人员选举 - 2024年8月7日公司召开职工代表大会选举邱毓彬为第六届监事会职工代表监事[1] 监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[1] 任期情况 - 邱毓彬任期自公司股东大会通过之日起三年[1] 人员信息 - 邱毓彬1984年7月出生，现任公司工会主席、综合办公室副主任[6] 持股情况 - 邱毓彬持有公司股份14000股，占公司总股本的0.0016%[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月27日15:00召开[1][2] - 网络投票时间为8月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][3][26][28] - 股权登记日为2024年8月22日[4] 提案表决信息 - 提案1.00、2.00、3.00采用累积投票表决方式，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[7] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×6[22][31][32] - 选举独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[24][31][33] - 选举非职工代表监事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[25][31][33] - 除提案1.00、2.00、3.00外其他提案为非累积投票提案[33] 其他信息 - 登记时间为2024年8月23日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[9] - 普通股投票代码为“350188”，投票简称为“国投投票”[19] - 会议会期半天，与会人员费用自理[12] - 网络投票操作流程见附件1[13] - 股东可登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票[27] - 非累积投票提案需根据授权委托人意见填报同意、反对或弃权，三者选其一[33] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，单位委托需加盖公章[33] - 提供2024年第一次临时股东大会参会股东登记表[34]

国投智能（厦门）信息股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_郑文元_作为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 国投智能（厦门）信 息股份有限公司董事会 提名为 国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-40 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 1 / 7 与会董事认为：鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事 会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资 格审核，公司董事会提名滕达先生为第六届董事会非独立董事候选人，控股 股东国投智能科技有限公司提名惠澎先生、许瑾光先生、杨瑾女士、陈晶女 士、申强先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、国投智能（厦门）信息 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于调整数字立方大厦租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、租赁合同调整背景 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"或"国投智能 股份"、"租赁方"）为满足日常办公需要，自 2024 年 1 月 18 日起向厦门 市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称"柏科汇银"或"出租方"）租赁 其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的写字楼部分区域作为公司办公场所。 厦门市柏科汇银信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关 联交易。该事项原通过审议的公告编号为：2024-01（董事会决议）、2024- 04（专项公告）。因受多种因素影响，装修工程无法按原计划进行。鉴于此 情况，公司提出适时调整原租赁合同的建议，以确保公司利益及项目进展的 妥善安排。 公司于 2024 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届 监事会第二十四次会议，审议通过 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会 换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第五届监事会对非职工代 表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人的教育背景、工 作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董石女士担任公司 第六届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简历附后）。 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成， 其中，2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。2 名非职工代表监事需提 交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生。以上 2 名非职工代 表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的 职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日 起三 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-47 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国投智能科技有限公 司 | 国有法人 | 181,146,443 | 21.08% | | 2 | 郭永芳 | 境内自然人 | 125,668,250 | 14.86% | | 3 | 李国林 | 境内自然人 | 64,609,167 | 7.52% | | 4 | 刘冬颖 | 境内自然人 | 30,720,000 | 3.57% | 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现 ...

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-41 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董 石女士担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 以上 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 公司股东大会通过之日起三年，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会 监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名靳玉晨先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十四次会 议，会议通知于 2024 年 8 月 2 ...

独立董事任职资格 - 原则上最多同时在三家境内上市公司担任独立董事[5] - 人员中至少包括一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 受处罚和谴责人员不得担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 选举两名以上实行累积投票制[16] - 连续任职不得超过六年[17] 独立董事免职与补选 - 连续两次未出席可被免职[12] - 辞职致比例不符应60日内补选[14] 独立董事履职要求 - 在专门委员会占比超二分之一并任召集人[18] - 不得超两人委托出席[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 发表意见应明确清晰[21] - 关注决议执行并报告违规[21] 独立董事履职保障 - 履职费用由公司承担[25] - 给予与其职责相适应的津贴[25] 制度实施与解释 - 本制度自股东会通过实施，废止原制度[27] - 由董事会负责解释并修订[27]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 国投智能（厦门）信息股份有限公司调整房屋租赁合同的 关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为国 投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"国投智能"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对国投 智能本次关联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 华泰联合证券保荐代表人查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议， 独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、 有效性进行了核查。 二、关联交易事项 （一）关联方基本情况 公司名称：厦门市柏科汇银信息技术有限公司 统一信用代码：91350200MA32BBNF3U 注册资本：9,000万元人民币 企业性质：有限责任公司(自然人独资) 注册地址：厦门市火炬高新区软件园创新大厦C区3F—A547 一、保荐人进行的核查工作 法定代表人：滕达 成立日期：2018 ...