证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-60 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、住所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、住 所的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称、住所的基本情况 鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营及业 务发展需要，为从公司名称上明确公司目前的控股关系，塑造公司品 牌，公司拟变更公司名称、证券简称；为了规范企业地址描述，公司 拟变更公司住所，具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文 | 厦门市美亚柏科信息股份 | 国投智能（厦门）信息 | | 名称 | 有限公司 | 股份有限公司 | | 公司英文 | Xiamen Meiya Pico Information | SD ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 "三重一大"事项决策实施办法 （修订） 二〇二三年十二月 1 / 9 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实习近平总书记关于"两个一以贯之"的重要指示要求，进 一步规范国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）"三重一大" 事项决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防范决策风险， 建立健全民主决策机制，推动公司治理水平提升，根据《中国人民共和国公司法》、 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规，以及中央办公厅 《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》（中办发）〔2021〕20 号）、 《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》（中办发） 〔2010〕17 号）和国务院国资委有关规定，结合《国投智能（厦门）信息股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，子公司应按照国家有关规定及本办法精神，结合 实际情况制定本企业"三重一大"事项决策制度，报公司备案。 第三条 以下名词在本办法中的定义： （一） "三重一大"事项，是指公司的重大决策事项、重要人事任免事项、 重大 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-58 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关 规定，公司于 2023 年 12 月 8 日以现场和通讯会议相结合的方式召开了第五届 董事会第二十二次会议，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件和即时通讯 方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了 本次会议。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先 生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及 规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： 1. 审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、住所的议案》 经审 ...

国投智能（厦门）信息股份有限公司 章 程 （修订） 二 0 二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、行政 ...

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-57 注 ： 本 公 告 中 的 占 公 司 总 股 本比例按照公司当前总股本 859,477,310 股计算，小数点尾数可能由于四舍五入存在细微差异。 3. 其他情况说明 截至本公告披露日，郭永芳女士所质押的股份不存在平仓风险。 郭永芳女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控， 不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为，不会导致公司实际控制 权变更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 接到公司持股 5%以上股东郭永芳女士的函告，获悉郭永芳女士所持 有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 2. 股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | | --- | ...

减持情况 - 本次减持计划期满，累计股份变动1,691,400股，占总股本0.1968%[1] - 2023年5 - 6月李国林两次减持，共减持1,691,400股[1] 持股变化 - 减持前李国林持股占比7.7141%，减持后占比7.5173%[4] - 限售股占比不变，无限售股占比降至1.7317%[4] 影响说明 - 本次减持与预披露一致，不影响公司治理和控制权[5]

会议基本信息 - 活动类别为安信证券组织的电话会议 [1] - 74名投资者参与交流 [1] - 时间为2023年11月22日15:00 - 15:50 [1] - 主办地点在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 [1] - 接待人员为高级副总经理涂峥、高级副总经理兼董事会秘书高碧梅 [1] 国投云网情况 - 2023年10月16日，美亚柏科全资子公司国投云网在北京市通州区注册成立 [1] - 承接国投集团“十四五”数字化信息化建设任务，参与集团成员企业数字化工作，赋能集团产业数字化转型升级，孵化培育企业数字化业务板块 [1] - 初期班底约110人，主要由国投智能原信息化部门人员、部分美亚柏科从事企业数字化业务的人员及外部招聘人员构成 [2] 问答交流内容 国投集团信息化需求 - 管理数字化：十四五期间完成财务、战投一体化、智慧人资等重点任务，推进集团数据中心、信创平台、企业网络安全大脑等建设 [2] - 产业数字化：通过美亚柏科、国投云网及相关子公司，形成集团板块产业数字化转型项目案例，发挥美亚柏科能力帮助集团产业数字化转型，提升信息化和数字化水平 [2] 国投云网项目承接情况 - 已承接国投罗钾一期数字矿山项目建设工作，开展国投新能源数字电厂前期方案设计工作，拟启动国投集团云平台建设工作 [2] 美亚柏科产品能力 - “天擎”公共安全大模型信创一体机和星盾多源威胁检测与响应平台，融合研发技术，能加快推动产业和企业数字化转型 [2] 国投云网标杆项目及商机 - 拟与国投新能源在数字电厂、国投矿业在数字矿山、国投种业在数字农业方面协作，打造标杆案例，形成可复制推广的企业产业数字化解决方案，打响国投品牌，寻求与其他央国企合作机会 [2]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-54 与会董事经过认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，全体董事一致同意聘任涂峥先生为公司副总经理，任期自本次 董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 1 / 2 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第五届董 事会第二十一次会议，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、即时通讯 的方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席 了本次会议。公司监 ...

人事变动 - 公司拟聘任涂峥先生为副总经理[2] - 涂峥任职资格符合规定[2] - 副总经理提名、聘任程序合法有效[3] - 独立董事同意聘任涂峥为副总经理[4]

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2023-55 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于聘任公司副总经理、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任公司副总经理和证券事务代表 经公司总经理申强先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任涂 峥先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。独立董事关于聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。 董事会同意聘任陈宇亭女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相 关职责，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 陈宇亭女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明， 任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 陈宇亭女士的通讯方式如下： 联系电 ...