本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司于2023年3月9日召开的第五届董事会第 二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额 度和期限的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过4,000万元募集资金临时性补 充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月， 到期前归还至募集资金专户；同意公司使用不超过人民币2,000万元（含）闲置募 集资金进行现金管理，有效期为该次审议通过之日起12个月内，在前述额度和期 限范围内，可滚存使用。具体内容详见公司于2023年3月10日在巨潮资讯网上披 露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 020）、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号： 2023-018）。 在使用闲置募集资金临时补充流动资金及现金管理期间，公司严格遵守《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交 ...

案件情况 - 公司为原告，案件处于受理立案、调解阶段[3] 涉案金额 - 涉案金额23,570,159.88元及违约金，暂计至2023年12月13日违约金3,852,540.75元[3][5] 坏账计提 - 截止2023年末对应收账款累计计提坏账3,752,518.23元[3] 诉讼请求 - 请求被告支付欠款23,570,159.88元，赔偿律师费200,000元[4][5] 判决结果 - 被告2024年6月30日前给付合同款项，未履行按LPR 4倍计违约金[7] 利润影响 - 本次诉讼对公司期后利润影响存在不确定性[10]

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2023-069 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:45 （2）网络投票时间：2023年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下 午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年11月14日9:15至2023年11月14日15:00期间的任意时间 2.股权登记日：2023年11月9日 3.会议召开地点：：深圳市南山区深圳国际创新谷1栋A座15楼公司大会议室 4.会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形； 3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 1．会议召 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2023-068 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》； 经审议，董事会认为：为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，所制定的股东回报规划符合公司当前的实际情况，有利于公司引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期，促进公司健康发展。《公司未来 三年（2024年-2026年）股东回报规划》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 经审核，同意对《独立董事工作制度》的修订。《独立董事工作 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1212 号 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1212 号 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市佳创视 讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入715.81万元，同比减少89.71%；年初至报告期末营业收入6058.65万元，同比减少51.96%[5] - 报告期营业收入60,586,521.05元，较上期126,122,995.72元减少51.96%[9] - 2023年前三季度，公司营业总收入60,586,521.05元，较上期126,122,995.72元大幅减少[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1872.73万元，同比减少202.06%；年初至报告期末为 - 4652.52万元，同比减少52.48%[5] - 2023年前三季度，公司净利润为 -47,779,043.80元，较上期 -31,292,465.97元亏损增加[18] - 归属于母公司股东的净利润为-46,525,185.13元，上年同期为-30,512,748.02元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7974.57万元，同比减少146.15%[5] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 -79,745,662.70元，较上期 -32,397,183.89元减少146.15%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,745,662.70元，上年同期为-32,397,183.89元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3.23亿元，较上年度末减少5.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1.18亿元，较上年度末增加71.35%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计322,718,572.18元，较年初341,822,644.46元有所下降[16][17] 应收票据变化 - 应收票据期末余额548.83万元，较上年同期减少84.88%，主要因部分票据到期承兑[8] 应收账款变化 - 应收账款期末余额1.29亿元，较上年同期增加46.80%，因合同资产等重分类及回款减慢[8] - 截至2023年9月30日，公司应收账款129,406,397.78元，较年初88,150,177.81元增加[16] 预付款项变化 - 预付款项期末余额5781.32万元，较上年同期增加33.09%，因大项目备货[8] 短期借款变化 - 短期借款期末余额6918.48万元，较上年同期增加82.35%，因取得银行贷款增加[8] - 截至2023年9月30日，公司短期借款69,184,820.00元，较年初37,941,467.27元大幅增加[16][17] 应付票据变化 - 应付票据期末余额为0，较上年同期减少100.00%，因银行承兑汇票到期兑付[8] 合同负债变化 - 合同负债期末余额6664.78万元，较上年同期增加44.10%，因大项目合同收款未达收入确认条件[8] 其他应付款变化 - 报告期内向控股股东偿还前期其他应付款37,445,625.86元，较上期98,769,431.46元减少62.09%[9] 营业成本变化 - 报告期营业成本41,799,753.18元，较上期95,654,681.48元减少56.30%[9] 其他收益变化 - 报告期其他收益2,250,567.49元，较上期1,420,692.82元增加58.41%[9] 投资收益变化 - 报告期投资收益120,378.09元，较上期 -514,761.35元增加123.39%[9] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为44,978人[10] 股东持股情况 - 陈坤江持股比例为18.63%，持股数量为80,249,765股[10] 限售股份变化 - 本期限售股份合计增加12,118,421股，期末限售股数为17,757,518股[13] 股权纠纷诉讼情况 - 公司因股权纠纷诉讼，2023年7月收到执行裁定书，未发现被执行人可供执行财产，终结本次执行程序[14] 营业总成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本111,987,044.94元，较上期162,061,297.20元有所降低[18] 营业利润变化 - 2023年前三季度，公司营业利润为 -47,809,822.27元，较上期 -31,180,143.61元亏损扩大[18] 货币资金变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金32,144,596.82元，较年初39,465,948.39元减少[16] 股本变化 - 截至2023年9月30日，公司股本430,857,518.00元，较年初413,100,000.00元增加[17] 未分配利润变化 - 截至2023年9月30日，公司未分配利润 -422,985,218.51元，较年初 -376,460,033.38元亏损扩大[17] 少数股东损益变化 - 少数股东损益为-1,253,858.67元，上年同期为-779,717.95元[19] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为-47,947,824.74元，上年同期为-31,846,907.86元[19] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.1085元，上年同期为-0.0739元；稀释每股收益为-0.1085元，上年同期为-0.0739元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为66,148,784.50元，上年同期为120,115,097.46元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-6,238,092.62元，上年同期为-9,713,108.55元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为87,377,709.52元，上年同期为37,480,197.90元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为1,412,076.32元，上年同期为-4,599,719.46元[22] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为32,144,596.82元，上年同期为11,787,926.55元[22]

