债券与转股 - 公司于2020年7月15日公开发行391.40万张可转换公司债券[3] - 调整前转股价格为9.45元/股，调整后为9.25元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2024年5月28日[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案为每10股派现金红利2元（含税）[6] - 公司将于2024年5月27日实施该权益分派方案[6]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表7人，代表股份92,154,320股，占总股本21.9931%[4] - 现场参会股东及代表1人，代表股份92,094,320股，占总股本21.9788%[4] - 网络投票股东6人，代表股份60,000股，占总股本0.0143%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意92,114,320股，占出席有表决权股份99.9566％，反对40,000股，占0.0434％[5][6][7][8][9][10][11][12] - 中小股东同意20,000股，占33.3333％，反对40,000股，占66.6667％[6][7][8][9][10][11][12]

北京市君泽君律师事务所 关于 Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 11/F JinBao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.C. 北京银信长远科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 关于北京银信长远科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：北京银信长远科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北京银信长远科技股份有 限公司（以下简称"银信科技"或"公司"）委托，指派刘丽荣律师、冯豪亮律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下统称"本次股东 大会"），根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）等法律、法规、 ...

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级,给予2024年25倍PE,对应目标价9.50元。[3] 报告的核心观点 1) 业绩短期承压,运维业务毛利率稳中有增。2023年公司营收同比下滑18.43%,归母净利润同比下滑38.95%,但IT基础设施运维服务毛利率提高0.61个百分点至39.12%,主要得益于公司聚焦主业发展、数字化建设和降本增效。[2] 2) 银行信创项目合同签约推进顺利,生态合作紧跟行业趋势。2023年公司信创项目合同签约总额增长136.41%,主要客户为银行业,同时公司与61家信创厂商达成合作,25家建立密切战略合作。[2] 3) 受信创节奏推进影响,公司2024-2026年营收和净利润预测有所下调。预计2024-2026年营收分别为22.22、24.66、27.15亿元,归母净利润分别为1.59、1.81、2.09亿元。[3] 财务指标总结 1) 2023年公司营收为19.76亿元,同比下滑18.43%;归母净利润为1.06亿元,同比下滑38.95%。[1] 2) 2024年一季度公司营收为3.77亿元,同比下滑19.29%;归母利润为0.17亿元,同比下滑21.00%。[1] 3) 公司2024-2026年营收和净利润预测分别为22.22/24.66/27.15亿元,1.59/1.81/2.09亿元。[3] 4) 公司2023年毛利率为23.2%,2024-2026年预计为24.6%/24.5%/24.8%。[4] 5) 公司2023年ROE为6.6%,2024-2026年预计为9.0%/9.3%/9.7%。[4]

公司发展战略和业绩提升 - 公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动交流，及时解答投资者关心的问题[1][2] - 公司积极响应上市公司现金分红、提高投资者回报的政策原则，自2011年上市以来连续12年实施分红，累计向投资者派发现金红利5.91亿元[2] - 未来公司将持续聚焦主业，持续加大技术创新和制度创新力度，不断提升公司内在价值，努力以更好的业绩回报广大投资者[1][2] 市场竞争应对措施 - 公司紧紧围绕"坚持技术领先"的发展战略，多年来致力于IT基础设施服务的高端技术研发[2][3] - 公司在主营业务领域持续打造全面的高级别资质、项目管理体系，与供应商、客户建立了良好、稳定的合作关系，形成了较高的品牌效应和客户资源护城河[2][3] - 公司将持续建立公平公正公开的薪酬机制、分配机制和晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，努力吸引和培养优秀人才[3] 技术创新与研发投入 - 公司立足于现有IT基础设施运维业务的基础上，进一步强化IT运维服务的产品线，实现智能一体化运维[3][4] - 公司延伸IT运维服务的技术线，突破传统封闭式架构的运维模式，逐渐掌握分布式架构的应用技术，大力拓展云管理服务内容[3][4] - 公司近三年研发投入保持持续稳定，今年也将继续投入新技术研发，进一步提升公司的技术领先性和市场地位[4] 利润分配政策 - 公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配总股本为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[5] 经营业绩分析 - 受外部经济环境及部分客户预算调整的影响，公司本报告期系统集成业务下降幅度较大，致净利润有所下降[4] - 但公司主营业务IT基础设施运维服务收入保持相对稳定，毛利率39.12%，较上年同期提高0.61个百分点[4] - 公司将按照既定战略布局，不断加大技术创新和制度创新，大力拓展客户，完善业务生态链，促进公司高质量可持续发展[4] 募集资金使用情况 - 公司可转债募投项目"基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目"和"AIOps研发中心建设项目"已于2023年7月31日达到预定可使用状态[5] - 公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，已将上述两个募投项目的节余募集资金永久补充流动资金[5] - 截至目前募投项目与预期相符[5]

