青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及青 岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着认真、负责 的态度,基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案 涉及事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情 况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公司章程》等的相关规定，作为公司独立董事，我们对公司报告期内控 股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独 立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况； 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人 提供担保的情形。 独立董事：王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 二零二三年八月十一日 ...

第四条 投资遵循以下基本原则： （一）聚焦主业：投资项目应紧紧围绕公司确定的主责主业，按照公司定位 和主业规划开展投资，对于新赛道、新业务、新模式的投资应从严从紧把控审批。 青岛中资中程集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资行为，建立决策完善、运作规范的投资管理体系，优化上市公司资本布局和结 构，根据国家有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《青岛中 资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结 合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股公司的境内外投资行 为，参股公司的投资行为可根据实际情况参照本制度执行。 第三条 本制度所称投资是指公司自主实施市场化的股权投资、固定资产投 资（包括资产购置项目、各类工程新建或改扩建项目等）、委托理财、委托贷款、 购买股票或债券、出资设立基金等投资行为。 （二）战略领航: 符合公司 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-040 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2023年半年度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 减值发生额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 4,072.08 | | | 其中：应收账款减值损失 | 3,879.94 | | | 其他应收款减值损失 | 192.14 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对 2023 年半年度合并 报表范围内的有关资产计提减值损失，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并范围内截至2023年6月30日的各类存货、应收款项、长期股权 投资、固定资产、在建工程、合同资产 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件、业务规则，以及 《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。董事会 秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络 人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、证券等方面专业知识， 具有良好的个人 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 参控股公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 参控股公司的监督和管理，维护公司和投资者合法权益，提高参控股公司的规范运 作水平，根据《公司法》、《青岛中资中程公司股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于所有公司新设或投资的参控股公司。控股子公司指公司 持股超过 50％的公司，或公司持股虽未超过 50%，但通过股东协议、公司章程或者 其他协议安排对其能够实际控制的公司；参股公司指公司持股比例不超过 50%且不 具有实际控制权的公司。 第三条 公司各职能部门根据内部控制制度，对控股子公司的人力资源、财务、 经营及投资决策、安全生产与工程管理、法务风控、信息管理、行政、内部审计等 业务工作进行垂直指导、管理与监督。 （一） 公司综合管理部主要负责指导、协助控股子公司的党建工作；负责对控 股子公司的相关人事信息、职责权限进行收集和整理；负责传达 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-039 青岛中资中程集团股份有限公司 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会 编制的公司《2023 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核后认为：公 司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、报备文件 （一）第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 监事会 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 8 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）资 产处置行为，加强资产交易监督管理，防止资产流失，根据《中华人民共和国公 司法》《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《企 业国有资产交易监督管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的资产处置管理。 第三条 集团公司资产处置行为应当遵守国家法律法规和政策规定，充分发 挥市场配置资源作用，遵循等价有偿和公开公平公正的原则。 第四条 本制度所称资产处置行为包括： （一）集团公司及子公司转让对外各种形式出资所形成权益的行为（以下称 企业产权转让）； （二）集团公司及子公司按照《公司章程》规定达到董事会或股东大会审批 标准的重大资产的处置行为（以下称企业重大资产处置）。 公司出售公司所生产的产品不属于本制度范围的资产处置行为，不适用本制 度。 第五条 集团公司资产交易标的应当权属清晰，不存在法律法规禁止或限制 交易的情形。已设定担保物权的资 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平，明确总裁的职权、职责， 规范总裁的行为，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名。 第三条 总裁对董事会负责并报告工作，组织实施董事会决议，主持公司日 常生产经营和管理工作。 第四条 公司总裁由董事会决定聘任或解聘。 第五条 公司总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的职权 第六条 总裁行使下列职权： （八）向公司党委会提名或推荐除应由董事会聘任或者解聘以外的部门管理 人员； （九）执行公司相关管理制度，对连续十二个月内发生的购买或者出售资产、 对外投资、租入或者租出资产、签订管理方面的合同、赠与或者受赠资产、债权 或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等交易事宜的 1 （一 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为支持公司战略目标实现、控制经营活动、优化资源配置、提高管 理效率，进而对青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"集团"或"公司"） 的战略执行、业务协同、经营目标与价值增长等方面的目标实现提供支持，实现 企业价值最大化，根据财政部《企业内部控制基本规范》、青岛市政府国资委《关 于加强青岛市市管企业法律风险防范管理工作的指导意见》和《青岛市市管企业 全面预算管理指引》等相关规定，制定《全面预算管理制度》。 第二条 全面预算是指为实现企业战略目标，对企业未来一定时期内所有经 营管理活动编制形成经营计划，并将经营计划以数量形式表示出来。 全面预算管理是指企业对全面预算编制（目标、上报、审批、分解）、执行 （控制、分析、调整）、考评等管理方式的总称。 全面预算按年度编制，预算期间为公历 1 月 1 日到 12 月 31 日。 第三条 全面预算管理原则 （一）战略导向原则。全面预算管理坚持以战略为导向，围绕经营目标实施， 优化资源配置，提升经营效益，实现公司的稳定和可持续发展。 （二）经营目标明确原则。全面预算应以经营目标明确为前提，坚持无目标 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件、业务规则以及《青岛中资中程集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息而投资者尚未得知的信息，以及其 他相关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称 "披露"，是指在规定的时间内、在符合规定条件的媒体上、按规定的程序、以 规定的方式向社会公 ...