联合〔2024〕818 号 联合资信评估股份有限公司关于维尔利环保科技集团股份有限公司 受维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资 信评定公司主体长期信用等级为 A+，"维尔转债"的信用等级为 A+，评级展望为负面。 2024 年 1 月 30 日，公司发布《维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度业绩预告》（以 下简称"业绩预告"）。业绩预告称，预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润亏损 1.30 亿元~2.00 亿元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 1.60 亿元~2.30 亿元。利润亏损主要原因包括：（1）受行 业竞争等因素影响，公司项目毛利有所下滑；（2）公司应收账款回款及部分子公司经营业绩不及 预期，基于谨慎性原则，预计对应收款项、合同资产、商誉等计提资产减值准备合计约 1.70 亿元。 联合资信关注到，公司自 2022 年由盈转亏（2022 年归属于上市公司股东的净利润亏损 4.50 亿 元）以来，受项目毛利下滑及计提减值损失影响，公司净利润持续亏损。 针对上 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日向公司全体监事发出 《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十次会议通知》；2024 年 2 月 5 日，公司第五届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召 开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部 门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，充分调动员工团 队的积极性，促进公司的长期稳定发展，维尔利环保科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于实施员工持股计划或股权激励计划。 1、回购金额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元； 2、回购价格：不超过人民币 5 元/股； 3、回购数量：在回购股份价格不超过 5 元/股的条件下，按回购金额上限 测算，预计回购股份数量约为 1,200 万股，占公司当前总股本的 1.54%；按回 购金额下限测算，预计回购股份数量约为 600 万股，占公司当前总股本的 0.77%； 4、回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，充分调动员工 团队的积极性，促进公司的长期稳定发展，维尔利环保科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于 实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）；回购 期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政 策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （4）本次回购的股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权 激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、 激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险， ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次 会议通知》；2024 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第十九次会议（以下简称"本 次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 近日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独 立董事俞汉青先生的书面辞职申请，俞汉青先生因个人工作原因，申请辞去公司 独立董事职务。按照公司董事会战略委员会议事规则、提名委员会议事规则的规 定，俞汉青先生所任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，因其辞 去公司独立董事职务而一并自动辞任。辞职后，俞汉青先生将不再担任公司任何 职务。 俞汉青先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将少于董事会成员 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，在新任独立董事就任前，俞汉青先生将 按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及上述董事会专门委员会委员的相 关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，俞汉青先生未持有公司股份，亦不存在应 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。目前公司 2020 年公开发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，为了提高募集资金使用效率， 降低财务费用，结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金以及募集资金使 用存储期间产生的利息收入用于永久补充流动资金。待募集资金支付及划转完毕 后，公司将对有关募集资金专户进行销户，相关的募集资金监管协议亦将予以终 止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称"常州餐厨"）向江阴农村商业银 行常州分行申请的人民币 1,000 万元的综合授信提供担保，授信期限为一年。2024 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为公司 全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第十八次会议通知》；2024 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司及部分子公司向中国农业银行股份有限公司申请 ...

关于维尔利环保科技集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为维尔利环保 科技集团股份有限公司（以下简称"维尔利"、"公司"）2020 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对维尔利募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技集团股 份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公开发行了 9,172,387 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 917,238,700.00 元。扣除发行费用人民币 14,082,000.00 元后，实际募 集资金净额为人民币 903,156,700.00 元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 4 月 17 ...