所》 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司 未来业务发展情况、 ...