镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-037 镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配等情况 3、本次实施的利润分配方案与公司股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、本次利润分配实施距离公司股东大会通过 2023 年年度利润分配方案的时 间未超过两个月。 1、公司股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以公司总股本 1,477,976,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 0.68 元（含税）， 合计分配现金红利 100,502,431.92 元（含税）；不以资本公积金转增股本，也 不送红股。在实际实施 2023 年度权益分派方案时，以分红总金额保持不变为原 则，按照股权登记日的公司 ...

第一个归属期届满以及第二个归属期归属条件成就的 江苏世纪同仁律师事务所 C&T PARTNERS 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023年员工持股计划 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[083]号 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 _________________________________________________ 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一个归属期届满以及第二个归属期归属 条件成就的法律意见书 苏同律证字 2024 第[083]号 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"等有 关法律、法规及规范性文件的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简 ...

员工持股计划实施 - 2023年5月19日11,013,242股公司股票以3.33元/股非交易过户至员工持股计划[2] - 2024年5月21日第一个归属期锁定期届满，解锁3,208,280股，解锁比例29.13%，占总股本0.217%[6] 员工持股计划规则 - 存续期为60个月，自最后一笔标的股票非交易过户之日起算[3] - 包含三个归属期，第一类持有人归属比例20%、40%、40%，第二类40%、30%、30%[4][5] - 特定期间不得买卖公司股票[8] - 重大实质性变更、存续期提前终止或延长需经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议通过[9] 特殊情况处理 - 1名激励对象第一个归属期届满前离职，其解锁份额权益后续由管理委员会分配[6]

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-036 镇江东方电热科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划第二个归属期锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划第二个归属期锁定期届满 暨解锁条件成就的议案》，相关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划基本情况 （一）2023 年员工持股计划批准情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议， 于 2023 年 4 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的 议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 披露的相 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-034 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中万洪亮先生、张庆忠先生以通讯方式出席；公司部分监事和全部高级管理人员列 席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个归属期锁定期届满暨解锁条件成就 的议案》 镇江东方电热科技股份有限公司 他人员。 此事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《镇 江东方电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受 公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次年 度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及 表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-033 镇江东方电热科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会于2024年 5月17日（星期五）下午2:30在镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 在出席本次股东大会的所有股东或股东授权代表中，中小股东（除公司董事、监事、 高级管理人员以及 ...

东方证券承销保荐有限公司关于 镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的 原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 施 | | 1、关于股份流通及限售股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、关于承担五险一金员工补缴金额的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、不占用公司资金的承诺 | 是 | 不适用 | | 5、保证公司分红能力的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、保证公司填补即期回报措施履行的承诺 | 是 | 不适用 | 四、重大合同履行情况 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：东方电热 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江轶 | 联系电话：021-23153523 | | 保荐代表人姓名：李金龙 | 联系电话：021-23153715 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比增长7.52%[1] - 公司2024年Q1营业收入同比下降3.44%[1] - 公司销售毛利率和销售净利率分别同比增长3.39%和7.77%[1] - 公司预计2024年-2026年归母净利润分别为5.01亿元、5.84亿元、6.57亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到5440百万元，较2022年增长42.5%[4] - 预计2026年ROE将达到12.0%，较2022年增长2.8个百分点[4] - 资产负债率预计在2025年将降至43.6%，较2022年下降10.6个百分点[4] - 预计2026年每股收益将达到0.44元，较2022年增长0.24元[4] 其他 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[8] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[8] - 买入评级表示预期未来6个月内股价相对行业指数涨幅15%以上[8]

业绩总结 - 公司2024Q1业绩符合预期，营业收入8.76亿元，同比-3.44%[1] - 公司2024Q1毛利率为23.69%，同比+4.41%[1] - 公司2024Q1实现营业收入8.76亿元，同比-3.44%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为8.76亿元，同比下降3.44%[4] - 公司2024Q1毛利率为23.69%，同比增长4.41个百分点[6] 业绩展望 - 公司24-26年预测归母净利润为4.68/5.58/6.23亿元，对应EPS分别为0.32/0.38/0.42元，同比+27%（扣非+16%）/+19%/+12%[1] 业务展望 - 新能源装备、家电PTC业务存在下滑压力，预计24Q1新能源装备业务收入同比-5~10%，家电PTC业务收入同比-10%左右[1] - 新能源装备业务在2024年第一季度面临收入端压力，预计同比下降5~10%[5] - 家电PTC业务预计在2024年第一季度同比下降约10%[5] 财务状况 - 公司2024Q1销售、管理、研发、财务费用率分别为1.08%、5.05%、4.87%、-0.45%，同比分别增长0.15、0.76、0.7、-0.48个百分点[7] - 公司2024Q1经营活动产生的现金流量净额为-0.46亿元，同比下降157.81%[9]