证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2023-068 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》； 经审议，董事会认为：为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，所制定的股东回报规划符合公司当前的实际情况，有利于公司引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期，促进公司健康发展。《公司未来 三年（2024年-2026年）股东回报规划》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 经审核，同意对《独立董事工作制度》的修订。《独立董事工作 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1212 号 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1212 号 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市佳创视 讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《深圳 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入715.81万元，同比减少89.71%；年初至报告期末营业收入6058.65万元，同比减少51.96%[5] - 报告期营业收入60,586,521.05元，较上期126,122,995.72元减少51.96%[9] - 2023年前三季度，公司营业总收入60,586,521.05元，较上期126,122,995.72元大幅减少[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1872.73万元，同比减少202.06%；年初至报告期末为 - 4652.52万元，同比减少52.48%[5] - 2023年前三季度，公司净利润为 -47,779,043.80元，较上期 -31,292,465.97元亏损增加[18] - 归属于母公司股东的净利润为-46,525,185.13元，上年同期为-30,512,748.02元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7974.57万元，同比减少146.15%[5] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 -79,745,662.70元，较上期 -32,397,183.89元减少146.15%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-79,745,662.70元，上年同期为-32,397,183.89元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3.23亿元，较上年度末减少5.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1.18亿元，较上年度末增加71.35%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计322,718,572.18元，较年初341,822,644.46元有所下降[16][17] 应收票据变化 - 应收票据期末余额548.83万元，较上年同期减少84.88%，主要因部分票据到期承兑[8] 应收账款变化 - 应收账款期末余额1.29亿元，较上年同期增加46.80%，因合同资产等重分类及回款减慢[8] - 截至2023年9月30日，公司应收账款129,406,397.78元，较年初88,150,177.81元增加[16] 预付款项变化 - 预付款项期末余额5781.32万元，较上年同期增加33.09%，因大项目备货[8] 短期借款变化 - 短期借款期末余额6918.48万元，较上年同期增加82.35%，因取得银行贷款增加[8] - 截至2023年9月30日，公司短期借款69,184,820.00元，较年初37,941,467.27元大幅增加[16][17] 应付票据变化 - 应付票据期末余额为0，较上年同期减少100.00%，因银行承兑汇票到期兑付[8] 合同负债变化 - 合同负债期末余额6664.78万元，较上年同期增加44.10%，因大项目合同收款未达收入确认条件[8] 其他应付款变化 - 报告期内向控股股东偿还前期其他应付款37,445,625.86元，较上期98,769,431.46元减少62.09%[9] 营业成本变化 - 报告期营业成本41,799,753.18元，较上期95,654,681.48元减少56.30%[9] 其他收益变化 - 报告期其他收益2,250,567.49元，较上期1,420,692.82元增加58.41%[9] 投资收益变化 - 报告期投资收益120,378.09元，较上期 -514,761.35元增加123.39%[9] 普通股股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为44,978人[10] 股东持股情况 - 陈坤江持股比例为18.63%，持股数量为80,249,765股[10] 限售股份变化 - 本期限售股份合计增加12,118,421股，期末限售股数为17,757,518股[13] 股权纠纷诉讼情况 - 公司因股权纠纷诉讼，2023年7月收到执行裁定书，未发现被执行人可供执行财产，终结本次执行程序[14] 营业总成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本111,987,044.94元，较上期162,061,297.20元有所降低[18] 营业利润变化 - 2023年前三季度，公司营业利润为 -47,809,822.27元，较上期 -31,180,143.61元亏损扩大[18] 货币资金变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金32,144,596.82元，较年初39,465,948.39元减少[16] 股本变化 - 截至2023年9月30日，公司股本430,857,518.00元，较年初413,100,000.00元增加[17] 未分配利润变化 - 截至2023年9月30日，公司未分配利润 -422,985,218.51元，较年初 -376,460,033.38元亏损扩大[17] 少数股东损益变化 - 少数股东损益为-1,253,858.67元，上年同期为-779,717.95元[19] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为-47,947,824.74元，上年同期为-31,846,907.86元[19] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.1085元，上年同期为-0.0739元；稀释每股收益为-0.1085元，上年同期为-0.0739元[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为66,148,784.50元，上年同期为120,115,097.46元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-6,238,092.62元，上年同期为-9,713,108.55元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为87,377,709.52元，上年同期为37,480,197.90元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为1,412,076.32元，上年同期为-4,599,719.46元[22] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为32,144,596.82元，上年同期为11,787,926.55元[22]

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《公司章程》，并参照中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事。独立董事每年 在公司现场工作时间应当不少于 ...

董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任 职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职 务，自动失去提名委员会委员资格，并由董事会根据上述选举的规定补足委员人 数。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责对公司董事、总经理以及 其他高级管理人员的选择进行研究评审并提出 ...

董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可根据需要由公司部门临时抽调人员设立投资评审小 组，处理公司 ...

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 股东回报规划自股东大会审议通过生效，修订亦同[10] 利润分配 - 年末合并报表资产负债率超70%可不现金分红[5] - 现金分红时，分配利润不少于当年可分配利润10%[6] 决策流程 - 利润分配预案经三分之二以上董事（含过半数独董）同意提交股东大会[7] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 董事会审议政策议案须全体董事过半数且二分之一以上独董通过[7] - 监事会审议须半数以上监事表决通过[8] - 股东大会审议须出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 重大投资 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%为重大投资[5]

《独立董事工作制度》修订对比表 本次修订主要内容如下： | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善深圳市佳创视讯技 | 第一条 为进一步完善深圳市佳创视讯技 | | 术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 | 术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 | | 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 | 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 法》"）、《公司章程》，并参照中国证券监督 | 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 | | 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 | 关于上市公司独立董事制度改革的意见》 | | 于在上市公司建立独立董事制度的指导意 | 《公司章程》，并参照中国证券监督管理委 | | 见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司 | 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 | | 治理准则》及深圳证券交易所《深圳证券交 | 独立董事管理办法》及深圳证券交易所《深 | | 易所股票上市规则》等相关规定，制定本制 | 圳证券交易所股票上市规 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公 司" ）高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度, 实施公司的人才开发与利用战略,董事会决定下设薪酬与考核委员会,作为制订 和管理公司高级人力资源薪酬方案,评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会高效地开展工作,公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定,制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定,该项决议无效。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二分之一以上的独 立董事。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事担任。薪酬与考核委 员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议,当薪酬与考核委员会 ...

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》； 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2023-065 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知已于2023年10月19日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议于2023年10月25日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会 议室以现场与通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了 本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司 《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式， 逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2023年第三季度报告的议案》； 公司《2023年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网 ...