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-015 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-013）。经检查发现，原公告部分内容有误，现更正 如下： 更正前： 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 更正后： 6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文将与本公告同 步披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 附件： 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为197,646.61万元，主要来源于系统集成、IT支持和维护、软件销售和软件开发[6] - 2023年末资产总计25.12亿元，较上年末下降8.82%[16] - 2023年末负债合计9.04亿元，较上年末下降22.72%[19] - 2023年末所有者权益合计16.08亿元，较上年末增长1.46%[19] - 2023年度营业总收入1,976,466,094.94元，较上期下降[26] - 2023年度净利润106,112,010.44元，较上期下降[26] - 本期营业收入为19.41亿元，同比下降约17.32%[28] - 本期净利润为1.05亿元，同比下降约38.37%[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，同比增长约296.97%[31] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[171]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额为39140万元[1] - 2023年使用募集资金1067.72万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕[2] - 截至报告期末，公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕并注销专户[18][26] 项目资金使用 - “基于容器技术的金融数据中心整合方案产业化项目”承诺投资16547.51万元，累计投入3270.08万元，进度19.76%，本年度效益4.79万元[25] - “AIOps研发中心建设项目”承诺投资10852.49万元，累计投入2484.95万元，进度22.90%，本年度效益23.46万元[25] - “补充流动资金”承诺投资10865.47万元，累计投入100%[25] 项目结项与资金补充 - 2023年7月31日两个募投项目结项，节余资金23097.40万元[15] - 2023年8 - 9月相关会议同意项目结项并将节余资金永久补充流动资金[2][10] - 截至报告期末已将节余募集资金23097.40万元永久补充流动资金完毕[28] 其他事项 - 2023年2月21日同意使用不超21000万元闲置募集资金现金管理[9] - 2021 - 2022年多次变更项目募集资金账户[6][7][8] - 本专项报告经董事会于2024年4月22日报出[23]

财务与内控 - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[15] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[15] - 2023年度公司使用募集资金1067.72万元，可转债募集资金全部使用完毕[26] - 报告期内未发现公司财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] 公司治理 - 公司审计委员会由三名董事组成，两名是独立董事[19] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种对外担保事项须股东大会审议批准[24] - 2023年4月7日董事会同意为子公司不超1000万元综合授信提供连带责任保证[25] 制度建设 - 2023年公司从三方面考虑新增多项管理办法[20] - 2023年度公司完善销售管理制度，明确销售和收款职责权限[21] - 公司商务部负责采购，财务中心负责付款，明确权责和制约要求[21] - 公司营销中心负责销售，制定年度计划，完成指标并提高满意度[21] - 公司建立固定资产采购等制度，确保财产安全完整[22] 信息披露 - 2023年度公司披露定期报告、临时公告共53份，信息披露质量获认可[28] 风险提示 - 公司面临市场、技术、人才竞争等风险，市场竞争不利或致地位下降[28] - 公司IT运维服务技术研发偏离需求会影响竞争力和发展[28] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷为错报≥税前利润5%，重要为2%≤错报＜5%，一般为错报＜2%[30] - 非财务报告内控重大缺陷为直接损失金额﹥资产总额0.5%，重要为0.2%﹤损失≤0.5%，一般为损失≤0.2%[31] - 财务报告内控重大缺陷定性涉及董事等舞弊、更正财报等[30] - 财务报告内控重要缺陷定性为注会发现一般错报内控未发现等[30] - 财务报告内控一般缺陷定性为注会发现小额错报内控未发现等[30] - 非财务报告内控重大缺陷定性包括经营活动严重违法等[31] - 非财务报告内控重要缺陷定性包括违反法规受轻微处罚等[33] - 非财务报告内控一般缺陷定性包括违反企业规章未形成损失等[33]

业绩总结 - 2023年全年营业总收入19.76亿元，较上年同期减少18.43%[8] - 2023年营业利润1.32亿元，较上年同期下降36.13%[8] - 2023年净利润1.06亿元，较上年同期下降38.95%[8] 利润分配 - 拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配总股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[10] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[17] 薪酬与授信 - 2024年高级管理人员薪酬根据考核方案确定达标年薪，与绩效考核结果相关[20] - 向中国光大银行北京分行申请不超过2亿元综合授信额度[24] - 向上海浦东发展银行雍和支行申请不超过1亿元综合授信额度[25] - 向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请不超过1.5亿元综合授信额度[26] - 向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请不超过1亿元综合授信额度，期限1年[28] - 向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元综合授信额度[29] - 向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过1.5亿元综合授信额度，期限1年[31] - 星展银行(中国)有限公司北京分行授信由不超过1.25亿元变更为不超过4000万元或等值外币含金融衍生品综合授信[32] - 向DBS Bank Ltd.申请不超过1亿元或等值日元和其他外币综合授信[34] 子公司担保 - 为全资子公司北京银信长远数云科技有限公司使用在中国工商银行北京方庄支行申请的综合授信，提供不超1000万元连带责任保证[35] 会议与报告 - 拟于2024年5月15日召开2023年度股东大会[36] - 《2024年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[37] 议案表决 - 第四届董事会第十七次会议应出席董事5名，实际出席5名[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[3][5][7][9][11][14][16][19][21][22] - 《2023年年度报告》等多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[3][7][9][11][19]