独立董事任职规定 - 独立董事最多在三家境内上市公司任职，每年现场工作不少于15日[3] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[9] 独立董事选举与补选 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[8] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司应60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[11] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会审议[13] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解职[13] 公司对独立董事支持 - 公司应保证独立董事知情权，定期通报运营情况[14] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[14] - 独立董事聘请专业机构费用由公司承担[15] 会议与报告相关 - 两名及以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[16] - 独立董事专门会议由过半数推举召集人主持，不履职时可自行召集[16] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[18] 其他规定 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[4] - 公司保存董事会会议资料至少十年[15] - 制度由董事会制定，经股东大会通过后生效[21] - 制度术语含义与公司章程相同[21] - 制度未尽事宜或冲突以法律法规及公司章程为准[21] - 制度中“以上”“至少”含本数，“超过”等不含本数[21] - 制度由董事会负责解释[21] 公司信息 - 公司为深圳市佳创视讯技术股份有限公司[22] - 相关时间为2023年10月[22]

董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职 务，自动失去提名委员会委员资格，并由董事会根据上述选举的规定补足委员人 数。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责对公司董事、总经理以及 其他高级管理人员的选择进行研究评审并提出 ...

战略委员会组成 - 公司设战略委员会，成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议至少一年一次，提前五天通知，临时会议提前三天[11] - 委员连续两次不出席视为不能履职，可建议撤换[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备，提供资料[9] - 战略委员会讨论结果提交董事会并反馈小组[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 议事规则董事会审议通过后生效，解释权归董事会[15][16]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 股东回报规划自股东大会审议通过生效，修订亦同[10] 利润分配 - 年末合并报表资产负债率超70%可不现金分红[5] - 现金分红时，分配利润不少于当年可分配利润10%[6] 决策流程 - 利润分配预案经三分之二以上董事（含过半数独董）同意提交股东大会[7] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 董事会审议政策议案须全体董事过半数且二分之一以上独董通过[7] - 监事会审议须半数以上监事表决通过[8] - 股东大会审议须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%为重大投资[5]