会议信息 - 会议由公司第五届董事会第二十九次会议决定召开，2023年12月13日发通知[4] - 2023年12月28日现场会议在深圳召开，同日网络投票[5][6] 出席情况 - 出席股东58人，代表股份36,448,150股，占比10.1090%[7] 议案表决 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意33,981,950股，占比93.2337%[9] - 《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意31,198,050股，占比85.5957%[10] - 《关于修订公司章程的议案》，同意31,334,350股，占比85.9697%[11]

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-136 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 360,550,000 股减少至 360,240,000 股（最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具 的股本结构表为准），注册资本相应由人民币 360,550,000 元减少至 360,240,000 元。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公 司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有 关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使 上述权利的，本次回购注销部分限制性股票将按法定程序继续实施。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 深圳市迪威迅股份有限公 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2023-130 《关于修订公司章程的公告》详见 2023 年 12 月 13 日证监会指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日在公司 会议室召开第五届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 10 日以 邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际 参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有 关规定。会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见 2023 年 12 月 13 日证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（w ...

业绩相关 - 2023年8月18日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 2名激励对象不满足资格，回购注销31.00万股限制性股票[2] - 因股权激励公司总股本由36055万股变更为36024万股[2] 其他新策略 - 公司章程修订需提交公司股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会12月28日召开，现场会议下午3点开始[1] - 股权登记日为2023年12月20日[2] - 会议地点在深圳市南山区侨城坊1号楼20A[4] 议案情况 - 拟审议3项议案，含回购股票、续聘审计机构、修订章程[4] - 议案1、3为特别表决事项，需三分之二以上表决通过[5] 登记与投票 - 登记时间为12月27日8:30 - 12:00，13:30 - 17:00[8] - 投票代码350167，投票简称迪威投票[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月28日9:15 - 15:00[21][22]

公司财报审计 - 2022年财报审计意见为带持续经营重大不确定性段落的保留意见[2] - 2023年拟续聘永信瑞和为审计机构，待股东大会审议[2][14] 审计机构情况 - 2022年末合伙人25人，注册会计师118人，签过证券业务报告的19人[4] - 2022年度业务收入6621.07万元，审计4812.49万元，证券380.19万元[5] - 2022年证券业务审计客户5家，收费380.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额5000万元，风险基金上年末559.81万元[6] - 近三年无刑事、行政等处罚[7][8] 人员情况 - 拟任项目合伙人吴嫩清签过证券业务报告5份，近三年签上市公司报告1份[9] - 拟签字注册会计师洪少勇有12年审计经验，近三年签上市公司报告1份[9] - 项目质量控制复核人杨志远近三年签上市公司报告2份[9]

