业绩审计 - 永信瑞和对公司2023年度财报审计并出具保留意见报告[2] 监事会态度 - 监事会认可审计意见及专项说明，理解保留事项[2] 后续举措 - 监事会督促消除保留事项，规范运作提升治理水平[2] 发布时间 - 监事会意见于2024年4月26日发布[3]

业绩情况 - 2023年度期末净资产为-29,040,564.11元[1] - 近三个会计年度扣非后净利润均为负值，2023年持续经营能力存不确定性[1] 股票动态 - 2024年4月29日停牌一天，4月30日起复牌并实施“双警示”[1][2] - 股票简称变为“*ST迪威”，代码和涨跌幅限制不变[2] 未来策略 - 控制流动性风险，加强预算管理，降低开支，推动收款[5] - 推进引入战略投资者工作[5] - 拓展人工智能算力产品和解决方案销售业务[5] 咨询信息 - 接受投资者咨询电话为0755 - 26727722/0755 - 26727755[6] - 接受投资者咨询邮箱为ir@dvision.cn[6]

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-016 深圳市迪威迅股份有限公司 2023年度董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（下称"公司"）2023 年度董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式送达全 体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。 会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审 议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年年度报告全文及摘要》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告披露的提示 性公告》同时刊登于 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会和10次董事会[4] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] - 报告期内认为公司财务报告真实准确完整[14] 公司事项决策 - 2023年4月10日审议通过股东借款暨关联交易议案[14] - 报告期内续聘会计师事务所[16] 独立董事履职 - 2023年积极沟通提高公司风险管理水平[9] - 利用会议机会现场办公和实地查看[10] 报告提交 - 报告由独立董事盛宝军于2024年4月26日提交[20]

业绩总结 - 2023年末资产总计631,658,596.04元，较期初下降约10.81%[23] - 2023年末负债总计585,526,534.40元，较期初增长约2.12%[24] - 2023年末股东权益合计46,132,061.64元，较期初下降约65.79%[24] - 本期营业收入为435,934,924.55元，上期为458,498,848.15元[28] - 本期净利润亏损224,890,306.31元，上期亏损284,600,734.15元[28] 投资情况 - 2021年对陕西延中建设工程有限公司和中视华晟文化(北京)有限公司初始投资成本共计1778.00万元[4] - 对中视华晟初始投资成本为1600.00万元，至2023年末累计计提商誉减值准备766.79万元，2023年新增176.51万元[4] - 对陕西延中初始投资成本为178.00万元，2022年处置16%股权后，2023年末仍持有35%股权[4] 未来展望 - 2024年夯实软件服务业，减少重资本消耗项目，转向轻资本高周转项目[59] - 2024年调整项目地区，从经济欠发达地区转向经济较发达地区[59] - 2024年加强融资统筹，拓展融资渠道，实现债权、股权融资并重[59] - 2024年加大存量应收账款的催收[59] 财务指标 - 2023年末应收账款、其他应收款账面净值37275.49万元，占期末资产总额的比例为59.01%[10] - 2023年末货币资金为58,279,258.06元，较期初增长约22.67%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4,816,554.32元，上期为 - 83,794,112.62元[29] 股权与注册资本 - 截至2023年12月31日，公司累计股本总数36055万股，注册资本为36055万元[54] - 2022年多次实施限制性股票激励及回购，最终授予2214万股，新增投资额5003.64万元[53] - 2021年以30024万股为基数，实施限制性股票激励增加股本2599万股[51] 其他 - 公司现阶段无实际控制人[7] - 最近四个会计年度连续亏损，2023年末归属于上市公司股东的净资产为负数[6] - 2023年纳入合并财务报表范围的主体共31户[56] - 截至2023年12月31日，银行短期借款本息余额为6217.02万元，其中逾期未偿还金额达5117.02万元[59]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[3]

深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室召开 2023 年度监事会。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及邮件的 方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程 皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-013 《2023 年监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 27 日中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加董事 6 人，实际参加 6 人。审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，具体情况如下： 经深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现 净利润-68,456,519.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公司不提取法定盈余公积，加上 2023 年初未分配利润-399,199,981.28 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为-467,656,501.18 元，资本 公积金为 524,979,546.26 元。 由于公司 2023 年度归属于母公司的净利润-231,008,053.74 元，母公司可 分配利润为-467,656,501.18 元。根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不派现金，不转增，不送股。本预 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市迪威迅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市迪威迅股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023年（截至 2023年 12 月 31 日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2024-018 深圳市迪威迅股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （报告期 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报告已经由深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了保留意见的《审计报告》（深永信会审证字【2024】第 0004 号）。 会计师的审计意见为：深圳市迪威迅股份有限公司财务报表除"形成保留意见的 基础"部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了迪威迅 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 项目 2023 年 2022 年 本年比上年增减 营业收入（万元） 43,593.49 45,849.88 -4.92% 归属于上市公司股东的净利润（万元） -23,100.81 -28,323.44 ...