证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-026 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十一会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）以 现场表决结合网络投票的方式召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定 召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-029 镇江东方电热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）颁布的最新会计准则解释变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需公司 董事会和股东大会审议。现就变更情况公告如下： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更原因及日期 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号， 以下简称"16 号准则解释"），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前 执行，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行该事项相关的会计处理；"关于发行方分类为权益工具 的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 报告期内，公司监事会按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《监事会 工作细则》的规定，认真履行职责，积极开展相关工作，通过列席和出席董事会及股东大会， 了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，并对公司董事、高级管理 人员的履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 现将2023年度主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开七会议，会议情况如下： | 序 | 召开 | 届次 | 审议通过的议案 | 信息披露 | 召开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 时间 | | | 媒体 | 方式 | | | 2023 年 02 月 | 第五届监事会第 | 1、《关于全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 | 巨潮资讯 | 现场+ | | 1 | 06 日 | 十一次会议 | 理的议案》； | 网 | 通讯 | | | | | 2、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-022 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （一）募集资金基本情况 一、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、2020 年度向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过 60,883.44 万元。东方电热本次向特定对象发行人民 币普通股（A 股）167,722,975 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集资金人 民币 608,834,399.25 元。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，募集资金 总额 608,834,399.25 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-017 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名，其中董事朱晓龙以通讯表决方式参会，公司所有监事和高级管理人员列席会议。 董事长谭克主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2023 年度董事会工 作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-023 镇江东方电热科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的内容 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方电热"）聘请 的 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 为公司出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字 [2024] 0011000057 号），其主要内容如下： 我们（指大华，下同）接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称东方电热）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 20 日签发了大华审字[2024]0011000975 号标准无保留意 见的 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年度财务决算 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。 公司财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年公司实现营业总收入 410,617.17 万元，同比上升了 7.52%；归属于上市公 司股东的净利润 64,354.38 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,451.66 万元，利润有大幅度的提升。 2023 年度主要财务数据和指标 单位：元 二、财务状况、经营成果和现金流量 （一）资产变动情况分析 资产变动情况表 单位：元 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（元） 4,106,171,684.38 3,818,868,588.19 7.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 643,543,838.80 301,739,369.64 113.2 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事许良虎先生 2023 年度述职报告 本人许良虎，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现 将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、本人基本情况 本人许良虎，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，中国注册会计师非执业会员，江苏大学副教授。2001 年 6 月至 2006 年 6 月任江苏大学工商管理学院会计系副主任，2006 年 6 月至 2014 年 6 月任江 苏大学财经学院会计系主任，2014 年 6 月至 2017 年 6 月任 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事孔玉生先生 2023 年度述职报告 本人孔玉生，担任镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现 将本人 2023 年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代 表汇报如下： 一、本人基本情况 本人孔玉生，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理 学（会计学）博士，江苏大学财经学院教授、会计学学科带头人，博士生导师， 中国会计学会理事、中国注册会计师协会非执业会员，近年来主持完成国家自然 科学基金等十余项，是江苏省 "333 高层次人才培养工程"中青年科学技术带 头人；2020 年 12 月起任公 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-024 镇江东方电热科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 20 日审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用资金总额不超过 14 亿元（含，下同） 暂时闲置自有资金进行现金管理，其中：母公司使用额度不超过 4.5 亿元，全资子公司镇江东 方山源电热有限公司（以下简称"东方山源"）使用额度不超过 0.5 亿元，全资子公司江苏九 天光电科技有限公司（以下简称"江苏九天"）使用额度不超过 1 亿元，全资子公司镇江东方 电热有限公司（以下简称"镇江东方"）和江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称"东方 瑞吉"）使用额度分别不超过 4 亿元；有效期均为 1 年，自 2024 年 4 月 24 日起至 2025 年 4 月 ...