人员任职 - 2024年5月24日开始任职公司独立董事[3] 会议情况 - 任职期间公司召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事任期内召集并主持2次审计委员会会议[4] - 报告期内独立董事参加2次专门会议[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[8]

公司治理 - 2024年5月24日独立董事离任，任职期间出席4次董事会和2次股东大会并表同意[3] - 审计委员会主任委员任期内主持2次审计委员会会议[4] - 独立董事任期内参加1次专门会议并对换届选举发表审查意见[4] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[8] 会议审议 - 2024年4 - 5月会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[9] - 2024年5月会议审议通过董事会提前换届选举议案[10] 其他情况 - 未有提议召开董事会等情况发生[11]

业绩数据 - 2024年营业收入22680.26万元，同比增长14.35%[2][5] - 2024年营业利润 -5004.69万元，同比增长55.96%[2][8] - 2024年末资产总额104186.67万元，较去年同期下降3.11%[2][3] 产品销售 - 2024年除雪设备销售收入16463.97万元，比上年增长26.31%[5] - 2024年沥青路面再生设备销售收入896.28万元，比上年减少55.23%[5] 费用情况 - 2024年销售费用2820.55万元，同比下降3.74%[6] - 2024年管理费用4741.88万元，同比增长7.91%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额比上年度减少197.23%[12] - 2024年投资活动现金流量净额比上年度减少111.89%[12] - 2024年筹资活动现金流量净额比上年度减少265.08%[12]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议对应议案[2][3] 公司情况 - 2024年决策程序合法，内控完善[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 无违规担保和内幕信息泄露问题[6][10]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[3] - 容诚对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] 续聘相关 - 公司拟于2025年3月31日续聘容诚为2025年度审计机构，需提交2024年度股东会审议[1] - 本期年报审计费用为100万元，较上期无变化，2025年度费用将协商确定[8] - 公司审计委员会、董事会、监事会均审议通过续聘议案[8][9][10] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中需在1%范围内承担连带赔偿责任[4] - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等，63名从业人员受行政处罚3次等[5]

业绩总结 - 2024年营收22,680.26万元，同比增14.35%[2] - 2024年净利润 - 4,987.83万元，同比增56.50%[2] - 2024年末资产总额104,186.67万元，较上年末降3.11%[2] - 2024年末所有者权益40,408.39万元，较上年末降11.16%[2] 公司运作 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[3] - 2024年审计委员会开会4次[4] - 2024年披露报告和公告104项[9] 未来策略 - 坚持高端装备制造等业务，推进智能化与创新[10] - 完善制度，优化治理结构[12] - 建立投资者互动机制[14]

会计政策变更 - 公司于2025年3月31日发布会计政策变更公告[1][6] - 依据财政部2024年12月《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 变更无需提交审议，不追溯调整，无重大影响[2][4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立较完整有效的内部控制体系，为决策和管理提供保障[5] - 公司制定《人力资源管理制度》，重视员工职业道德和专业能力[10] - 公司制定资金、采购等相关控制制度[10][11] - 公司制定《对外投资管理制度》与《子公司管理制度》，投资项目分级审批[12] - 公司制订《企业会计系统控制制度》，会计岗位按职能分开原则分工[13] - 公司制定《信息披露管理制度》等，董事长为信息披露第一责任人[14] - 公司制定《募集资金管理和使用办法》，规定资金使用及审批流程[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分不重要、重要、重大缺陷[21] - 财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要缺陷[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分不重要、重要、重大缺陷[21] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要缺陷[22] 评价结果与展望 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 公司将继续完善内部控制制度建设并强化监督检查[24]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年3月31日[2]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计决策流程 - 2024年4 - 5月，公司决议续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2025年1 - 3月，公司审计委员会审议通过2024年度相关审计计划及报告议案[5] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报告审计、内控鉴证及营收扣除核查并出专项报告[4] 审计结果评价 - 容诚认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认可容诚2024年度审计工作[7][8]