2023年情况 - 召开2次董事会和1次股东大会，独立董事履职[3] - 按时披露《2023年第三季度报告》[13] - 续聘2023年度审计机构获审议通过[14] 2024年展望 - 独立董事将继续履职并为公司发展提意见[18]

业绩数据 - 2023年营业收入15.89亿元，较上年降5.79%[2] - 2023年净利润 -2.83亿元，同比减亏9.18亿元[2] - 2023年军工电子业务收入12.14亿元，同比降1.23%[2] - 2023年船艇业务营收3.34亿元，与上年基本持平[2] - 2023年计提减值损失1.74亿元[2] - 2023年获子公司处置收益1848.14万元[7] 订单情况 - 2023年成都亚光获两笔重大订单合计4.43亿元[3] - 2023年末在手订单（不含备产）4.3亿元[3] 专利成果 - 2023年新增电子专利授权14项，船艇13项，集成电路布图设计专有权8项[4] 会议情况 - 2023年董事会召开10次会议[8] - 2023年第五届董事会召开18次会议[9] - 报告期内召开1次年度和2次临时股东大会[10] - 董事会下设三专门委员会，报告期内分别开会5、3、4次[12] 未来展望 - 2024年董事会提升规范运作和治理水平[14] - 2024年做好信息披露，加强投资者沟通[14] - 2024年推动实施发展战略，督促执行经营计划[14]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-036 亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东办理部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）近日接到公司控股股 东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称"太阳鸟控股"）通知，获悉太阳鸟控股分别于 2024 年 4 月 18 日和 4 月 19 日将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 湖南太阳 | | 8,094,000 | 4.70% | 0.79% | 2021.2.22 | 2024.4.19 | 湖南省财 | | 鸟控股有 | 是 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入158,874.84万元[10] - 2022年度公司营业收入168,644.27万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为155,965.71万元[12] - 2022年度营业收入扣除后金额为158,108.68万元[12] 业务收入 - 2023年与主营业务无关业务收入2,487.93万元[10] - 2022年与主营业务无关业务收入6,534.15万元[10] - 2023年新增贸易业务收入421.20万元[11] - 2022年新增贸易业务收入4,001.44万元[11] 扣除项目 - 2023年度营业收入扣除项目909.13万元，占比1.83%[10] - 2022年度营业收入扣除项目10,535.59万元，占比6.25%[10]

亚光科技集团股份有限公司 1 独立董事 2023 年度述职报告（熊超） 各位股东及股东代表： 本人作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊超，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，毕业于湖南大学， 硕士研究生学历，高级会计师。历任湖南省农业厅计财处副科长、学会秘书长、 会计师；海南民福投资集团总会计师；湖南物资产业集团进出口总公司副总会计 师兼财务部长、高级会计师；湖南大学副教授、硕士生导师；湖南大学产业经济 办副主任；湖南大学资产经营公司董事兼总经理；湖南大学后勤保障部总经济师。 现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在 ...

业绩与分红 - 2023年度业绩亏损，不派发现金红利等[10] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置资金买低风险理财[17] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿股票[19] 薪酬方案 - 确认2023年度监事薪酬，拟定2024年方案[21] 会议相关 - 4月22日召开监事会会议，通过多项议案[3]

业绩总结 - 2023年度净利润为-2.83亿元[1] - 2023年末合并报表未分配利润为-19.88亿元[1] - 2023年末母公司未分配利润为-6.29亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[1]

第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不定期召 开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致 同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专门会议 以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采 用视频、电话或者其他通讯方式召开。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第七条 独立董事应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会 议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注 到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨 论和审议。 亚光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有效地 履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月23日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月17日[2] - 现场登记时间为2024年5月22日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月23日[1] - 议案6、8、11 - 13需非关联股东2/3以上通过[5] - 需对14项议案进行投票[17][18] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月23日[10] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17] - 会议联系人刘梦瑶，电话0731 - 84445689[9]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[3] - 2023年提名、薪酬与考核委员会主任委员召集并出席4次会议[10] - 2023年审计委员会委员应出席3次会议，实际出席3次[10] - 2023年战略委员会委员应出席2次会议，实际出席2次[11] 独立董事情况 - 2023年独立董事未行使特别职权，对审议事项均投同意票[3][4] - 独立董事对多项议案发表独立意见[6][7][8][9] - 独立董事徐锐敏于2023年10月18日离任[24] 报告披露与事项核查 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年核查2022年限制性股票激励计划相关事项[22] 其他事项 - 2023年未有续聘会计师事务所事宜[19] - 完成新任独立董事提名、选举[20]