投资者交流基本信息 - 投资者关系活动类别为民生、安信、浙商、广发证券组织的电话会议，47名投资者参与交流 [1] - 活动时间为2023年10月22日15:00 - 16:00，主办地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [2] - 接待人员包括董事长滕达、总经理申强、副总经理张乃军、水军、高碧梅等 [2] 财务指标与业绩变动 - 2023年前3季度，公司实现营业收入约7.50亿元，对比上年同期减少32.02%；累计归属于上市公司股东净利润亏损3.97亿元，对比去年同期下降91.39% [2] - 2023年第3季度，公司实现营业收入约2.95亿元，较上年同期下降29.03%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1.19亿元，同比下降25.59% [2] - 业绩变动原因：在手订单实施和项目交付验收部分延缓致营收下降；巩固基石赛道、培育创新赛道使期间费用增长影响净利润 [2][3] 业务成果与发展规划 - 以美亚“天擎”公共安全大模型为基础，加速行业专用大模型训练和应用，发布多个产品，可进行图像视频等识别检测鉴定 [3] - 连续中标承建多个省部级平台和重要工程项目，援建“一带一路”沿线国家并输出技术培训，创新赛道业务拓展和国际市场拓展有成果 [3] - 截至报告期末，电子数据取证、数字政务与企业数字化、新网络空间安全领域新签订单超去年同期，累计在手订单增长 [3] - 第四季度以全面预算为抓手，提升人均效能，落实经营指标，推进营销行动，加强考核激励，提升销售管理和交付能力，加快项目验收 [3][5] 问答交流要点 AI监管布局 - 已推出美亚“天擎”公共安全大模型和一体机产品，具备多种能力，可用于不同场景，将关注法规政策，适时布局相关产品服务 [3][4] 国投云网助力 - 国投云网成立标志企业数字化业务发展新阶段，利于加快产业布局，推动央国企业务开展，借助公司优势打磨产品推向市场 [4] 转让服云股权原因 - 公司深耕主业、布局业务，剥离非核心参股业务，服云与公司创新赛道细分领域市场定位不同，转让股权可优化资产和资源配置，聚焦核心业务 [4] 海外市场布局 - 拓展海外市场为弥补国内需求不足，输出电子数据取证中国标准和方案服务国家战略，成立海外拓展部门，目标市场为“一带一路”沿线国家，以多种形式拓展 [4][5] 杭州亚运会支撑情况 - 积极参与杭州亚运会安保工作，圆满完成任务获客户认可 [5] 2023年展望 - 前3季度营收下降但在手订单增长，国投云网有望带来增量收入，第4季度采取措施达成年度业绩目标 [5] 新网络空间安全赛道 - 聚焦数据安全和人工智能安全，以“产品 + 服务”模式提供解决方案，协助执法，赋能社会治理 [5] - 数据安全防护方面，应用大数据治理能力提供完整方案，促进数据合规 [6] - 人工智能安全方面，发布相关产品和平台，具备多种能力，可进行识别检测鉴定，卡位技术优势 [6] AI监管核心竞争力 - 核心竞争力在于数据，在客户授权范围内应用实战数据，在实战中验证提升AI训练效果和技术能力 [6]

财务数据 - 公司第三季度营业收入为295,321,754.25元，同比下降29.03%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-118,936,721.30元，同比下降25.59%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-322,158,631.98元，同比增长43.73%[4] - 公司基本每股收益为-0.1380元，同比下降17.15%[4] - 公司总资产为5,435,112,863.64元，较上年度末下降7.73%[4] 业绩展望 - 公司因宏观环境影响，营业收入有所下降，但在手订单仍有增长[5] - 公司将在第四季度提升人均效能，加强项目管理和交付能力，加快项目验收速度[5] 新产品和新技术研发 - 公司报告期内推出了多个产品和项目，持续拓展国际市场，取得一定成果[5] 市场扩张和并购 - 公司投资美桐产业并购基金，累计投资项目总额20,330万元[20] - 公司参与投资美桐贰期产业并购基金，累计投资项目总额29,574万元[21]

会议情况 - 2023年10月20日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2023年第三季度报告》[3] - 审议通过转让厦门服云全部股权议案[5] - 审议通过修订《独立董事制度》议案[6] - 审议通过《独立董事专门会议工作细则》[7] - 审议通过干部管理监督差异化方案议案[9] - 审议通过择期召开股东大会议案[10]

会议相关 - 公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《独立董事制度》[2] - 修订《独立董事制度》议案需提交股东大会审议表决[2] - 董事会决定会后择期召集股东大会审议该议案[2]

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[6] - 需过半数独立董事出席方可举行[6] - 召开前三日发会议材料及书面通知，紧急情况不受此限[6] 表决决策 - 行使特别职权及审议特定事项需全体独立董事过半数同意[7] - 表决实行一人一票，非独立董事列席无表决权[9] 意见记录 - 应发表明确独立意见，反对或弃权需说明理由[11] - 会议决议经全体独立董事签字后生效[12] - 应有书面记录，出席人员需签名[12] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[12] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[16]

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 独立董事制度 （修订） 第一章 总 则 $$\Xi\,{\cal O}\,\Xi\,\Xi\,\rlap/\,\Xi\,+\,\rlap/\,\Xi\,$$ 1 / 14 第一条 为进一步完善厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监 督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照《上市公司独 ...

一、交易概述 （一）基本情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或 "公司"）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步 优化公司资产结构，提高投资收益，公司于 2023 年 8 月 17 日召开了 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权管理层开展出售 参股公司厦门服云股权专项事宜的议案》，同意授权公司经营管理层 在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，按照不低于经国资主管单位 1 1. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 2. 本次交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动。根据公司 初步测算，预计可增加投资收益 9,645.34 万元（税前），预 计对公司 2023 年度财务状况和经营成果产生积极影响，本次 交易对财务数据的最终影响以会计师事务所年度审计报告为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-52 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于转让参股公司厦门服云股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-49 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中《2023年第三季度报告披露的 提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证 券报》。 第五届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月20日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十七次会议，会议通知于 2023年10月10日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主 席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议： 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报 告》的程序符合法律、 ...

其他新策略 - 独立董事同意转让参股公司厦门服云股权事项[2] - 本次股权转让符合法规，交易定价公平公允[2] 相关信息 - 独立董事为郝叶力、郑文元、陈少华[3] - 独立意见发布时间为2023年10月21日[3]

一、投资概述 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"美亚柏科"或"公司" ）于2023年8月17日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于成 立全资子公司美亚云网科技有限公司的议案》，同意公司出资20,000万元 在北京成立全资子公司。具体内容详见公司于2023年8月19日披露于中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网《关于成立全资子公司美亚云网科技有 限公司的公告》（公告编号：2023-43）。 证券代码： 300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号： 2023-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市通州区西集镇网安园创新中心1号-243 法定代表人：涂峥 注册资本：20,000 万元人民币 营业期限：长期 该全资子公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得北京市市场监 督管理局颁发的《营业执照》。 二、全资子公司基本情况 经营范围： 一般项目：软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 软件外包服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技 ...