| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内 公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司截至2024年3月31日回购股份的进 展情况公告如下： 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于 人民币3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购股份价格不超过人民币 5 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、证券代码：300190，证券简称：维尔利 2、债券代码：123049，债券简称：维尔转债 3、转股价格：6.15元/股 4、转股期限：2020年10月19日至2026年4月12日 5、根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事 会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格 修正条件的期间从2024年3月13日起算，截至2024年3月26日，公司股票已有十个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计可能触发转 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于向下修正"维尔转债"转股价格的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 因实施 2019 年度利润分配方案，维尔转债的转股价格由原 7.58 元/股调整 为 7.48 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 4 日生效。具体情况详见公司 于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于维尔 转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。 特别提示： 1、债券代码：123049 债券简称：维尔转债 2、修正前转股价格：人民币 7.23 元/股 3、修正后转股价格：人民币 6.15 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 13 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 维尔利（苏州）能源科技有限公司（以下简称"维尔利能源"）向苏州银行股份有 限公司张家港支行申请的人民币 2,000 万元的综合授信提供担保，授信期限为 一年。2024 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于为公司全资子公司维尔利（苏州）能源科技有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，本次对外担保 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 北京市君合（深圳）律师事务所 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：维尔利环保科技集团股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受维尔利环保科技 集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、 法规、规章等规范性文件及现行《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第二十二次会议通知》；2024 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于向下修正"维尔转债"转股价格的议案》 根 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会决议 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开。本 次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，有关本次股东大会的决议及 表决情况如下： 一、会议召开情况 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 2024年 3月 12日（星期二）下午2：00。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。 1 （六）合法有效性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-014）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）、《关于首次回购公司 股份的公告》（公告编号：2024-016）。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内 公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司截至2024年2月29日回购股份的进 展情况公告如下： 截至2024年2月29日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 15,820,100股，占公司总股本的2.02%，成交总金额为42,853,636.75元（不含 交易费用），最高成交价为2.96元/股，最低成交价为2.49元/股。 上述回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定 的价格上限，上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规 ...

声明人戴晓虎作为维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 维尔利环保科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 上述独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券 交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任 职资格和独立性将经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收 到独立董事俞汉青先生的书面辞职报告。俞汉青先生因个人工作原因，申请辞去 公司独立董事职务。按照公司董事会战略委员会议事规则、提名委员会议事规则 的规定，俞汉青先生所任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，因 其辞去公司独立董事职务而一并自动辞任。辞职后，俞汉青先生将不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 独立董事辞职的公告》（ ...