股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[2] - 35名激励对象不存在不得成为激励对象情形[2] - 35名激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[3] - 同意为35名激励对象办理解除限售事宜[4] - 可解除限售限制性股票合计1396.50万股[4]

截止本公告披露日，孙志刚先生、任军先生未持有公司股份。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事孙志刚先生辞职报告，孙志刚先生申请辞去监事职务，辞职后不在公司 担任其他职务。 公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关法律 法规的规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第一次职工代表大会。经与 会职工投票，免去任军先生职工代表监事职务，同时，选举杨宗菊女士、向阳女 士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。任期自当选之日起至下 一届监事会正式履职之日止。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-051 深圳市迪威迅股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 2024 年 8 月 23 日 截至公告日，杨宗菊女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-050 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第五届董事会第三十二次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以微信形式送达 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审 议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议： 审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、交易所监管文件的规定，并结合 公司实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》。 回避情况：无。 提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。 特此 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《吉药控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

股权变动 - 上海飒哟港持股比例由7.81%降至0%，持股数从28,156,613股变为0股[3][7] - 池州璞名受让28,156,613股迪威迅股份，占总股本约7.81%[6][9] 交易信息 - 2024年7月10日飒哟港与池州璞名签署《股权转让协议》[4][6] - 池州璞名注册资本15,000万元人民币[8] - 股份转让为协议转让，不触及要约收购，存在不确定性[10]

股份转让 - 上海飒哟港拟向池州璞名转让28,156,613股*ST迪威股份，占总股本7.81%[9] - 2024年7月10日签订《股份转让协议》[22] - 每股受让价1.40元，转让总价39,419,258元[23] 支付安排 - 乙方分阶段支付，第一期1000万元签署日付，第二期29419258元过户前付[25] 权益变动 - 变动前飒哟港持股7.81%，变动后为0[21][42] 其他情况 - 本次权益变动需深交所确认及办理过户手续[42][43]

股份转让 - 2024年7月10日，飒哟港向池州璞名协议转让28,156,613股上市公司股份，占总股本7.81%，池州璞名成第一大股东[34] - 股份转让单价为每股1.40元，总价款39,419,258元[37][50] - 乙方应于协议签署当日支付第一期股份转让款10,000,000元[38] - 乙方应在办理协议转让相关材料递交中登公司经柜台审核通过后，正式受理材料之前，支付第二期剩余股份转让款29,419,258元[38] 受让方信息 - 池州璞名成立于2024年6月25日，尚未开展经营业务，注册资本15,000万元[14][19] - 合伙人曹阿奎认缴出资11,250.00万元，出资比例75.00%[14] - 合伙人钱京认缴出资3,000.00万元，出资比例20.00%[14] - 合伙人富长风能源科技（安徽）有限公司认缴出资750.00万元，出资比例5.00%[14] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的具体计划[54] - 截至报告书签署日，暂无对上市公司资产和业务重组等相关计划[55] 协议相关 - 协议在双方签字盖章且乙方支付第一期转让款后生效[44] - 协议在五种情况下解除并终止，如双方一致书面同意、交易所未批准本次交易等[45] - 若违约，违约方应向守约方支付等于本次股份转让价款20%的违约金[42] - 若履行协议发生争议，双方应先友好协商，30日内未解决可向各自所在地法院诉讼[46] 其他 - 本次权益变动资金来源为合伙企业合法自有及自筹资金[51] - 本次股份转让尚需深交所合规性确认、向中登公司申请办理股份转让过户登记及其他可能涉及的批准或核准[31]

股份转让信息 - 上海飒哟港转让28,156,613股给池州璞名，占总股本7.81%[2][6] - 转让价格1.40元/股，价款39,419,258元[7] - 池州璞名先付10,000,000元，特定条件付29,419,258元[7] 股东情况 - 转让前上海飒哟港为第一大股东，转让后池州璞名成第一大股东[15] - 池州璞名暂无重大影响计划，不谋求控制权[15] 其他 - 转让需深交所确认并过户，存在不确定性[16] - 备查文件含《股权转让协议》[17]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东30人，代表股份27,951,550股，占比7.7525％[4] - 中小股东现场和网络投票28人，代表股份23,821,550股，占比6.6070％[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意24,942,550股，占比89.2349％[6] - 《2023年度董事会工作报告》反对3,009,000股，占比10.7651％[9] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东同意20,812,550股，占比87.3686％[12] - 《2023年度财务决算报告》弃权200,000股，占比0.7155％[13] - 《关于2023年度及2024年度董事薪酬的议案》同意24,361,050股，占比87.1546％[17] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中小股东反对2,809,000股，占比11.7918％[21]

会议时间 - 会议通知于2024年6月7日发布[4] - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年6月27日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 参会股东（股东代理人）30人，代表股份27,951,550股，占比7.7525%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意24,942,550股，占比89.2349%[9] - 《2023年度董事会工作报告》同意24,942,550股，占比89.2349%[10] - 《2023年度监事会工作报告》同意24,942,550股，占比89.2349%[11] - 《2023年度财务决算报告》同意24,942,550股，占比89.2349%[13] - 《2023年度利润分配预案》同意24,942,550股，占比89.2349%[14] - 《关于2023年度及2024年度董事薪酬的议案》同意24,361,050股，占比87.1546%[15]