| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 常州金源机械设备有限公司（以下简称"金源机械"） 向南京银行股份有限公司 常州分行（以下简称"南京银行常州分行"）申请的人民币 1,000 万元的综合授信 提供担保, 授信期限为一年。 2023 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于为公司全资子公司常州金源机械设备有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：维尔利环保科技集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受维尔利环保科技 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、 法规、规章等规范性文件及现行《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席 了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会 召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上， ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 常州维尔利环境服务有限公司（以下简称"常州维尔利"） 向南京银行股份有限 公司常州分行（以下简称"南京银行常州分行"）申请的人民币 1,000 万元的综合 授信提供担保, 授信期限为一年。 2023 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于为公司全资子公司常州维尔利环境服务有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 ...

联合〔2023〕11406 号 联合资信评估股份有限公司关于维尔利环保科技集团股份有限公司 控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记及部分股份解除质押 的关注公告 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年十二月十二日 受维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资 信评定公司主体长期信用等级为 A+，"维尔转债"的信用等级为 A+，评级展望为负面。 2023 年 12 月 1 日，公司发布《维尔利环保科技集团股份有限公司关于控股股东协议转让公司 股份完成过户登记的公告》（以下简称"公告"）。公告称，公司控股股东常州德泽实业投资有限 公司（以下简称"常州德泽"）于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《证券过户登记确认书》，其与常州新北区嘉维股权投资中心（有限合伙）（以下简称"常州新北 区嘉维股权中心"）协议转让的公司 6.17%股份已完成过户登记手续。公告称，本次股份转让不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和日常生产经营 ...

| | | 证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2023-096 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 12 日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司孙公司上海维尔利再生资源 有限公司提供担保的议案》。 公司控股子公司上海维尔利环保新能源有限公司的全资子公司上海维尔利 再生资源有限公司（以下简称"上海维尔利再生"）拟向上海农村商业银行股份 有限公司申请人民币为 1,000 万元的固定资产借款，借款期限不超过三年。 公司持有上海维尔利环保新能源有限公司 51%股权，上海维尔利环保新能源 有限公司持有上海维尔利再生资源有限公司 100%股权，即公司通过上海维尔利 环保新能源有限公司间接持有上海维尔利再生 51%股权。公司拟按 51%的股权 比例为上海维尔利再生申请的贷款提供担保，担保金额 510 万元 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公 司董事会决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 1：30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十六次 会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东 大会 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | 日常经营合同中标提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了长春市城市 生活垃圾处理中心渗滤液处理项目的公开招标，该项目的采购人为长春市城市管 理局，采购代理机构为吉林中交工程建设咨询有限公司。近日，公司收到了该项 目的中标通知书，根据中标通知书，公司为该项目的中标供应商。现将相关中标 情况提示如下： 一、中标项目的主要内容 公司本次中标的项目为长春市城市生活垃圾处理中心渗滤液处理项目，根据 该项目的招标文件，中标人应提供一套处理量不小于 1000 吨/天的渗滤液处理设 施（具备峰值处理能力 1500 吨/天），负责设备供货安装调试，提供运营服务， 服务结束后拆除渗滤液处理设施。该项目的合同履行期限为三年，合同一年一签。 根据中标通知书，该项目的中标价格为人民币 155.98 元/吨。根据该项目 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 本项目尚未签订合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性。由于本项目期 限较长、项目内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使 得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 公司本次中标的项目为大辛垃圾场渗沥液增加临时处理设施特许经营项目。 根据该项目的招标文件，该项目的采购需求为在特许经营合同范围内的场地上， 建设总设计处理能力为 1400 吨/日的渗沥液临时处理设施，采用水质均衡池+外 置式 MBR+纳滤（NF）+反渗透（RO）组合工艺，出水水质执行《污水排入城镇下 水道水质标准》GB/T31962-2015B 级排放标准；合同履行期限为特许经营期限 4.5 年。根据中标通知书，该项目的中标单价为人民币 126.98 元/吨。根据该项目的 运营期限、处理水量、运营单价等相关要素估算，该项目预计总金额约为 29,199.05 万元。 二、中标项目对公司的影响 本次中 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理及财务负 责人。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 ...

第一章 总则 第一条 为明确维尔利环保科技集团股份有限公司（以下称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 ...