业绩分配 - 2023年度拟以总股本214,716,125股为基数，每10股派发现金红利3元，共派64,414,837.50元[6] 资金运用 - 拟用不超过10亿元自有闲置资金买低风险理财产品[12] 授信额度 - 2024年度预计向金融机构申请综合授信不超15亿元[13] - 向广发、交通银行上海分行拟申请综合授信合计不超6亿元[13] - 控股子公司江苏安科瑞电能服务拟申请授信不超0.3亿元[14] 人事变动 - 提名周中等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[17][18] - 提名刘捷等5人为第六届独立董事候选人，任期三年[20] - 第五届独立董事王金元、姚军因换届不再任职[21] 其他事项 - 多项报告及议案提交股东大会审议[1][5][6][7][8][9][12][13][14][15] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 修订完善《公司章程》相关条款[15] - 高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本工资和绩效工资组成[23] - 拟定第六届董事会董事薪酬方案，提交2023年度股东大会审议[24] - 决定注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司[26]

审计工作 - 审计安科瑞公司2023年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] - 审计工作根据中国注册会计师执业准则进行[8] 关联资金 - 与上海前航投资有限公司2023年度累计发生金额和偿还累计发生金额均为108万元[11] - 关联资金往来2023年度累计发生金额为108万元[11]

（二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关 要求。 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员 会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大 中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安科瑞电气股份有限公司 2023 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事严格 按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定， 认真履行监督职责，积极开展工作。通过依法列席公司股东大会及董事会会议， 了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合 法权益。 序号 会议届次 召开时间 审议议案 1 第五届监事会 第十五次会议 2023/3/17 1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》 2、审议《公司 2022 年度财务决算报告》 3、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》 5、审议《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 6、审议《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 7、审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的 议案》 2 第五届监事会 第十六次会议 2023/4/27 审议《关于 2023 年第一季度报告全文》 3 第五 ...

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司第五届董事会第二十三次会议决议日总 股本 214,716,125 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金股利 64,414,837.50 元。本次股利分配 后剩余未分配利润结转至下一年度。 如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调整。 二、利润分配预案履行的审批程序 1、董事会、监事会审议情况 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-011 安科瑞电气股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第五届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公 司股东的净利润为 201,402, ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 人数不少于董事总人数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 连任时间不超6年[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职致比例或人数不足，60日内完成补选[14] - 不符合特定规定，60日内完成补选[15] - 在薪酬与考核等委员会成员中占1/2以上比例[20] - 每年保证不少于15天现场调查[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 公司及独立董事本人对公司提供资料至少保存10年[23] 独立董事决策权力 - 2名或以上认为资料不充分或论证不明确，可联名要求延期[23] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[19] - 部分事项经专门会议审议[20] - 审计委员会由独立董事担任召集人[20] - 行使部分职权经全体过半数同意[18] 独立董事信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[25]

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： 本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度 严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责。在 2023 年度任职期间，积极出席相关会议，认真审议各 项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董事会专门委员 会的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公司和全体股东尤其是广大 中小投资者的合法权益，促进公司规范运作。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘捷，男，汉族，1969 年出生，毕业于东南大学，本科学历，注册电气工程师。 1992 年 7 月至 2004 年 8 月任南京市建筑设计研究院电气工程师，2004 年 8 月至 2023 年 9 月历任南京市建筑设计研究院有限责任公司副主任工程师、副总工程师兼机电二部 主任、总工程师。2023 年 10 月至今任南京长江都市建筑设计股份有限公司副总工程师。 （二）独立性说明 担 ...

安科瑞电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王金元，男，汉族，1953 年出生，毕业于东北工学院（现东北大学）， 本科学历，教授级高级工程师。1979 年 3 月至 1980 年 9 月，任东北工学院（现 东北大学）助教。1980 年 10 月至 2024 年 1 月历任中国建筑东北设计研究院有 限公司院常务工程师、顾问副总工程师。1999 年至 2016 年 10 月兼任全国建筑 电气设计技术协作及情况交流网副理事长，2004 年至 2008 年兼任中国建筑学会 建筑电气分会副理事长，2009 年至 2016 年兼任中国建筑学会建筑电气分会理事 长，2016 年 10 月至今兼任全国建筑电气设计技术协作及情况交流网常务副理事 长。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

| | 第九十九条 董事连续两 | | --- | --- | | | 次未能亲自出席，也不委托其 | | | 他董事出席董事会会议，视为 | | 第九十九条 董事连续两 | 不能履行职责，董事会应当建 | | 次未能亲自出席，也不委托其 | 议股东大会予以撤换。其中独 | | 他董事出席董事会会议，视为 | 立董事连续两次未能亲自出席 | | 不能履行职责，董事会应当建 | 董事会会议，也不委托其他独 | | 议股东大会予以撤换。 | 立董事代为出席的，董事会应 | | | 当在该事实发生之日起三十日 | | | 内提议召开股东大会解除该独 | | | 立董事职务。 | | 第一百条 董事可以在任 | 第一百条 董事可以在任期 | | 期届满以前提出辞职。董事辞 | 届满以前提出辞职。董事辞职应 | | 职应向董事会提交书面辞职报 | 向董事会提交书面辞职报告。董 | | 告。董事会将在 日内披露有 2 | 事会将在 日内披露有关情况。 2 | | 关情况。 | 如因董事的辞职导致公司 | | 如因董事的辞职导致公司 | 董事会低于法定最低人数时，在 | | 董事会低于法定最低人数时， | 改选出的董事就任 ...

独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若 采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会 议并同意会议决议内容。 独立董事专门会议工作细则 安科瑞电气股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件 以及《安科瑞电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由上市公 司独立董事参加 ...