公司治理 - 2025年5月16日完成董事会、监事会换届，聘任高管和证券事务代表[1] - 第六届董事会9名董事、监事会3名监事，任期三年[1][5] - 高管和证券事务代表任期自第六届董事会首会通过起三年[6][7] 股权情况 - 第五届董事米昕持股250万股，占比0.09%[2] - 郑羌、李丽、马林分别持股802,500、250,000、1,147,500股，占比0.03%、0.01%、0.04%[13][14][15] - 朱格未持股，与大股东等无关联[16] 人员履历 - 朱格曾任职捷成世纪，现任职公司董秘办及任证券事务代表[16]

董事会选举 - 2025年5月16日召开第六届董事会第一次会议，全体董事推选徐子泉为董事长[2] - 选举各专门委员会委员，战略等委员会主任分别为徐子泉等[4] 人员聘任 - 继续聘任郑羌为总经理，聘任李丽、马林为副总经理等[6][8] - 聘任朱格为证券事务代表[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为九票赞成、零票反对、零票弃权[3][5][7][10]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年5月16日召开[2] - 会议通知于2025年5月13日以通讯方式送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 全体监事一致选举师磊先生为公司第六届监事会主席[2] - 表决结果为三票赞成、零票反对、零票弃权[3]

参会股东情况 - 参加会议股东及代理人共382名，所持股份550,033,647股，占总股本20.6483%[9] - 中小投资者及其代理376名，所持股份37,971,347股，占总股本1.4254%[9] - 现场参会股东及代理人8人，代表股份513,980,400股，占总股本19.2948%[9] - 网络投票股东及代理人374人，代表股份36,053,247股，占总股本1.3534%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》548,036,425股赞成，占比99.6369%[10] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》548,191,725股赞成，占比99.6651%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》548,038,425股赞成，占比99.6373%[15] - 《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》548,045,425股赞成，占比99.6385%[16] - 《关于董事薪酬的议案》547,823,825股赞成，占比99.5982%[17] - 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》41,413,525股赞成，占比95.2663%[20] - 议案表决赞成股数为544,308,008股，占比98.9590%，中小投资者赞成股数占比84.9212%[22] 人员选举情况 - 郑羌先生当选非独立董事，赞成股数544,293,997股，占比98.9565%，中小投资者赞成股数占比84.8843%[23] - 韩胜利先生当选非独立董事，赞成股数544,294,953股，占比98.9567%，中小投资者赞成股数占比84.8868%[24] - 刘培尧先生当选非独立董事，赞成股数544,293,972股，占比98.9565%，中小投资者赞成股数占比84.8842%[25] - 李丽女士当选非独立董事，赞成股数544,293,976股，占比98.9565%，中小投资者赞成股数占比84.8842%[26] - 马林先生当选非独立董事，赞成股数544,293,972股，占比98.9565%，中小投资者赞成股数占比84.8842%[29] - 聂诗军先生当选独立董事，赞成股数543,975,924股，占比98.8987%，中小投资者赞成股数占比84.0466%[31] - 孙连钟先生当选独立董事，赞成股数544,293,956股，占比98.9565%，中小投资者赞成股数占比84.8842%[32] - 陈东梅女士当选独立董事，赞成股数544,433,991股，占比98.9819%，中小投资者赞成股数占比85.2529%[34] - 师磊先生当选非职工代表监事，赞成股数543,974,952股，占比98.8985%，中小投资者赞成股数占比84.0440%[36] - 朱格女士当选非职工代表监事，赞成股数544,434,988股，占比98.9821%，中小投资者赞成股数占比85.2556%[37]

股份质押 - 2025年4月28日和5月6日徐子泉合计质押3400万股，占其所持股份6.71%，占总股本1.28%[1] - 徐子泉累计质押股份279,076,015股，占其所持股份55.09%，占总股本10.48%[3] 股份情况 - 徐子泉共持有公司股份506,562,300股，占总股本19.02%[3] - 徐子泉冻结股份130,000,000股，占未质押股份57.15%[3] 影响与风险 - 本次股份质押无不利影响，无平仓风险，不影响控制权[4] - 控股股东半年和一年内无到期质押情形[4]

