董事离职 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会决议解任，决议作出日生效[4] 离职交接 - 离职生效后3个工作日内移交文件并签署确认书[7] 义务与限制 - 忠实义务任期结束后两年内仍有效[9] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案追偿损失[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后生效实施[14]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润为-241,159,399.65元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2020 - 2022年度因产品及费用问题出现较大亏损[2] 未来展望 - 深化全渠道营销布局，开拓多元业务增长点[3] - 强化科技与人才战略，夯实核心竞争力[4] - 推进精细化管理，构建成本与效率双优势[4]

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，新增董事忠实义务内容[1][2] - 控股股东、实际控制人执行事务适用董事义务规定[2] - 董事会职权及负责事项明确，大额现金捐款需董事会决定[2][3] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记及章程备案[4] - 授权有效期至手续办理完毕[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年6月11日召开[1] - 现场会议下午3:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年6月6日[2] - 会议地点在上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案[3] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[4] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年6月9日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区公司证券部[5] 网络投票 - 网络投票代码为“350254”，简称为“仟源投票”[11] - 按股东账户统计结果，重复投票以第一次有效投票为准[14]

会议安排 - 2025年5月23日发第五届董事会二十八次会议通知及议案，26日通讯表决召开[2] - 2025年6月11日召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等4项议案同意8票，前2项需提股东会审议[3][5][6] 财务情况 - 截至2024年12月31日，未分配利润-241,159,399.65元，未弥补亏损超实收股本1/3[4][5]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年5月20日14:00 - 17:00通过“全景路演”网站以网络远程方式举行 [2] - 参与人员为线上参加“山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日”的投资者，上市公司接待人员有总裁赵群、董事会秘书俞俊贤、财务总监贺延捷 [2] 研发情况 - 2024年公司研发费用5653.34万元，同比增长13.19%，研发项目包括精氨酸培哚普利片（2024年12月获批上市）、麦芽酚铁胶囊等 [2] 经营与业绩 - 2024年实现营业收入8.47亿元，同比增长5.92%，归母净利润4219.01万元，同比增长67.45%，业绩增长因素为营业收入增长、金融负债相关财务费用减少以及收到的政府补助增加 [5] - 2025年业绩增长看点和业务拓展计划详见2024年年度报告“未来发展的展望”部分 [2] 财务问题 - 公司净资产下降较大主要是由于受让控股子公司少数股东股权以及承担控股子公司少数股东股权回购义务所致，具体情况详见2024年年度报告第十节财务报告相关内容 [4] 增发问题 - 关于公司及董事长今年是否完成增发，均请以公司公告信息为准 [3][4] 股东回报与规划 - 公司所处医药行业竞争激烈，未来将在保持业绩持续稳定增长的同时，继续加大新产品研发等投资 [5] 戒烟药相关 - 戒烟药酒石酸伐尼克兰片在各营销渠道的市场占有率情况详见2025年5月15日披露的《投资者关系活动记录表》 [6] - 目前国内市场上有三家企业在销售戒烟药酒石酸伐尼克兰片 [6] - 戒烟药酒石酸伐尼克兰片是公司重点产品，多渠道销售，预计今年将持续高比例增长 [6] 其他问题 - 公司股东人数情况会在定期报告中披露 [6] - 公司目前暂无并购重组计划，未来如有会及时披露 [6]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括申万医药、光大保德信等多家机构 [2] - 活动时间为2025年5月15日14:00 - 16:20，地点在公司上海办公室 [2] - 上市公司接待人员为总裁赵群和董秘俞俊贤 [2] 戒烟药产品疗效与市场潜力 - 戒烟药酒石酸伐尼克兰片是世卫组织推荐的一线戒烟药物，北京朝阳医院临床试验显示，坚持服药3个月者1 - 3个月持续戒烟率可达51.4%，与原研药结果接近 [2] - 中国烟民约3.5亿，2022年15岁及以上人群吸烟率为24.1%，“健康中国2030”规划纲要提出到2030年15岁以上人群吸烟率降到20%，戒烟药市场潜力巨大 [2] 戒烟药销售情况 零售端OTC市场 - 公司戒烟药坚持双品牌多渠道销售，已进入近9万家OTC门店 [3] - 2025年1季度销售额达2700万元，同比增长549.7% [3] - 2024年和2025年1季度零售端市场份额分别达95.6%和98.5% [3] 线上B2C市场 - 2024年和2025年1季度线上B2C市场份额分别为13%和23.6% [3] 医院市场 - 开拓了300余家医院，2024年市场份额为90.32% [3] 互动交流相关信息 财务与人员情况 - 2024年戒烟药营业收入为6415.84万元，毛利率为88.12% [3] - 负责戒烟药销售的人员有160余人 [3] - 戒烟药总销售费用率在30%左右 [3] 销售情况 - 有动销的OTC门店占比约50% [3] - 从去年下半年到今年1季度，国内主要大型连锁药房开始销售公司戒烟药 [4] 产品原理与副作用 - 酒石酸伐尼克兰片是通过调节大脑尼古丁受体帮助戒烟的处方药，核心原理是作为α4β2尼古丁受体部分激动剂，缓解戒断症状并减少吸烟快感 [3] - 有胃肠道不适（20%发生率）等副作用，餐后服用可减轻不适 [4] 市场情况 - 戒烟药在国内多个省份增长较快，目前销量最好的省份是河南省 [4] 推广限制 - 酒石酸伐尼克兰片是处方药，不可以发布广告或在抖音等互联网平台推广 [4]

