会议情况 - 2023年公司董事会全年召开8次会议[3] - 2023年公司召开2次股东大会[5] - 2023年审计委员会全年召开4次会议[7] - 2023年提名委员会全年召开1次会议[8] - 2023年薪酬与考核委员会全年召开3次会议[9] - 2023年战略委员会全年召开1次会议[10] 业务战略 - 2023年以“内容版权运营”为战略核心，聚焦新媒体版权运营及发行[2] - 提出“一体两翼”新发展战略，主体为资源型版权业务，两翼为AIGC、创新业务[15][32] 业务数据 - 积累10万余小时影视、动漫、节目版权内容[20] - 与国际200多个国家地区电视台等建立合作关系[22] - YouTube全年新增订阅数960万，账户总订阅数超1500万，新增频道35条，目前频道总数125条，超百万订阅数频道4条，近半数为超10万订阅频道[25] - Facebook平台粉丝规模接近千万[25] - 旗下子公司为近1000家客户提供产品或服务，累计打造数字人超1000个[29] 业务活动 - 2023年在新媒体上线多部优质院线电影和卫视黄金档剧集[21] - 2023年引进优质海外电影和海外剧集，上线国内头部少儿内容和优质海外动漫[24] - 2023年向海外输出国内优秀作品，涵盖古装、甜宠、爱情等类别[25] - 2023年参与发行多部精品短剧，《孤军12时》获第十届亚洲微电影艺术节优秀创作作品奖[27] 未来展望 - 2024年董事会以股东利益和公司长远发展为核心提升治理水平并履行信披义务[31] - 版权运营业务提升版权集成力度，扩大片库规模[33] - 版权运营业务与渠道平台开展全方位合作共建[33] - 版权运营业务开展全球化布局，加强内容引进和海外发行[33] - 版权运营业务融合创新，拓展多元盈利模式[34] - 积极拓展AIGC人工智能，赋能核心业务[35] - 积极培育创新业务，打造第二增长曲线[36] - 落实“一体两翼”战略布局拓展相关业务[36] 其他事项 - 2023年积极拓展AI短视频、数字人元宇宙等音视频创新技术[2] - 2023年通过多种形式加强与投资者的沟通交流[12] - 2023年依法登记和报备内幕信息知情人表[13]

分红政策 - 未来三年（2024 - 2026 年）坚持以现金分红为主[3] - 实施现金分红需满足四个条件[5] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润 30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低 80%[6] - 成熟期有重大资金支出，占比最低 40%[6] - 成长期有重大资金支出，占比最低 20%[6] 其他规定 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过[13] - 以每三年为周期制定股东回报规划[14]

会议情况 - 2023年度公司召开8次董事会和2次股东大会[2][3] - 2023年度孙连钟主持、参加1次提名委员会会议[7] - 2023年度孙连钟参加4次审计委员会会议[7] 议案表决 - 2023年4 - 10月多次董事会会议对多项议案发表独立意见[4][5] 特殊情况 - 2023年度未发生独立董事提议召开董事会等情况[12]

内部控制 - 公司建立健全法人治理和内控制度体系[1] - 内控制度为财报编制、业务运行及风控提供保证[1] - 报告期末公司重大事项内控有效[1] - 《2023 年度内部控制自我评价报告》反映内控真实情况[1] - 监事会认为报告全面客观反映内控情况[2]

关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 212090 号 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 目 录 关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 212090 号 北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"捷成股份"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了捷成股份 2023 年 12 月 31 日的公司及 合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司 及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024） 第 212047 号无保留意见审计报告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-001 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、第五届董事会第十四次会议决议 公司拟向工商银行北京分行昌平支行申请 20,000 万元人民币的综合授信， 期限 1 年，由公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其一致行动人康宁女士， 以及全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司提供连带责任保证担保。 公司向银行申请的授信为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行 综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、 备查文件 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 3 日在公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票的归属数量：2,685.9625万股 2、本次归属第二类限制性股票数量占归属前上市公司总股本的比例：1.02% 3、本次第二类限制性股票的归属人数：66人 4、本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2023年11月17日 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期的登记工作，现将具体情况公告如下： 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-040 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2、限制性股票的授予对象及数 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为519.77亿元，同比下降9.13%[1] - 公司2023年第三季度净利润为7.97亿元，同比下降5.72%[2] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期下降60.06%[3] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.03元，较去年同期下降8.46%[4] 资产负债 - 公司2023年9月30日总资产为107.07亿元，较去年同期增长6.58%[5] - 公司2023年9月30日应收账款增长幅度为60.05%[6] - 公司2023年9月30日应付账款增长幅度为37.05%[7] - 公司2023年9月30日应付职工薪酬减少幅度为61.64%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为94,265股，徐子泉持股比例最高，为19.21%[9] - 徐子泉持有无限售条件股份数量最多，为126,640,575股[10] - 公司前十名股东中，熊诚持有的总股份数量为506,562,300股[11] - 公司前十名股东中，尹俊涛持有的总股份数量为38,002,940股[12] 业务发展 - 公司第三季度业务继续聚焦新媒体版权运营及发行，上线多部优质院线电影和卫视黄金档剧集[13] - 公司在AI技术领域继续加大技术开发和应用力度，推动相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用[14] - 公司2023年第三季度营业总收入为20.08亿元，较上期下降[15] - 公司2023年第三季度营业利润为426.8亿，同比下降15.7%[16]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-038 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经认真审核，与会监事一致认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 监 事 会 具体内容详见公 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-037 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方 面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 ...