会议信息 - 2024年11月11日下午2:30现场会议召开，当日有网络投票[5] - 会议地点为安徽省合肥市高新区合欢路34号融捷健康公司九楼会议室[6] 股东情况 - 355名股东和代表出席，持股207,775,792股，占比25.8415%[7] 议案审议 - 《关于修订<董事、监事薪酬及津贴实施方案>的议案》通过[10] - 该议案同意182,813,492股，占比87.9859％[10]

股票情况 - 融捷健康股票2024年10月25 - 29日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][6] - 公司无应披露未披露事项及筹划阶段重大事项[4][5][6] 经营状况 - 近期公司内外部经营环境未重大变化，经营正常[4] 交易合规 - 股票异常波动期间相关人员未买卖本公司股票[4] - 公司不存在违反信息公平披露情形[7]

融捷健康科技有限公司董事、监事薪酬及津贴实施方案 融捷健康科技股份有限公司 董事、监事薪酬及津贴实施方案 第一章 总 则 第一条 为了保障融捷健康科技股份有限公司（下称"公司"）董事、监事 依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法 律法规、规范性文件和《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本方案。 第二条 本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会组成人员， 具体包括：内部董事、外部董事、独立董事、内部监事、外部监事。 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事； 外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； 内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的监事（包括职工监事）； 外部监事，是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第二 ...

会议相关 - 第六届董事会第十二次会议于2024年10月24日召开，6位董事均出席[2] - 公司决定于2024年11月11日召开2024年第一次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 同意公司申请不超1亿元综合授信额度[3] - 审议通过修订《董事、监事薪酬及津贴实施方案》，需提交股东大会审议[3][5]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超1亿元综合授信额度，有效期1年[1] - 授信形式含流动资金贷款等，融资敞口可循环用[1] 授权安排 - 拟授权总经理或指定人办手续签文件，有效期同额度[2] 其他说明 - 事项无需股东大会审议，融资金额以实际发生为准[3] - 申请授信有利资金需求，符合规定且不损股东利益[5][6]

会议信息 - 融捷健康第六届监事会第九次会议2024年10月19日发通知，10月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[3] - 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，3票同意[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于11月11日召开，现场会议下午2:30开始[1] - 股权登记日为11月4日[2] - 现场会议地点在安徽省合肥市高新区合欢路34号公司九楼会议室[3] 会议审议事项 - 会议审议《关于修订<公司董事、监事薪酬及津贴实施方案>的议案》等[4][6] 登记信息 - 现场登记时间为11月9日上午9:00 - 11:00、下午14:30 - 16:30[8] - 现场登记地点为公司九楼证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码为“350247”，投票简称为“融捷投票”[17][18] - 深交所交易系统投票时间为11月11日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月11日上午9:15至下午15:00[20] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[25]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.424亿元，同比增长38.31%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为475,799,143.25元，同比增长27.16%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为776万元，同比增长66.96%[2] - 公司2024年第三季度净利润为50,135,304.15元，同比增长29.57%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为36,436,656.27元，同比增长41.83%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0453元，同比增长42.01%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为65,646,506.91元，同比增长32.15%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1548.6万元，同比下降81.04%[2] - 经营活动现金流入较上年同期增加9602.49万元，增幅24.81%[6] - 经营活动现金流出较上年同期增加16219.86万元，增幅53.11%[7] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11369.05万元[7] - 经营活动现金流入小计为483,102,291.60元，同比增长24.8%[16] - 经营活动现金流出小计为467,616,318.09元，同比增长53.1%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为15,485,973.51元，同比下降81.0%[16] - 投资活动现金流入小计为510,618,352.37元，同比增长2493.6%[16] - 投资活动现金流出小计为425,574,220.17元，同比增长780.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为85,044,132.20元，同比扭亏为盈[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,826,483.54元，同比略有下降[16] - 期末现金及现金等价物余额为207,604,897.83元，同比增长81.2%[16] 资产与负债 - 公司总资产为12.59亿元，同比增长3.07%[2] - 货币资金期末比期初增加8845.39万元，增幅74.24%[5] - 交易性金融资产期末比期初减少8132.76万元，降幅21.75%[5] - 在建工程期末比期初减少3513.42万元，降幅97.18%[5] - 货币资金期末余额为207,604,897.83元，较期初增长74.2%[10] - 交易性金融资产期末余额为292,639,682.44元，较期初下降21.7%[10] - 应收账款期末余额为51,828,501.46元，较期初增长24.7%[10] - 存货期末余额为179,152,113.54元，较期初增长24.5%[10] - 流动资产合计期末余额为876,055,455.28元，较期初增长7.1%[10] - 固定资产期末余额为202,490,726.46元，较期初增长17.0%[10] - 资产总计期末余额为1,259,062,691.44元，较期初增长3.1%[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,050,963,136.30元，同比增长3.36%[12] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为32,768[8] - 融捷投资控股集团有限公司持股比例为14.54%，持股数量为116,912,302股[8] - 深圳精宬科技有限公司持股比例为4.97%，持股数量为40,000,000股[8] 研发与销售 - 公司2024年第三季度研发费用为8,312,855.50元，同比增长26.97%[13] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为463,953,692.62元，同比增长23.32%[15] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]

非经营性往来 - 安徽乐金环境科技2024年初资金余额2447711.53元，累计发生1357389.80元，期末3805101.33元[2] 经营性占用 - 安徽乐金环境科技2024年初3603676.23元，累计311120.48元，期末3914796.71元[3] - 芜湖桑乐金电子科技2024年初1148509.12元，累计2262808.16元，期末3411317.28元[3] 经营性往来 - 上市公司子公司及附属企业2024年初总计7199896.88元，累计3931318.44元，期末11131215.32元[3] - 安徽乐金健康管理2024年初与期末资金余额均为70420.00元[3] 其他关联资金往来 - 2024年初总计7270316.88元，累计3931318.44元，期末11201635.32元[3]

会议信息 - 融捷健康第六届监事会第八次会议通知于2024年8月17日发出，8月27日召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4] - 审议通过以定期存单和结构性存款质押申请开具银行承兑汇票或信用证议案[5][6]