会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为7月4日14:30[1] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[1][19] - 会议股权登记日为2025年6月27日[3] - 登记时间为2025年6月30日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[7] 会议地点 - 会议地点在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室[3] - 登记地点在山东省青岛市崂山区海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部[7] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案13实行累积投票制，应选非独立董事3人[6] - 会议提案包括修订公司章程等多项议案[22][23] 投票方式 - 股东可登录证券公司交易客户端投票[18] - 深交所互联网投票需办理身份认证[19] - 委托他人出席需填写授权委托书[21] 其他信息 - 网络投票代码为350143，投票简称为盈康投票[15] - 联系人电话为0532 - 55776787，邮箱为inkonlife@inkonlife.com[10][11] - 公司地址邮编为266103，地址在海尔路1号盈康一生大厦17楼证券部[11]

会议安排 - 2025年6月15日发董事会会议通知，6月18日召开[2] - 决定2025年7月4日在青岛召开临时股东大会[92] 制度修订 - 多项制度修订议案获董事会通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9][12][35][40][44][47][54] 人员变动 - 董事会成员由7名增至9名，非独立董事为6名[81] - 彭文6月18日辞去董事、总经理兼法定代表人职务[81] - 提名黄雯瑶等3人为非独立董事候选人，需提交股东大会审议[81][82][83] - 聘任马安捷为总经理兼法定代表人，任期至第六届董事会届满[84][86] - 马安捷等组成提名委员会，黄雯瑶等组成薪酬与考核委员会，以议案通过为前提[87][89]

交易概述 - 公司于2025年3月27日通过董事会和监事会审议，同意收购长沙珂信肿瘤医院有限公司51%股权 [1] - 交易总金额为人民币35,700万元，定价依据为上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告 [1] - 具体交易内容已在巨潮资讯网披露，公告编号为2025-019 [1] 交易进展 - 交易各方已完成《股权转让协议》约定的交割前义务与工作，达成交割先决条件 [2] - 公司已向珂信集团支付首笔股权转让价款，珂信集团清偿了长沙珂信对珂信集团及其关联方其他应收款的51% [2] - 长沙珂信已取得湖南湘江新区管理委员会换发的《营业执照》，股权交割过户完成 [2] 工商变更情况 - 变更后长沙珂信的营业执照基本信息包括医疗服务、健康咨询、房屋租赁等经营活动 [2] - 变更后股权结构为公司持股51%，珂信集团持股49%，长沙珂信成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [2] 备查文件 - 公告中提及备查文件，但未具体说明文件内容 [2]

市场扩张和并购 - 2025年3月27日审议通过收购长沙珂信51%股权议案[3] - 交易总金额3.57亿元人民币[3] - 2025年5月30日完成工商变更登记[5] - 长沙珂信注册资本5000万元[7] - 变更后公司持股51%，珂信集团持股49%[8]

