证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-067 天津长荣科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出会 议通知，于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉 女士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员 等列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《2024 年第三季度报告》 董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 报告期内的总体经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该 报告已经董 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议2024年10月23日发通知，10月28日11:00召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 审议结果 - 《2024年第三季度报告》以3票赞同通过[3]

章程修订 - 2024年4月23日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2024年5月15日股东大会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 2024年8月28日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 2024年9月13日股东大会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] 股份与资本变更 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分320,400股股份归属登记完成[2] - 公司注册资本由423,387,356元变更为423,707,756元[2] - 公司股份总数由423,387,356股变更为423,707,756股[2] 工商登记 - 2024年10月15日完成工商变更登记及《公司章程》备案登记[3] - 新营业执照注册资本为肆亿贰仟叁佰柒拾万零柒仟柒佰伍拾陆元人民币[5]

员工持股计划解锁情况 - 2024年9月30日审议通过2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁议案[2][4] - 本次解锁股数869,000股，占持股计划总股数20%，占总股本0.21%[2][7][9] - 持有人实际解锁股数866,600股[2][7][9] 员工持股计划相关数据 - 2023年5月26日8,691,800股非交易过户至员工持股计划，价格2.72元/股[3] - 所获标的股票分3期解锁，比例20%、40%、40%[5] 解锁比例依据 - 2023年度剔除费用后净利润较2021年增长53.72%，公司层面解锁比例100%[5] - 2名参与对象本期个人层面解锁比例60%，74名解锁比例100%[6][7] 后续安排 - 解锁后管理委员会处置和分配权益[8] - 特定期间不得买卖公司股票[8] - 公司持续关注进展并履行披露义务[10]

会议情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年9月30日通讯召开[2] - 应参与表决董事7名，实参与7名，含3名独立董事[2] 员工持股计划 - 2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就[2] - 公司层面可解锁股数869,000股，占比20%、总股本0.21%[2] - 持有人实际解锁股数866,600股[2] - 《议案》以6票赞同通过[3]

担保情况 - 截至2024年9月25日，公司及控股子公司担保实际发生额210423.66万元，占比79.38%[2][17] - 2024年度预计为子公司担保额度不超10.79亿元[3] - 本次提供担保后担保额度总金额404835.46万元，占比152.73%[17] - 提供担保总余额320235.06万元，占比120.81%[17] 业务合作 - 长荣控股与浙银金租售后回租业务本金2000万元，期限36个月[4] - 公司和控股股东为该业务提供2000万元连带责任保证担保[5] 长荣控股情况 - 成立于2013年9月12日，注册资本100000万人民币[9] - 截至2024年6月30日，资产总额1333672414.48元，负债112629194.90元，净资产1221043219.58元[11] - 2024年1 - 6月，营业收入27545454.84元，利润总额和净利润均为854166.74元[12] - 资产负债率8.97%，本次担保后已用额度2000万元，占比0.75%[7] - 截至2024年9月25日，不属于失信被执行人，信用良好[12]

财务数据 - 截至2024年9月18日，担保实际发生额210,921.34万元，占比79.57%[2][10] - 2023年营收1,604,057,434.23元，净利润40,707,604.34元[5] - 2024年1 - 6月营收754,896,972.91元，净利润 - 8,900,608.18元[5] - 本次担保后，担保额度404,835.46万元，占比152.73%[10] - 本次担保后，担保总余额318,235.06万元，占比120.06%[10] 贷款与担保 - 拟向进出口银行天津分行申请15,000万元贷款，期限24个月[3] - 长荣控股以房地产为15,000万元贷款抵押担保[3] - 抵押房地产面积61,160.62平方米，价值25,777万元[8] 资产负债 - 截至2023年底，资产6,258,557,927.81元，负债3,422,637,683.66元[5] - 截至2024年6月，资产6,272,916,670.82元，负债3,441,413,200.36元[5]

股东大会信息 - 公司2024年8月28日决定9月13日召开第三次临时股东大会[5] - 8月29日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议9月13日下午14:00召开，由董事长李莉主持[6] 投票信息 - 现场投票时间为9月13日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票时间为9月13日9:15至15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席12人，代表有表决权股份82,342,000股，占比19.8407%[7] - 参与网络投票100人，代表有表决权股份51,510,783股，占比12.4118%[7] - 中小投资者104人，代表有表决权股份2,428,083股，占比0.5851%[7] - 出席共112人，代表有表决权股份133,852,783股，占比32.2524%[8] 议案表决情况 - 《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》同意141.74万股，占比50.0144%等[12] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意1.324423亿股，占比98.9462%等[13] 其他 - 关联股东对《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》回避表决[12] - 北京市金杜律师事务所出具法律意见书[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月6日[5] 出席情况 - 现场出席12人，代表8234.2万股，占比19.8407%[5] - 网络投票100人，代表5151.0783万股，占比12.4118%[6] - 合计112人，代表13385.2783万股，占比32.2524%[6] 议案表决 - 《关于增加关联交易预计议案》，同意141.74万股，占比50.0144%[8] - 《关于增加关联交易预计议案》，中小股东同意101.15万股，占比41.6584%[8] - 《关于变更注册资本及章程议案》，同意13244.23万股，占比98.9462%[8] - 《关于变更注册资本及章程议案》，中小股东同意101.76万股，占比41.9096%[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[10]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为9月13日14:00[1][2] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 15:00[2][21] - 股权登记日为9月6日[3] 提案通过要求 - 提案1.00需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 提案2.00需2/3以上通过[5] 登记相关 - 登记时间为9月12日9:00 - 16:00[6] - 登记方式含法人、自然人及异地股东登记要求[6] 会议联系方式 - 电话为022 - 26986268，传真为022 - 26973430[7] 网络投票相关 - 网络投票代码为350195，简称长荣投票[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年09月13日上午9:15，结束时间为下午15:00[22] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22]