战略委员会组成 - 公司设战略委员会，成员五名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由董事长担任[5] 会议规则 - 定期会议至少一年一次，提前五天通知，临时会议提前三天[11] - 委员连续两次不出席视为不能履职，可建议撤换[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备，提供资料[9] - 战略委员会讨论结果提交董事会并反馈小组[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 议事规则董事会审议通过后生效，解释权归董事会[15][16]