经营业绩 - 第一季度营业收入40,903.7万元，保持稳定 [2] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润2,999.3万元，同比增长14.4% [3] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,996.5万元，同比增长25.8% [3] - 2024年人均创收71万元，同比增长8.9% [5] - 2024年人均创利5.26万元，同比增长20.2% [5] - 2024年医疗服务收入占比76.47% [6] 护理养老规划 - 护理养老业务依托上海盈康护理集团，已托管上海盈康和徐泾护理院等 [3] - 聚焦中西医结合诊疗特色和打造无味化“家的感觉”，形成1+N(机构)+n（居家）的能力拓展 [3] - 徐泾镇养护院承接上海市青浦区徐泾镇首家“家庭照护床位服务”试点 [3] - 向养老护理化到护理医院化方向发展，优化业务结构 [3] 并购计划 医疗服务 - 围绕区域医疗中心建设和“1+n”战略选择标的 [3] - 标的需为营利性医院，已实现盈利，综合医院床位数≥400张/专科医院床位数≥300张，具备成长为当地社会办医标杆医院的潜力 [3] 医疗器械 - 依托现有四大场景，通过自研+并购丰富产品布局 [3] - 已建立完善的项目漏斗，有赛道规模、自我造血能力等筛选标准 [3] 资金情况 - 2024年定增落地流动资金较充沛，具备多元化融资渠道，能支撑业务发展及潜在战略投资需求 [4] - 通过精细化资金管理平衡业务拓展与财务安全 [4] AI赋能与发展 AI应用成效 - 2024年在诊疗能力、患者体验和运营管理等方面取得显著成效 [4] AI发展阶段 - 经历数字化1.0、2.0阶段和AI应用3.0阶段 [4] AI+医疗布局 - 形成AI+医疗三层布局，包括盈康大脑（IncGPT）+算力+数据湖、能力组件、智能交互引擎 [4] 数智员工 - 已上线五类数智员工，包括智能交互、辅助诊断、质控、3D可视化和运营管理数智员工 [4] 转型目标 - 从传统医疗集团向提供健康管理的科技公司转型，突破传统医疗物理空间限制，提升医疗服务效率和质量 [4][6] 医疗服务战略规划 服务方案 - 提供“及时发现、精准治疗、快速康复”的差异化整合医疗方案，涵盖医保、自费和高端定制方案 [6] 业务拓展 - 医疗服务板块稳步推进物理床位扩张，推进1+N战略落地 [6] 业务布局 - 坚持“3/3/3”战略，分别用于服务社会医疗及医保体系、满足差异化需求、院外患者伴随健康管理 [7] 并购长沙珂信影响 自身提升 - 提升业务规模和盈利能力，增强可持续盈利能力和市场竞争力 [8] - 夯实医疗服务领域的肿瘤特色 [8] 赋能方式 - 依托AI+医疗探索，提升医院数字化基础，重塑诊疗生态 [8] - 面向患者端提供全流程、陪伴式就医服务，面向医护技推动管理体系升级，提升诊疗服务能力 [8]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 公司高管将在线就公司治理等问题与投资者交流[2]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.09亿元，同比减少1.73% [2] - 2025年第一季度归母净利润0.30亿元，同比增长14.4% [2] - 2025年第一季度扣非归母净利润0.30亿元，同比增长25.77% [2] - 2024年全年营收15.59亿元，同比增长6.01% [2] - 2024年归母净利润1.15亿元，同比增长14.92% [2] - 近5年营收和归母净利润年复合增长率分别为23.9%、14.9% [2] AI战略与成效 - 公司自2021年起布局"医疗+AI"，实现集团化AI部署 [3] - 打造AI赋能的智能交互平台和临床应用平台 [3] - 2024年人均创收同比提升8.9%，人均创利同比增长20.2% [3] - 2024年期间费用率同比下降0.8个百分点 [3] - 发布"AI创新应用平台"，从医生、患者和生态三个维度重构医疗体系 [3] - 通过生态链接方式搭建AI平台，建立技术生态、服务生态和数据生态 [3] 差异化发展路径 - 2024年医疗服务板块收入11.9亿元，其中肿瘤收入3.8亿元，占比31.9%，较上年提升17% [4] - 围绕"三专体系"（院有专科、科有专病、病有专长）发展特色学科 [4] - 开展四川省首例第二代可吸收支架植入手等新技术 [4] - 以肿瘤特色大学科体系建设为核心，构建全场景管理方案 [4] 外延式发展与并购 - 拟以3.57亿元现金收购长沙珂信肿瘤医院51%股权 [6] - 长沙珂信为三级肿瘤专科医院，一期编制床位420张，微创手术超8000例/年 [6] - 长沙珂信2025-2027年承诺净利润分别不低于5700万元、5800万元和6000万元 [6] - 收购将提升公司在肿瘤专科领域的技术深度和服务广度 [6]

财务表现 - 2025年一季度营业收入同比微降1.73%至4.09亿元，但归母净利润同比增长14.4%至2999.3万元，扣非归母净利润同比大增25.8%至2996.5万元 [1] - 期间费用率同比下降2.9个百分点，凸显精细化运营成效 [2] - 肿瘤收入占比持续攀升至31.9%，较上年提升17个百分点，成为重要增长引擎 [2] 业务战略 - 通过"AI+医疗"战略深化诊疗、管理、服务全环节，提升诊疗能力和运营效率 [3] - 发布"AI创新应用平台"，联合联影智能、科大讯飞等行业龙头，打通疾病筛查到健康管理的全链条服务 [3] - 采用"三全"(全员、全面、全流程)AI战略，提升诊疗精准度并拓展服务边界 [3] 并购扩张 - 以3.57亿元现金收购长沙珂信肿瘤医院51%股权，标的医院年微创手术量超8000例，承诺2025-2027年净利润不低于5700万、5800万和6000万元 [2] - 并购加速"1+N"区域医疗中心布局，拓展肿瘤治疗技术深度与市场覆盖广度 [2] 行业定位 - 在DRG/DIP医保支付改革下，通过AI精细化管理有效化解控费压力，成为少数实现利润逆势增长的民营医院 [3] - 肿瘤专科差异化布局构建从早筛到康复的闭环服务，形成显著竞争优势 [2] - 作为民营医院转型标杆，通过AI赋能、专科深耕和外延扩张实现从规模扩张到质量提升的跨越 [4]

会议信息 - 2025年4月25日发出第六届监事会十五次（临时）会议通知[2] - 4月28日会议在青岛崂山区盈康一生大厦召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由龚雯雯主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告同日于巨潮资讯网披露，表决同意3票[3][4]

会议信息 - 公司2025年4月25日发通知，4月28日召开第六届董事会第十七次（临时）会议[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于制订公司<市值管理制度>的议案》[6] 其他 - 公告日期为2025年4月29日[9]