董事会职责与架构 - 董事会是公司经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，对股东会负责[1] - 董事会下设董事会办公室作为常设机构，由董事会秘书领导，负责会议筹备及日常事务[2] 会议召集与通知机制 - 董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，临时会议需在10日/5日内提前通知[4][5] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事等七类情形可提议召开临时会议[4] - 紧急情况下可通过口头方式通知，但需在会议中说明[5] 会议召开与表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，委托投票需明确授权范围[6][10] - 关联交易中关联董事需回避表决，非关联董事不足3人时需提交股东会审议[13][14] - 决议需全体董事过半数同意，财务资助及担保事项需出席会议2/3以上董事同意[12][13] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含董事发言要点、表决结果（赞成/反对/弃权票数），出席人员需签字确认[16] - 会议档案（通知、录音、表决票等）保存期限为10年以上，由董事会秘书负责保管[18] 其他关键条款 - 董事会可暂缓表决提案，若1/2以上与会董事或2名独立董事认为材料不充分[15] - 修订后的议事规则自2025年股东会审议通过后生效，替代2022年旧版规则[18]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月21日以现场与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十次会议，会议通知于2025年5月15日通过电子邮件和即时通讯方式送达 [1] - 应出席董事8人，实际出席8人，其中6名董事以通讯方式参会，董事会秘书、监事及部分高管列席会议 [1] - 会议由董事长滕达召集和主持，召集程序及表决人数符合法律法规要求 [1] 董事会审议议案 - 通过变更公司名称及住所的议案：因业务覆盖全国且搬迁新办公楼，拟去除名称中"厦门"行政区划并更新住所地址 [1][2] - 通过修订《公司章程》《股东会议事规则》等制度的议案，以符合新《公司法》及证监会配套规则要求 [1][2] - 通过修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，旨在强化内部控制及董事会对管理层的监督职能 [2] - 通过补选董事议案：因非独立董事许瑾光辞职，提名夏成楼为第六届董事会非独立董事候选人 [3] - 所有议案均以8票同意全票通过，部分议案需提交2025年6月6日临时股东会审议 [2][3][4] 临时股东会安排 - 定于2025年6月6日以网络投票与现场投票结合方式召开第一次临时股东会，地点为厦门新办公楼19层会议室 [3][4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[20] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 投票权征集与限制 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，在买入后36个月内不得行使表决权[24] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[25] 会议记录 - 会议记录应保存不少于10年[31] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[32] 回购决议 - 公司以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[33] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[36] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，交易所可采取自律监管措施或纪律处分[37] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，交易所可采取措施或处分，情节严重可实施市场禁入[30] 章程与公告 - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[38] - 公告、通知或股东会补充通知应在符合条件媒体和交易所网站公布[38] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 规则由公司董事会负责解释[40] - 规则自股东会审议通过之日起施行，2014年9月《股东大会议事规则》废止[40]

人事变动 - 非独立董事许瑾光因工作调整辞职，原定任期至2027年8月27日[2] - 拟提名夏成楼为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第六届董事会任期届满[4] 会议审议 - 2025年5月21日，第六届董事会第十次会议审议通过提名非独立董事候选人议案，该议案需提交公司股东会审议[4][5] 候选人信息 - 夏成楼1966年5月出生，现任国投集团专职股权董事等职，未持股，无关联关系，任职资格合规[9]

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-47 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于拟变更公司名称、住所及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更 公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、拟变更公司名称、住所 鉴于公司业务覆盖全国、横跨多个行业，去除现行名称中的"厦门"行政 区划，符合公司全国展业情况，亦能助力公司更高效开拓全国市场。公司拟更 名为：国投智能信息股份有限公司，同时更新英文名称及简称。公司住所搬迁 至厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层，因此公司拟变更住所。 具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司 | 国投智能信息股份有限公司 | | 公司英文名称 | SDIC ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-49 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）第六届 董事会第十次会议，决定于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 在厦门火 炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临 时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票和网络投票相结 合的方式召开。现将相关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 1 / 8 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-46 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 订。监事会同意《关于拟变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度 的议案》。 《关于变更公司名称、住所及修订<公司章程>等相关制度的公告》详见公 司 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第八次会议，会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议，其中靳玉晨、董石 以通 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 经审议，全体董事认为：为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制 能力，完善内部控制程序，行使原监事会的相关职责，促进董事会对管理层进 行有效监督，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对 《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 5 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十次会议，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会 议应出席董 ...

国投智能信息股份有限公司 董事会议事规则 （修订） 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 2 / 13 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 二 0 二五年五月 第一章 总则 第一条 为保证国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国企业国有资产法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《国投智能信息股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规 则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，发挥定战略、作决策、防风险作 用，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， ...

国投智能信息股份有限公司 章 程 （修订） 二 0 二五年五月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事和董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第1条 为规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领 导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护 ...