营业收入变化 - 本报告期营业收入60,067,924.88元，同比减少23.34%；年初至报告期末营业收入169,956,163.85元，同比减少34.54%[5] - 营业收入本期数169,956,163.85元，较同期减少34.54%，主要因业务拓展资金不足部分业务暂缓[10] - 营业总收入为169,956,163.85元，较上期259,642,024.29元有所下降[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 26,913,341.00元，同比增长59.86%；年初至报告期末为 - 125,795,018.58元，同比增长19.90%[5] - 营业利润为 - 119,451,136.49元，较上期 - 153,748,403.54元亏损减少[21] - 利润总额为 - 123,800,308.70元，较上期 - 154,970,813.44元亏损减少[22] - 净利润为 - 124,152,632.60元，较上期 - 155,860,795.21元亏损减少[22] - 基本每股收益为 - 0.3489元，较上期 - 0.4800元亏损减少[22] - 稀释每股收益为 - 0.3489元，较上期 - 0.4800元亏损减少[22] 资产变化 - 本报告期末总资产650,104,842.22元，较上年度末减少8.20%；归属于上市公司股东的所有者权益66,017,831.61元，较上年度末减少3.18%[5] - 应收票据期末数为0，较期初减少100%，主要系票据承兑所致；预付款项期末数41,382,216.37元，较期初增长41.98%，系子公司预付货款所致[9] - 2023年9月30日货币资金43,532,345.57元，较年初47,508,238.01元减少[18] - 2023年9月30日应收账款275,456,430.19元，较年初312,870,565.29元减少[18] - 2023年9月30日预付款项41,382,216.37元，较年初29,147,450.70元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计475,387,363.03元，较年初525,334,360.00元减少[18] - 2023年9月30日非流动资产合计174,717,479.19元，较年初182,875,103.10元减少[18] - 2023年9月30日资产总计650,104,842.22元，较年初708,209,463.10元减少[18] 负债变化 - 合同负债期末数22,365,901.69元，较期初增长47.84%，主要系子公司预收客户款项增加尚未完成交付；租赁负债期末数452,736.18元，较期初减少97.42%，系从租赁负债中重分类所致[9] - 流动负债合计为459,233,151.73元，较上期500,221,529.46元有所下降[19] - 非流动负债合计为56,391,113.11元，较上期73,116,401.37元有所下降[19] - 负债合计为515,624,264.84元，较上期573,337,930.83元有所下降[19] 营业外收支及其他损益 - 年初至报告期末非流动资产处置损益239,790.62元，计入当期损益的政府补助1,752,555.42元，其他营业外收支 - 4,349,172.21元[7] 成本及费用变化 - 营业成本本期数124,509,124.42元，较同期减少40.29%，因业务收入减少匹配成本减少[10] - 研发费用本期数11,082,021.83元，较同期增长78.06%，主要系孙公司研发人力成本投入增加；投资收益本期数7,922.49元，较同期减少89.65%，系孙公司理财收益减少[10] - 营业总成本为266,495,947.36元，较上期355,396,732.02元有所下降[21] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期数 - 13,995,328.66元，较同期增长80.81%，主要系支付的相关现金支出等较上年同期减少[5][11] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 - 588,103.96元，较同期减少225.34%，系投资净支出较去年同期减少；筹资活动产生的现金流量净额本期数13,256,967.69元，较同期减少70.90%[11] - 经营活动现金流入小计本期为236,334,180.72元，上期为484,944,611.68元[23] - 经营活动现金流出小计本期为250,329,509.38元，上期为557,870,543.52元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,995,328.66元，上期为 - 72,925,931.84元[23] - 投资活动现金流入小计本期为11,610.32元，上期为4,257,079.15元[23] - 投资活动现金流出小计本期为599,714.28元，上期为3,787,876.27元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 588,103.96元，上期为469,202.88元[23] - 筹资活动现金流入小计本期为48,336,031.51元，上期为89,299,574.00元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为35,079,063.82元，上期为43,747,103.42元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,256,967.69元，上期为45,552,470.58元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,327,611.48元，上期为 - 26,894,885.55元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,172名[13] - 上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）持股比例7.81%，持股数量28,156,613股[13] - 北京安策恒兴投资有限公司持股比例2.77%，持股数量10,001,203股，质押及冻结数量均为10,001,203股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数49,692,500股，本期解除限售23,027,500股，期末总数26,665,000股[15]

会议情况 - 公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十八次会议[1] - 会议通知于2023年10月25日以邮件送达相关人员[1] - 应出席董事6名，实际参会6名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2023年第三季度报告》[1] - 报告于2023年10月30日在巨潮资讯网披露[1] - 报告表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权[1]

会议信息 - 公司于2023年10月27日召开第五届监事会第二十四次会议[1] - 会议通知于2023年10月25日以邮件和电话通知方式发出[1] - 本次会议应出席监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 会议审议并以现场表决方式通过《2023年第三季度报告》[1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《2023年第三季度报告》于2023年10月30日在巨潮资讯网披露[1]

限制性股票激励计划 - 2022年5月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[3][5] - 2022年6月13日股东大会批准激励计划，董事会获授权[6] - 2022年9月6日完成首次授予登记工作[7] - 2022年10月11日以2.26元/股向10人授予580万股预留部分[8] - 2022年11月1日完成预留授予登记工作[8] - 2023年8月18日27人1107万股首次授予部分可解除限售[8] - 2023年11月1日8人289.5万股预留授予部分可解除限售[9] 业绩数据 - 2022年营业收入458,498,848.15元，增长率44.70%[11] - 公司层面2022年业绩考核目标增长率不低于12%、15%、18%[11] - 公司层面2023年业绩考核目标增长率不低于25%、28%、30%[11] 本次解除限售情况 - 本次符合条件激励对象8名，解除限售289.5万股，占比0.80%[15] - 本次解除限售股份11月1日上市流通[4][14] 股份变动 - 变动前有限售股26,665,000股，占比7.40%，后为23,770,000股，占比6.59%[17] - 变动前无限售股333,885,000股，占比92.60%，后为336,780,000股，占比93.41%[17]