公司经营情况 - 公司四季度国内消费和国际消费环比三季度呈现增长趋势，为公司业务开展提供良好环境[1] - 公司积极推动支付硬件和支付服务出海战略，深耕收单业务市场渠道，积极布局新业务领域，不断提升商户服务水平[1] - 公司子公司新国都欧洲已获批准授予支付机构经营许可证，正在尝试在欧洲当地接入少量商户开始收单服务，但尚未实现盈利[3] 技术合作与创新 - 公司全资子公司新国都支付作为OpenHarmony金融支付专委会会员单位，已有多款产品通过OpenHarmony生态产品兼容性认证[3] - 公司密切关注人工智能领域的技术进步和投资机遇，探索AI技术赋能公司业务的应用场景[4][5] 股东回报 - 公司自上市以来已实施现金分红12次，累计超过5.7亿元[4] - 公司将综合考虑公司及市场情况制定合适的利润分配政策，努力回报投资者[4] - 公司推出多期股权激励计划，主要目的在于健全公司长期激励与约束机制[5] 未来发展 - 公司大力推进支付硬件出海战略，积极开拓海外市场，在重点市场推动本地化交付[6] - 公司持续深耕市场渠道，加强精细化管理，不断提升支付服务业务业绩及毛利率水平[6] - 公司积极投入资源布局AI创新业务，并进一步整合公司优质资源、技术，持续孵化新业务[6]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 深圳市新国都股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采取网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深 圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书，公司独立董事、监事会均出具了同 意的意见。现将 2020 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分已获授股票期权情 况公告如下： 公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因不再在公司及控 股子公司体系内任职，已不符合激励条件。同时公司 2020 年股票期权激励计划 第二个行权期于 2023 年 10 月 18 日届满，2020 年股票期权激励计划第二个行权 期有效期内，激励对象共自主行权 18,519,200 份，到期未行权 2,830,800 份， 公司拟对 2020 年股票期权激励计划第二个行权期有效期届满未行权的 2,830,800 份期权进行注销。根据《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期 权激励计划（草案）》、《深圳市新国都股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实 施考核办法》相关规定、公司 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-061 深圳市新国都股份有限公司 关于参与设立子公司暨工商登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次共同设立合资公司是基于双方各自的产业优势，并综合考虑业务拓展、 业务协同、资源整合等各方面因素，双方将充分发挥各方的商务资源和技术优势 在人工智能领域合作研发相关产品及提供服务。合资公司未来将建立独立的人工 智能研究团队，致力于研发通用智能体（General Purpose AI Agent）技术，发 展多模态AI，与其他系统及应用工具进行交互，不断完善非结构化知识系统、数 字员工的自主学习和任务完成能力，发展金融业、零售业等新的行业客户，为新 客户提供知识管理和问题解决的通用方案。 本次公司设立合资公司符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及 全体股东的利益，不存在法律限制或禁止的风险。 合资公司成立后，可能面临宏观环境、行业政策、市场竞争等各方面不确定 因素带来的风险，未来发展存在不确定性，公司将密切关注宏观环境变化、行业 发展动态，不断完善并严格执行内部控制制度 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为934,738,084.15元，同比下降19.94%[5][27] - 归属于上市公司股东的净利润为219,537,726.72元，同比增长96.80%[5][29] - 经营活动产生的现金流量净额为372,828,025.07元，同比增长358.50%[5][30] - 基本每股收益为0.42元，同比增长90.91%[5][43] - 加权平均净资产收益率为6.88%，较上年度末增长2.75%[5] - 总资产为4,976,563,912.72元，较上年度末增长29.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,895,742,112.20元，较上年度末增长39.21%[5] - 货币资金期末余额为281,858,0309.81，期初余额为184,100,8436.51，变动比例为53.10%[8] - 应收账款期末余额为571,854,256.10，期初余额为413,295,333.87，变动比例为38.36%[9] - 长期股权投资期末余额为48,609,638.62，期初余额为14,958,095.30，变动比例为224.97%[13] - 应付票据期末余额为118,425,503.57，期初余额为64,713,654.87，变动比例为83.00%[15] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,633，前十名股东持股情况中，刘祥持股比例最高，为25.06%[34] - 前10名无限售条件股东持股情况中，刘祥持有无限售条件股份数量最高，为34,486,747股[35] - 刘祥和刘亚为公司股东中存在关联关系，除此之外未发现公司上述股东之间存在关联关系[35] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用[36] - 本期解除限售股数为0，本期增加限售股数为0，刘祥和江汉的限售股数均为期末限售股数103,460,240和27,359,104[36] - 公司高管持股情况：韦余红持有1,208,958股，石晓冬持有440,214股，姚骏持有268,299股，李林杰持有37,500股，汪洋持有1,488,321股，江勇持有41,250股，李健持有68,904股[37] 公司资产情况 - 子公司组织架构调整：公信诚丰将持有的子公司湖南诚度互联网科技有限公司、湖南丰度软件有限公司100%股权划转给子公司长沙法度，同时公信诚丰将其业务及涉及商誉资产组划入子公司长沙法度；完成前述架构和业务调整后，公信诚丰将持有的子公司长沙法度99%股权划转给新国都，深圳市新国都支付技术有限公司将长沙法度1%股权划转给新国都[38] - 2023年9月30日，深圳市新国都股份有限公司的流动资产总额为3,957,600,914.98元，较2023年1月1日增长39.3%[39] - 公司的非流动资产合计为1,018,962,997.74元，较2023年1月1日增长1.6%[40] - 公司的资产总计为4,976,563,912.72元，较2023年1月1日增长29.5%[40] - 公司的流动负债合计为1,002,299,625.30元，较上期增长3.1%[40] - 公司的非流动负债合计为59,921,806.69元，较上期增长5.8%[40] - 公司的负债合计为1,062,221,431.99元，较上期增长3.3%[40] - 公司的股本为544,976,551.00元，较上期增长8.0%[40]

深圳市新国都股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议，已经于2023年10月13日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2023年10月24日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋 B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。 3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。 4. 本次监事会会议由监事李林杰主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易先生 列席本次会议。 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-059 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： （一）《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规、规范性文件等的规定，报告内容真 ...

监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的 相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： 一、 关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的 意见 监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划原激励对象三人因个人原因不 再在公司及控股子公司体系内任职，已不符合激励条件。同时公司 2020 年股票 期权激励计划第二个行权期于 2023 年 10 月 18 日届满，2020 年股票期权激励计 划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 18,519,200 份，到期未行权 2,830,800 份。公司对以上已获授的股票期权进行注销符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划(草案)》、《2022 年股票期权激励 计划(草案)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2023-060 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2020 年、2022 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销2020年、 2022年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权 的具体事项公告如下： 一、公司2020年股票期权激励计划概述 1、公司于2020年9月25日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计划 草案及摘要的议案》、《关于深圳市新国都股份有限公司2020年股票期权激励计 划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票 期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对股票期权激励计划发表了明确 同意的独立意见，监事会对2020年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核 实 ...

深圳市新国都股份有限公司 全体董事、监事及高级管理人员 对公司 2023 年第三季度报告的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为深圳市新国都股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料， 对公司 2023 年第三季度报告相关事宜发表如下确认意见： 公司本次季度报告已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，其内容真实、 完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》中关于上市公司季度报告编制的相关规定，公司全体董事、监事及高 级管理人员对本次季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市新国都股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2023-058 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议，已经于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，刘祥先生就召开本次会议的情 况进行了说明。财务总监兼董事会秘书郭桥易先生、监事李林杰先生、张金燕 女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 董事会 （一） 《关于 2023 年第三季度报告 ...