重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事杨安富先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 杨安富,会计学副教授。1995 年 7 月至今在重庆工商大学任讲师、副教授；2016 年 8 月至 2020 年 8 月在重庆富民银行股份有限公司任独立董事；2019 年 12 月至 今在有友食品股份有限公司任独立董事；2018 年 7 月至今在重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司任独立董事。2022 年 2 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-026 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）于2024年4 月23日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"） 为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本情况 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 2023 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册会计师人数为 379 人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-024 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、公司2023年度利润分配预案 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计：合并报表范围内，2023年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润44,649,464.24元；母公司2023年度实现净利 润44,997,245.04元。公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司 实现净利润的10%提取法定公积金后，报告期末合并报表未分配利润为 175,805,696.11元，母公司未分配利润为213,499,741.02元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根 据中国证券监督管理委员会鼓励分红的有关规定，在兼顾公司未来发展和股东利 益的前提下，经董事会研究决定，2023年度利润分配预案为： 以公司2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股 本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0. ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬的管理，公正、客观、科学、 规范地评价其业绩，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司董监高的薪酬根据公司经营业绩、管理情况、个人履职、发展情况等 进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董监高的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点，薪酬 管理遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时 兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，认真履 行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司各项重大 事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告的编制、内部控制的执行 情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进 行监督，切实保护了公司及中小股东的合法权益，现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 7 次，会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 会议具体情况如下： （一）第五届监事会第十一次会议 本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应出席监事三人，实 际出席监事三人。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2022 年度财务决算报告》； 3、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》； 4、审 ...

二、 2023 年度履职情况 报告期内，本人积极参加了公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，利 用自身的专业知识，认真审阅了会议议案及相关材料，参与讨论并提出合理建议， 为董事会的科学决策发挥了积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 报告期内，本人出席会议的情况如下： 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事张为群先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 张为群，西南大学计算机与信息科学学院教授 （已退休）。曾先后担任西南 师范大学人工智能研究所副所长、计算机科学系主任，计算机与信息科学学院院长、 软件学院院长、网络教育学院院长，西南师范大学校长助理；西南大学计算机与信 息科 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-030 重庆梅安森科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知（财会[2022]31号，以下简称"《会计准则解释第16号》"），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 自2023年1月1日起施行；由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相 应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释第16号》的要 求执行。其他未变更的，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细则》等 有关规定，公司对中喜会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中喜会计师事务所在资质方面合规有效，履职过程中保持了独立性，勤勉 尽责，公允的表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所基本情况如下： 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务所执业 证书，自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。 2023 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册会计师人数为 379 人。 2023 年度末，签 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-023 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度监事会工作报告》。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：3票 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中喜会计师事务所"）基本情况如下： 1、机构信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为 11000168 号会计师事务 所执业证书，自 2013 年 11 月 ...