管理层设置 - 公司设总经理一人，副总经理若干人，总经理每届任期三年，可连聘连任[2] 会议安排 - 总经理办公会议一般每半年召开一次，特定情形三个工作日内开临时会议[10] 记录保存 - 一般的总经理办公会议记录保存10年[11] 报告要求 - 重大变化及时向董事会报告并披露信息[13] - 总经理向董事长等报告年度计划等情况[14] - 总经理向董事会等报告重大合同等并保证真实[14] - 董事会等要求时，总经理5日内报告工作[14] - 高管执行决议遇问题及时报告并提请应对[14] 细则说明 - 未规定依国家法律等执行，不一致以其为准[16] - “以上”含本数，“不满”不含本数[16] - 细则经董事会审议通过实施和修改，由董事会解释[16]

控股股东定义 - 持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响[2] 独立性要求 - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[5] - 不得影响公司人员、财务、业务独立[6][7][8] 诚信义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务，不得损害合法权益[5] - 不得侵占公司资金、资产[7] 责任赔偿 - 对公司违法行为负责的应用股权及其他资产赔偿中小投资者[8] 转让规定 - 转让股份前解决违规占用资金和违法担保问题[9] - 转让控制权前解决未清偿债务、未履行承诺等情形[6] 信息管理 - 不得获取未公开重大信息，需保密并公平披露[12] - 媒体报道影响股价时应了解情况并告知公司[14] - 接受采访等不得传播未披露重大信息或虚假信息[14] 信息披露 - 提供实际控制人及其一致行动人基本情况[14] - 契约型基金等穿透披露至最终投资者[15] - 按深交所要求填报并更新关联人信息[15] 董监高职责 - 促使控股股东和实际控制人遵守相关规定[15] 规范说明 - 由公司董事会负责解释和制定，股东大会审议通过生效[19] - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[19]

信息披露主体与责任 - 信息披露义务人包括公司、董事、监事等多类主体[2] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[6] - 董事会全体成员对信息披露误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任[50] 信息披露要求与时间 - 应及时、真实、准确、完整、公平披露重大信息[3] - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[14] - 预计年度经营业绩或财务状况特定情形1个月内预告[16] 信息披露范围与标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需及时披露[28] - 与关联人交易金额达一定标准需及时披露或提交审议[29][30] - 年度净利润或营业收入下降超50%等需披露相关信息[33] 特殊情况信息披露 - 营业用主要资产异常、涉案金额等情况需披露[36][40] - 股东股份质押、签署重大合同等情况需披露[42][45] 信息披露流程与管理 - 信息发布经证券部制作等多环节[60] - 信息披露文件、资料档案由证券部管理[54] 信息披露监督与违规处理 - 独立董事和监事会监督信息披露制度实施[50] - 信息披露违规责任人将受处分[74] 信息披露相关活动 - 业绩说明会应网上直播并事先公告[62] - 投资者现场参观等实行预约制度[62] 信息披露暂缓与豁免 - 由董事会统一领导和管理[67] - 申请需提交书面申请并审核[68]

股份回购 - 公司拟用2500万至5000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超13.59元/股[2] - 截至2024年10月31日累计回购2680900股，占总股本0.8809%[3] - 累计回购最高成交价10.63元/股，最低9.04元/股[3] - 累计成交总金额25499622.60元[3]

