人事变动 - 刘大伟、刘永强、田志龙因个人原因辞职，原定任期至2025年2月15日[2] - 2024年6月18日聘任田志龙为总经理、姜霖为财务总监[2] - 2024年6月18日聘任曹鸣为证券事务代表[4] 人员信息 - 田志龙1988年生，2011年7月加入公司[8] - 姜霖1978年生，曾在山东民营联合投资控股任职[9] - 曹鸣1982年生，有律师、业务部经理等工作经历[10][11] 联系方式 - 曹鸣电话0536 - 6283716，传真同，邮箱rikechem@rikechem.com [5] - 曹鸣联系地址为山东省昌乐县公司处，邮编262400 [5]

股份回购 - 公司拟回购4名激励对象持有的880,000股限制性股票[1] - 回购注销后公司总股本将减至465,162,614股[1] 债权申报 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为2024年5月21日起45日内工作日特定时段[3] - 申报地点为山东省昌乐县公司处，联系电话0536 - 6283716[3]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-025 山东日科化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 上 午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 25 名，合 ...

二〇二四年五月 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 www.deheng.com.cn 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派张霞律师、张端光律师出席了公司 2023 年年度股东大会（简称"本次股 东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简 称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文 件以及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 山东日科化学股份有限公司 2023 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 日科化学2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者。 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 董事长：韩成功 | | 公司接待人员 | 财务总监：刘永强 | | 姓名 | 副总经理兼董事会秘书：田志龙 | | | 独立董事：朱明江 | | | 一、一季度出现亏损，公司制定了什么措施扭亏为盈？ | | | 答：您好！公司将围绕公司使命和发展战略重点做好以下各方面的工作： | | | 1、通过"年产 33 万吨高分子 ...

回购情况 - 2024年2月6日决定回购A股，资金5000万 - 1亿元，价格不超8元/股[1] - 2月7日首次回购1779900股，支付7699224元[1] - 2月7日至4月30日累计回购9647600股，支付50222506元[3] 股本影响 - 若回购股份全注销，总股本变为456395014股[10] - 有限售和无限售流通股占比在注销后有变化[10] 后续安排 - 回购股份暂存专用账户，拟12个月后出售，3年内完成，未转让部分注销[11]

山东日科化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯圣玉） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人在各次会议召开前审阅的相关资料，为董事会的讨论和决策 做好准备，并提出专业、合理的建议，审慎判断提交董事会审议的各项议案， 经 认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2023 年度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见： 1、公司于 2023 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，本人就会议审 议的关于签署投资合作协议补充协议暨关联交易的事项、关于对外投资暨关联交 易的事项分别发表了独立意见。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，本人就会议 审议的关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的事项、关于 2022 年度 内部控制自我评价报告的事项、关于公司 2022 年度利润分配预案的事项、关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的事项、关于公司 2022 年度关联 交易事项的事项、关于使用闲置自有资金进行现金管理的事项、关于公司为全资 子公司申请 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-022 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2023 年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 ...

中泰证券股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 300,057,930.40 元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 49,675,601.39 元；本年度使用募集资金 250,382,329.01 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。 二、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权 益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集 资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为山东日科 化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、" ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-011 山东日科化学股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预 案>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度母公司实现净利润 102,469,541.14元，加上年初未分配利润546,218,676.74元，减去本年度提取法定 盈余公积金10,246,954.11元及分配的2022年度普通股股利28,008,156.84元，本年 度末公司可供股东分配的利润为610,433,106.93元；资本公积金余额为 803,505,411.30元。 2023年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发0.40元人 民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未 分配的利润结转以后年度分配。 截至2024年4月26日 ...