证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-011 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨安富作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

会议决议 - 第五届董事会第三十五次会议于2025年1月23日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决全票通过，部分需股东大会或深交所审核[4][6][7][9][11] 股东持股 - 马焰持股46,935,680股，占比15.40%，为实际控制人[15] - 胡世强、郑海江、刘航分别持股134,940股、291,200股、323,000股，占比0.04%、0.10%、0.11%[16][18][19] - 杨安富、程源伟、曹龙汉未持股[21][22][24]

会议信息 - 第五届监事会第二十九次会议1月20日发通知，1月23日现场召开[2] - 应出席与实际出席监事均为三人[2] 议案内容 - 审议通过监事会换届选举及提名候选人议案[3] - 提名胡慧平、罗方红为股东代表监事候选人[3] - 任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过起算[3] 表决情况 - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] 候选人情况 - 胡慧平1983年8月生，2021年1月至今就职[10] - 罗方红1979年10月生，2007年11月入职，现任监事[10] - 两人未持股，符合任职条件[10][11]

人员变动 - 曹龙汉当选公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至公告日，曹龙汉未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 曹龙汉承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年1月23日[1][2]

监事会换届 - 2025年1月23日召开第五届监事会第二十九次会议审议换届议案[2] - 提名胡慧平、罗方红为第六届监事会股东代表监事候选人[2] - 股东代表监事候选人将在2025年第一次临时股东大会选举[2] 候选人信息 - 胡慧平1983年8月出生，2021年1月至今就职于公司[5] - 罗方红1979年10月出生，2007年11月进入公司，现任监事[5] - 两人均未持股，无关联关系及违规情形[5][6]

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-013 重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曹龙汉作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人梅安森 董事会提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过梅安森第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-007 重庆梅安森科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，为进一步 完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容 进行修订，主要内容如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的 务的董事担任。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | | 董事，公司的法定代表人由代表公司执行事 | | | | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | | 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | | 确定新的法定代表人。 | | 2 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 ...

独立董事提名 - 程源伟被提名为梅安森第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规声明 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[19] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东及前五名股东任职[20] - 本人近十二个月无相关禁止情形[25] - 本人近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[28] - 本人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[30] - 本人无重大失信等不良记录[31] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[33] 声明时间 - 声明时间为2025年1月23日[36]

人员设置与任期 - 公司设总经理一人，副总经理若干人，总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[2] - 总经理每届任期不超过三年，可连聘连任[2] 会议安排 - 总经理办公会议一般每半年召开一次[10] - 特定情形时，总经理应在三个工作日内召开临时总经理办公会议[10] 会议记录保存 - 一般的总经理办公会议记录保存10年[11] 职责分工 - 总经理对经营活动合规性、资产和资金安全性承担领导责任[5] - 副总经理执行总经理决定，协助开展工作，负责分管部门相关工作[7] - 财务负责人执行总经理决定，协助开展工作，负责公司财务相关工作[8] 职权代理 - 总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理代其主持工作[8] 报告机制 - 公司内外部生产经营环境重大变化、预计经营业绩亏损等情况，高管应及时向董事会报告[13] - 总经理应向董事长或指定董事报告公司年度计划实施等情况[14] - 总经理应向董事会、监事会报告公司重大合同等情况[14] - 董事会或监事会要求时，总经理应在5日内报告工作[14] - 高级管理人员执行决议遇重大变化等情形应及时报告[14] 细则规定 - 工作细则未规定的依照国家法律等规定执行[16] - 工作细则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[16] - 工作细则自董事会审议通过后实施，修改亦同[16] - 工作细则由公司董事会负责解释[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票19,118,955股，发行价8.07元/股[3] - 募集资金总额154,289,966.85元，净额147,904,005.56元[3] - 募集资金于2021年2月25日划至指定账户[3] 资金管理与账户处理 - 公司制定《募集资金管理办法》，签三方监管协议[4] - 两个募集资金专户已注销，结余资金转自有账户[5] - 相关监管协议随之终止[5]