限制性股票激励计划 - 2023年限制性股票激励计划拟授予总计175.00万股，首次授予156.80万股，预留18.20万股[3] - 2023年9月25日为首次授予日，向68名激励对象授予156.80万股[7] - 2024年9月30日同意7名激励对象已获授但尚未归属的17.69万股失效作废[9][10][12] - 本次符合归属条件的激励对象62人，归属限制性股票数量34.71万股，占公司总股本的0.1140%[3] - 归属安排分四个归属期，每个归属期归属比例均为25%[4][5] - 2024年9月30日董事会审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[13] - 本次62名激励对象中61名百分之百归属，1名百分之八十归属[9][13] - 归属日和上市流通日为2024年11月5日[3][17][19] - 股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股，62名激励对象已获授限制性股票139.20万股，本次归属占比24.94%[18] 股票价格与权益分派 - 限制性股票授予价格原为6.88元/股，现调整为6.86元/股[9][10][12] - 2023年度权益分派以299,979,348股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税）[10][11] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润为4406.79万元，较2021年度增长65.73%，高于业绩考核要求的44%[15] - 按变动前总股本计算，2023年度基本每股收益为0.1467元；变动后为0.1465元[22] 资金与股本变动 - 截至2024年10月17日，公司收到62名激励对象出资款238.1106万元，新增注册资本34.71万元，增加资本公积203.4006万元[19] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[20] - 本次归属前股份总数304342008股，本次增加347100股，变动后为304689108股[21]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-085 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十五次会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出 席监事三人。本次会议由公司监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入1.196亿元，同比增长27.27%；年初至报告期末营业收入3.519亿元，同比增长19.00%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1409.71万元，同比增长99.17%；年初至报告期末为4630.39万元，同比增长30.72%[2] - 2024年前三季度营业总收入3.52亿元，较上期2.96亿元增长18.99%[16] - 2024年前三季度净利润4654.96万元，较上期3547.56万元增长31.21%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为457.52万元，同比下降87.45%[2] - 经营活动现金流入小计为268,883,317.41元，上年同期为277,144,907.03元；经营活动现金流出小计为264,308,147.84元，上年同期为240,702,528.98元；经营活动产生的现金流量净额为4,575,169.57元，上年同期为36,442,378.05元[19] - 投资活动现金流入小计为1,639,025.50元，上年同期为74,900.00元；投资活动现金流出小计为24,336,796.47元，上年同期为26,582,441.95元；投资活动产生的现金流量净额为 -22,697,770.97元，上年同期为 -26,507,541.95元[20] - 筹资活动现金流入小计为66,429,209.60元，上年同期为138,246,100.00元；筹资活动现金流出小计为130,697,483.58元，上年同期为138,769,277.09元；筹资活动产生的现金流量净额为 -64,268,273.98元，上年同期为 -523,177.09元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -82,390,875.38元，上年同期为9,411,659.01元；期末现金及现金等价物余额为26,812,259.62元，上年同期为59,751,015.46元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为245,697,904.68元，上年同期为260,034,665.18元[19] - 收到的税费返还为13,969,306.34元，上年同期为12,727,694.36元[19] - 取得投资收益收到的现金为1,000,000.00元[20] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为639,025.50元，上年同期为74,900.00元[20] 资产负债项目变动情况 - 货币资金期末余额3543.99万元，较期初减少69.27%，主要系归还部分银行借款及回购股份所致[5] - 在建工程期末余额2892.53万元，较期初增长63.22%，主要系持续建设募投项目之智慧矿山项目所致[5] - 短期借款期末余额2000万元，较期初减少71.83%，主要系归还部分短期银行借款所致[5] - 应付票据期末余额2428.55万元，较期初增长42.06%，主要系开具承兑汇票支付采购款增加所致[5] - 预收款项期末余额36.16万元，较期初减少82.98%，主要系预收的房租转收入所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额35,439,902.06元，期初余额115,338,042.10元 [13] - 2024年9月30日应收票据期末余额54,228,759.14元，期初余额54,235,207.83元 [13] - 2024年9月30日应收账款期末余额427,393,537.42元，期初余额380,620,140.98元 [13] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额10,690,297.75元，期初余额14,991,377.00元 [13] - 2024年9月30日存货期末余额180,433,043.59元，期初余额150,710,513.44元 [13] - 2024年9月30日合同资产期末余额29,441,126.14元，期初余额24,467,921.13元 [13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额786,755,833.20元，期初余额788,675,407.32元 [13] - 长期股权投资为1.34亿元，较上期1.26亿元增长6.14%[14] - 在建工程为2892.53万元，较上期1772.18万元增长63.22%[14] - 短期借款为2000万元，较上期7100万元减少71.83%[14] - 预收款项为36.16万元，较上期212.45万元减少83.92%[14] - 长期借款为1.17亿元，较上期9990万元增长16.82%[14][15] - 股本为3.04亿元，较上期3.02亿元增长0.69%[15] - 资本公积为3.31亿元，较上期3.11亿元增长6.65%[15] - 未分配利润为2.15亿元，较上期1.76亿元增长22.41%[15] 收益与费用变动情况 - 投资收益本期数22.39万元，较上年同期减少93.32%，主要系本期确认的投资收益大幅减少所致[6] - 所得税费用本期数511.83万元，较上年同期增长2266.54%，主要系本期确认的所得税费用大幅增加所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,778人，前10大股东中马焰持股比例15.42%，叶立胜持股比例4.16% [9] 股份情况 - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,680,900股，占总股本比例0.88% [11] - 限售股份期初总数52,933,536股，本期解除限售3,381,840股，增加96,000股，期末总数49,647,696股 [12] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为46,549,571.20元，上年同期为35,475,555.80元[18] - 基本每股收益为0.1537元，上年同期为0.1175元；稀释每股收益为0.1526元，上年同期为0.1097元[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十一次会议通知于2024年10月25日发出，29日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议表决通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果为9票同意，0反对，0弃权[4]

股份回购 - 公司拟用2500万至5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格不超13.59元/股[2] - 截至2024年9月30日累计回购2680900股，占总股本0.8809%[3] - 累计回购最高成交价10.63元/股，最低9.04元/股[3] - 累计回购成交总金额25499622.60元[3]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-077 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第三十次会议通知于2024年9月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年9 月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事程源伟以通讯表决方式参加）。本次会议由 公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会同意公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关规定对授 予价格进行调整 ...