财报披露 - 公司于2024年4月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络文字互动[1] - 出席人员包括董事长李跃先、独立董事熊超、副总经理等[1] 投资者互动 - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动[2] - 即日起至2024年5月17日前征集问题，公司将在会上作答[3]

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为2.219亿元，同比下降30.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,252.41万元，同比下降363.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,954.52万元，同比增加69.64%[5] - 基本每股收益为-0.0123元，同比下降361.70%[5] - 总资产为60.93亿元，较年初下降2.72%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.74亿元，较年初下降0.44%[7] - 公司2024年第一季度营业利润为-6,095,140.60元，同比下降115.4%[23] - 公司2024年第一季度净利润为-7,507,006.12元，同比下降189.1%[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-59,545,209.33元[25] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-24,763,972.55元[25] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-39,022,459.32元[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为38,213,857.02元[26] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0123元[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-12,485,717.34元[23] 政府补助和其他收款 - 收到政府补助457.03万元[5] - 收回成都迈威履约保证金468.15万元[5] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为8,001,023.70元[25] 资产负债情况 - 其他应收款和其他流动资产分别增加1,363.96万元和1,514.35万元[7] - 应付职工薪酬减少4,364.38万元[7] - 亚光科技集团2024年3月31日总资产为60.93亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日总负债为34.22亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日货币资金为1.56亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日应收账款为16.59亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日存货为6.28亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日商誉为13.21亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日长期借款为4.62亿元[20] - 亚光科技集团2024年3月31日归属于母公司所有者权益为24.74亿元[20] 股东及高管持股情况 - 亚光科技集团2024年第一季度总股本为1,021,000,000股[8] - 湖南太阳鸟控股有限公司直接持有亚光科技8.63%的股份，通过担保专户持有8.22%的股份，合计持有16.85%的股份[8,9,10] - 前10名无限售条件股东中，湖南太阳鸟控股有限公司持有8,818.86万股，占比8.63%[8] - 前10名无限售条件股东中，太阳鸟控股-财信证券-19太控EB担保及信托财产专户持有8,400万股，占比8.22%[8] - 前10名无限售条件股东中，天通控股股份有限公司持有3,134.13万股，占比3.07%[8] - 前10名无限售条件股东中，嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙）持有2,519.30万股，占比2.47%[8] - 公司高管李跃先持有1,995.41万股限售股，占总股本的1.95%[12] - 公司高管胡代荣、石凌涛、刘卫斌、饶冰笑各持有30万股限售股[13,14,15,16] - 公司高管马放建持有6,225股限售股[17] - 公司原高管吴明毅持有40万股限售股[18]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-044 亚光科技集团股份有限公司 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁 免会议通知期限要求。第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司证券 部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公 司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-045 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免 会议通知期限要求。第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 日 11：00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董 事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》； 经审议， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收15.89亿元，同比-5.79%[1] - 公司2023年归母净利润-2.83亿元，同比+76.41%[1] - 亚光科技2026年预计营业总收入为234.3亿元，较2023年增长47.4%[4] - 2026年预计净利润为11亿元，较2023年增长40.5%[4] 主营业务 - 公司主营业务军工电子，受益于国防信息化开支增长，有望保持20%以上的复合增长[1] 未来展望 - 公司将重点研发军工电子相关产业，顺应当前科技发展潮流，持续拓展新客户并与现有重要客户保持合作[1] 财务预测 - 公司2024年归母净利润预测值为0.21/0.71亿元，对应PE分别为265/78/49倍，维持“增持”评级[2] 风险提示 - 公司面临政策及市场风险、应收账款较高的风险、核心技术人员流失和技术泄密的风险[3] 财务指标 - 2026年预计每股净资产为2.63元，较2023年增长8.1%[4] - 2026年预计ROIC为4.86%，较2023年增长4.18个百分点[4] - 2026年预计P/E为48.99，较2023年下降216.14个百分点[4]

业绩总结 - 2023年亚光科技归母净利润同比增长76.41%[1] - 公司下调2025年归母净利润预测值至0.21亿元，维持“增持”评级[2] - 亚光科技2026年预计营业总收入将达到234.3亿元，较2023年增长47.4%[4] - 2026年预计净利润为11亿元，同比增长58.8%[4] - 2026年每股净资产预计为2.63元，较2023年增长8.1%[4] - 2026年预计ROIC为4.86%，较2023年增长4.18个百分点[4] - 2026年预计P/E为48.99，较2023年下降216.14个百分点[4] 主营业务 - 公司主营业务为军工电子，受益于国防预算增长和国际安全形势，市场前景广阔[1] - 公司将重点发展军工电子相关产业，订单激增，业务市场占比持续扩大[1] 未来展望 - 公司预测2025年国防信息化开支可能达到2,513亿元，有望保持20%以上的复合增长[1] - 亚光科技2026年预计营业总收入将达到234.3亿元，较2023年增长47.4%[4] - 2026年预计净利润为11亿元，同比增长58.8%[4] 风险提示 - 公司面临政策及市场风险、应收账款较高的风险、核心技术人员流失和技术泄密的风险[3]

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次专门会议 于 2024 年 4 月 21 日以现场方式和通讯表决方式召开，应当出席本次会议的独立董事 2 人， 实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有 关规定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润 分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟 定的 2023 年度利润分配预案。 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》； 经审核，全体独立董事认为：公司控股股东及实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士 为 ...

亚光科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和 审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《亚光 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当按照法律法规、《上市规则》《规范指引》等规定和《公司 章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由6-9名董事组成，董事中应当 至少包括三分之一独立董事，设董事长 1人，可设副董事长1-2人。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 ...

业绩总结 - 2023年度公司监事会召开10次会议[2] - 2023年公司严格按规定做好信息披露工作[7] 未来展望 - 2024年监事会围绕年度经营目标加强监督职能[8] - 2024年监事会组织召开工作会议、出席股东大会、列席董事会[8] - 2024年监事会完成专项审核、检查和监督工作[8] - 2024年监事会监督重大决策执行及程序合法性[8] - 2024年监事会监督董事及高管履职情况、督促公司规范运作[8]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-035 亚光科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、授权事宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 ...