证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-018 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室 5、主持人：董事长黄乐群先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 ...

关联交易管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则以及《山西仟源医药集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联方的交易均适 用本办法。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第一章 总 则 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-010 山西仟源医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至2024年1月31日止） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2024年1月31日止前次募集资金使用情况报告如下： （二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2022) 677 号）批复，本公司以简易程 序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。本公司于 2022 年 4 月 21 日收到扣除承销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金 105,249,994.52 元， ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开 了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，该议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《上 市公司监管指引第3号—现金分红（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身 实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：大同市经济 | 第五条 公司住所：大同市经济技 | | 技术开发区恒安街 1378 号。邮政编 | 术开发区恒安街 1378 号 A 区。邮政编 | | 码：037010。 | 码：037010。 | | 第二十四条 公司收购本公司股 | 第二十四条 公司收购本公司股 | | 份，可以通 ...

担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[5] - 为资产负债率达或超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[5] - 单笔担保额达或超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[5] - 为公司关联人、股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交股东大会审议[5] 信息披露要求 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[7] - 被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力情形公司应及时披露[7] 担保额度管理 - 公司可对资产负债率为70%以上及低于70%的两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[10] - 任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度[10] 追偿与责任承担 - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，有关责任人应提请公司参加破产财产分配并预先行使追偿权[16] - 保证合同中保证人为二人以上且按份额担责，公司应拒绝承担超出份额外的保证责任[16] 合规与责任 - 董事会应确保公司对外担保合规并履行程序，董事违规担责[18] - 相关人员擅自对外担保造成损失，应向公司赔偿，董事会可处分或罢免[18] 其他规定 - 办法未尽事宜按法律法规、规章和公司章程执行[20] - 办法中“以上”“超过”含本数[21] - 办法由公司董事会负责解释[21] - 办法经公司股东大会审议通过后生效实施[21]

募集资金管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，保证募集资金投向的合理性，提高募集资金使用效率，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的存放、使用、以及投资项目的变更等具体事项和相关事 宜应严格遵守本办法的相关规定，同时应按正常程序进行真实、准确、完整的 信息披露。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本准则。董事会应当负责 建立健全公司募集资金管理制度，并确保本办法的有效实施。 第 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二四年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-008 山西仟源医药集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日以 邮件方式发出第五届董事会第十三次会议通知及议案，2024 年 2 月 7 日以通讯表 决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方 式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于更新公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发 布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定及公司 2023 年第三次临时 ...

山西仟源医药集团股份有限公司 关于2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺 （修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可 能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和前提条件 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项， 投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行 的实际情况为准，具体假设如下： ...

人员变动 - 公司变更第五届董事会创新与战略委员会主任委员，由赵群变为黄乐群[1] - 公司董事俞俊贤辞去第五届董事会审计委员会委员职务[1] - 公司选举钟海荣为第五届董事会审计委员会委员[2] - 公司第五届董事会审计委员会委员变更后为高昊、钟海荣[3] - 人员调整后任期自本次董事会审议通过至第五届董事会届满[3]