活动信息 - 公司将参加山西辖区2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[2] - 活动2025年5月20日14:00 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年年度业绩等与投资者交流[2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东126人，代表股份31,712,500股，占比12.7709％[2] - 出席股东大会中小股东125人，代表股份18,010,608股，占比7.2530％[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意31,547,000股，占比99.4781％[5] - 《公司2024年度董事会工作报告》中小股东表决同意17,845,108股，占比99.0811％[6] - 《公司2024年度利润分配预案》总表决同意31,533,600股，占比99.4359％[15] - 《公司2024年度利润分配预案》中小股东表决同意17,831,708股，占比99.0067％[16] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意31,542,200股，占比99.4630％[17] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》中小股东表决同意17,840,308股，占比99.0544％[18] - 《股东会议事规则》总表决同意31,549,100股，占比99.4847％[19] - 《股东会议事规则》中小股东表决同意17,847,208股，占比99.0928％[20] - 《对外投资管理制度》总表决同意31,542,100股，占比99.4627%[23] - 《对外投资管理制度》中小股东表决同意17,840,208股，占比99.0539%[24] - 《对外担保管理制度》总表决同意31,536,800股，占比99.4460%[26] - 《对外担保管理制度》中小股东表决同意17,834,908股，占比99.0245%[27] - 《关联交易管理制度》总表决同意31,542,100股，占比99.4627%[28] - 《关联交易管理制度》中小股东表决同意17,840,208股，占比99.0539%[29] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》总表决同意31,533,600股，占比99.4359%[30] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中小股东表决同意17,831,708股，占比99.0067%[31] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意31,545,100股，占比99.4721%[33] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意17,843,208股，占比99.0705%[34]

股东大会基本信息 - 公司于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，采取现场和网络结合方式[12] - 股权登记日为2025年4月25日，有表决权股份总数248,318,563股[18] - 出席股东及代理人126名，代表有表决权股份31,712,500股，占比12.7709%[18] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99%，如《公司2024年度董事会工作报告》等议案[17][18][19][20][21][22][23][25][27][28][30][31][32] 表决相关情况 - 采取现场和网络投票结合表决方式，现场表决由相关人员计票和监票[34] - 网络表决于2025年5月7日下午3时结束[37] 会议结果 - 审议议案均获通过，特别决议议案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[36]