人员情况 - 截至2023年末，合伙人51人，注册会计师287人，签过证券报告注会76人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额4.51亿元，审计业务2.38亿元，证券业务0.44亿元[1] - 2023年上市公司审计客户15家，收费1956万元，挂牌公司63家[1][2] 职业保障 - 2023年末职业风险基金1203.41万元，职业保险累计赔偿限额2亿元[16] 审计工作 - 2023年围绕存货减值等重点领域审计，制定计划和标准，实施复核程序[8][9][12] 人事安排 - 签字注会刘雪明2017年9月、肖玲2019年12月开始在公司工作[5] - 项目质量控制复核人陈翔2004年入职，2016年1月开始复核工作[5] 公司决策 - 2023年7月19日董事会、8月4日股东大会通过续聘公司为审计机构[3][4]

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－002 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第九次会议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 董事会听取了总经理钱晓东先生所作的《2023年度总经理工作报告》，董 事会认为2023年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成 1 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完 整 ...

会议情况 - 2023年董事会召开7次，独立董事应出席7次，亲自出席7次[1] - 2023年股东大会召开3次，独立董事出席3次[1] 意见发表 - 2023年各次董事会会议，独立董事对多项议案发表独立意见[2][3][4] 任职情况 - 独立董事任职多个委员会委员，任薪酬与考核委员会召集人[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和中小股东权益[11]

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-006 融捷健康科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 公司 2023 年度共计实现营业收入 529,447,502.52 元，归属于母公司所有者的净 利润为 26,582,643.81 元，公司 2023 年末未分配利润为-1,200,080,757.18 元。 三、公司履行的决策程序 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-006 1、董事会意见 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规及《公 司章程》 ...

国元证券股份有限公司 关于融捷健康科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康"、"乐金健康"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对融捷健康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）2023 年度募集资金使用情况及期末余额 2023 年度，公司募集资金用于支付综合办公与产品体验服务中心项目 790,728.84 元。具体使用及节余情况如下： 单位：元 | 项目 | | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会计政策变更 - 公司根据准则自2023年1月1日起变更会计政策[3] - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过变更议案[10][13] - 独立董事认为变更合理，不产生重大影响[11] 数据影响 - 2023年末合并资产负债表中，递延所得税资产和负债影响均为3310079.35元[8] - 2023年度合并利润表中，所得税费用影响为0元[9] - 2022年不同时间点合并资产负债表和利润表有相应调整数据[9]

（以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《融捷健康科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》以及《公司章程》等 相关规定，公司董事会审计委员会认真核查了拟聘任会计师事务所中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通会计师事务所"）的相关资料， 现就公司拟续聘会计师事务所发表审核意见如下： 融捷健康科技股份有限公司审计委员会 关于续聘公司2024度会计师事务所的审核意见 公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所的执业情况进行了充分的 了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为中证天通会 计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，在2023年度执业过程中， 中证天通会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的 财务状况和经营成果，较好地完成了2023年度报告的审计工作，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们同意续聘中证天通会计师事务 所为公司2 ...

融捷健康科技股份有限公司 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－003 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2024 年 04 月 22 日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾 小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《2023 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开7次，独立董事应出席7次，亲自出席7次[1] - 2023年股东大会召开3次，独立董事出席3次[1] 独立意见发表 - 2023年4 - 12月各次董事会会议，独立董事对多项议案发表独立意见[2][3][4] 委员会任职 - 独立董事担任审计等委员会委员，任薪酬与考核委员会召集人[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月7日[2] - 现场会议召开时间为2024年5月14日下午2:30[2] - 网络投票时间为2024年5月14日[2] 投票及登记信息 - 中小投资者定义明确[6] - 异地股东登记材料2024年5月9日16:30前送达[7] - 现场登记时间为2024年5月10日特定时段[8] - 网络投票代码为“350247”[17] - 网络投票简称“融捷投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日特定时段[19]