第一章 总则 第一条 为明确维尔利环保科技集团股份有限公司（以下称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 独立董事工作规则 第一条 为了促进维尔利环保科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制 定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他单 位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应及时向公司申 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应占多数并担任主任(召集人)。审计委员会中至少有一名独立董事应为专业会 计人士。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；审计委员会主任在审计委员会委员内选举产生，并报请董事会 批准。当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员 会主任职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第一条 为强化维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进独立董事有效履职，充分 发挥独立董事在公司内部治理中的作用，有效保障公司全体股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，以 及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知和召开 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行 第六条 会议通知及相关资料应当于每次会议召开三日以前书面送达全体 独立董事。如遇紧急事项，独立董事专门会议可随时召开，可以通过电话等其他 口头方式发出会议通知，但应当给独立董事必要的准备时间。 第七条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的， ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第十六次会议通知》；2023 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 根据《公司法》、《 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东常州德泽实业投资有限公司（以下简称"常州德泽"）的通知，常州德泽将其 所持有的公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为第一大 | 本次解除质 | 占其所持股份 | 占公司总股本 | 初始质押日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东 | 押股数 （股） | 比例 | 比例 | | | | | 常州德泽实业 | | | | | 2023 年 9 | 2023 年 12 | 常州市鸿泰科技 | | 投资有限公司 | 是 | 19,000,000 | 8.64% | 2.43% ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2023年11月3日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东常州德泽实业投资有限公司（以下简称"常州德泽"）与常州新北区嘉 维股权投资中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，协议约定常州德泽将其 持有的公司48,192,772股无限售条件流通股转让给常州新北区嘉维股权投资中心 （有限合伙），转让股份数占公司总股份数的6.17%（占剔除回购专用账户股份 后公司总股份数的6.27%）。具体内容详见公司于2023年11月4日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟协议转让公司部分股 份暨权益变动的提示性公告》及相关方简式权益变动报告书。 公司于近日接到常州 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第 五届董事会第十五次会议通知》；2023 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于暂不向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 董 ...

联合〔2023〕11008 号 联合资信评估股份有限公司关于维尔利环保科技集团股份有限公司 拟转让子公司 100%股权暨签订股权转让协议的关注公告 受维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资 信评定公司主体长期信用等级为 A+，"维尔转债"的信用等级为 A+，评级展望为负面。 2023 年 11 月 17 日，公司发布《维尔利环保科技集团股份有限公司关于拟转让子公司 100%股 权暨签订股权转让协议的公告》（以下简称"公告"）。公告称，为进一步优化公司资产结构，盘 活存量资产，改善公司现金流，促进公司长期稳健发展，公司拟与成都市兴蓉再生能源有限公司（系 成都市兴蓉环境股份有限公司全资子公司，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会）签署股 权转让协议，转让公司持有的西安维尔利环保科技有限公司（以下简称"西安维尔利"）100%股 权；本次股权转让事项通过常州产权交易所公开挂牌方式转让，股权转让价格为 28300 万元。西安 维尔利主要负责西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期、 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于暂不向下修正"维尔转债"转股价格的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 特别提示： 1、截至 2023 年 11 月 24 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"维尔转债"转股价格的向下修正条款。 2、2023 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于暂不向下修正"维尔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次暂不 向下修正转股价格，且在未来两个月内（即 2023 年 11 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日），如再次触发"维尔转债" 转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。自 2024 年 1 月 25 日重新起算，若再次 ...