股东大会时间 - 2025年5月16日14:00召开现场会议[2] - 2025年5月16日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议审议事项 - 审议公司2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6] - 第六届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，第六届监事会非职工代表监事应选2人[6][7] 表决相关 - 议案9关联人徐子泉需回避表决[8] - 中小投资者表决单独计票并披露[8] - 非累积投票提案表决意见对应申报股数：同意为1，反对为2，弃权为3[23] 登记信息 - 登记方式分法人股和个人股，异地股东可书面信函或传真登记[9] - 登记时间为2025年5月13日（9:00 -12:00；14:00-17:00）[10] - 登记地点为北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15－9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[27] 选举票数 - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[18] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[20] 其他 - 网络投票代码为350182，简称捷成投票[17] - 会议会期半天，出席会议股东食宿、交通费用自理[10]

影视院线板块市场表现 - A股影视院线板块午后出现拉升行情 [1] - 华智数媒涨幅接近9%，表现最为突出 [1] - 北京文化、奥飞娱乐、博纳影业、捷成股份、华谊兄弟等公司股价跟随上涨 [1]

纪要涉及的公司 捷成股份 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩情况**：2024 年公司整体收入近 30 亿元，净利润约 2.5 亿元，同比下滑，主要因院线市场不佳影响影视版权发行业务，版权运营业务占比超 85%；2025 年一季度业绩与去年同期持平，春节档影片对二季度业务有提升，暑期档表现待关注[2][4][5] - **影视版权投入**：今年将加大投入，重点在电影、电视剧、动画片及 IP 版权采购，资金面改善后预计收入和利润端有明显改善，利润率相对稳定，预计两到三部剧上线贡献收入和利润[2][6] - **AI 业务进展和目标**：AI 智能创作引擎 ChatGPT 系统已上线试运营半年，早期 ToC 变现遇瓶颈，今年转向 ToB 业务拓展，计划实现五家大型 B 端客户商业化突破以实现收入和盈利[2][7][8] - **短剧业务情况**：布局保守，因市场投资收益未达预期谨慎推进；作为版权出品方或发行方，2024 年投入约一两千万并回收成本，2025 年预计投入三四千万，一半采购版权，一半与河南广电合作拍摄微短剧，计划推广至其他省份[2][3][8][9] - **影视版权产业链情况**：版权保护力度增加有利，但整体消费环境不佳有压力，下游平台降本增效影响价格，正版化趋势使公司经营稳定，重点突破大屏渠道实现分账收益[4][10][11] - **B 端使用场景及收费模式**：使用场景包括 MCN 机构和广电客户，MCN 机构用其实现海量内容生产，广电客户用其自主生产可控内容；收费按内容生产数量和时长计费，目标售价 5 - 10 元一条[17] - **股权冻结问题**：原计划未如期完成股权解冻，徐总通过股票质押筹措资金，预计 6 月基本完成解冻，明确意向资金方覆盖问题，约需一个多月[22][23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **大屏端合作主体**：大屏端主要合作主体，IPTV 为各省级运营商如芒果、东方明珠等，OTT 为华为、小米，还在推动与海尔、海信、创维等合作，已与创维签合同[13][14] - **ChatGPT 客户转化及运营思路**：2024 年推出后注重与手机运营商绑定，注册用户约四五万，收入有限；2025 年运营思路转向 B 端，满足大规模生产内容需求[15] - **生产内容成本及算力租赁**：目前自建小型算力中心自给自足，未来根据用户需求考虑算力租赁[18][19] - **BD 五家大型 B 端客户目标群体**：广电有两到三家意向客户处于试用阶段，MCN 与小程序运营商合作分账，今年计划实现五家正式商业化用户，有更多潜在目标在洽谈[20] - **AI 收入预估**：目前无具体预估，首要任务是实现五家左右正式商业化用户并深度变现[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年4月24日召开[1] - 会议通知于2025年4月21日以通讯方式送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] - 《2025年第一季度报告》程序合规，内容真实准确完整[1] - 表决结果为三票赞成、零票反对、零票弃权[3] 报告查看 - 《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十六次会议4月21日发通知，4月24日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果为九票赞成、零票反对、零票弃权[3]