公司概况 - 公司注册地址和办公地址等基本信息在报告期内未发生变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期内未发生变化[10][11] - 公司注册登记信息在报告期内发生变更，于2024年2月4日完成工商变更登记[12][13] - 公司主要会计数据和财务指标在报告期内未发生追溯调整或重述[14] 主营业务 - 公司主营业务以军工电子产品为主，主要产品集中在军用微波电子元器件领域[24] - 公司产品门类齐全，应用场景多，形成了涵盖陆海空天全空间领域的稳定市场需求[1] - 公司主营业务包括微波电子、游艇制造等领域，其中微波电子业务收入占比 XX%[1] - 公司军工电子产品广泛应用于卫星通信、载人航天、探火探月等高新技术领域[28] - 公司微波混合集成电路、小型标准化微封装器件、微波单片集成电路等产品在国内处于领先地位[28][29][30] - 公司半导体分立器件产品广泛应用于雷达、导引头、卫星等领域[29] - 公司智能船艇产品包括公务船艇、防务装备、游艇游船三大系列[31][32] 经营模式 - 公司采取柔性集成制造模式实现个性化需求与规模化、标准化生产的统一[34] - 公司采取技术营销模式为客户提供一站式解决方案[34] - 公司军工电子业务采取定制、厂校联合、以研带产、预研等多种研发模式[33] - 公司军工电子业务采取直销模式与军工客户签订合同获取订单[33] - 公司船艇业务采取年初招标方式锁定采购成本和提高交货效率[34] - 公司船艇业务实现了由传统造船企业向现代造船企业的转变[34] 市场地位 - 公司占据国内微波电路及组件的重要市场份额，属第一梯队企业，近年来市场格局相对稳定[35] - 公司作为中国船艇协会副会长单位等，拥有海事局、港航局等各领域优质稳定客户资源，具有明显的地区优势及特种船舶产品制造优势[36] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[1] - 公司控股子公司成都亚光电子股份有限公司实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[1] - 公司控股子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[1] - 公司研发投入 XXX 亿元，占营业收入的 XX%，同比增长 XX%[1] - 报告期内公司营业收入同比下降21.34%，主要系船艇业务战略收缩相关收入规模减少[2] - 报告期内公司营业成本同比下降23.85%，主要系收入规模减少以及降本增效措施[2] - 报告期内公司销售费用和管理费用同比大幅下降，主要系降本增效及人员结构调整[2] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系票据承兑期限缩短导致销售回款现金流增加[2] - 公司军工电子业务收入为4.58亿元，同比下降9.96%[2] - 公司微波电路与组件业务收入为4.21亿元，同比下降8.19%[2] - 公司半导体器件业务收入为1.32亿元，同比下降37.56%[2] - 公司安防及专网通信业务收入为2.27亿元，同比下降10.88%[2] 重大事项 - 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，投资者参与比例为19.96%[80] - 公司董事吴明毅于2024年2月28日因个人原因达到法定退休年龄而申请辞任[82] - 公司2022年6月实施了2022年限制性股票激励计划,包括首次授予和预留授予,并于2023年9月完成首次授予部分第一个归属期的股份归属[84] - 公司2024年4月作废了部分已授予但尚未归属的限制性股票,主要原因包括激励对象离职和公司2023年未达到业绩考核目标[84] - 公司将成都集思科技有限公司、深圳市亚光银联科技有限公司转让给无关联第三方或停业清算[95][96] - 公司拟向控股股东湖南太阳鸟控股有限公司发行股票,本次向特定对象发行的股票数量合计不超过145,922,746股,募集资金总额不超过68,000.00万元[141] - 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并收到深交所出具的《关于终止对亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》[141] 风险因素 - 公司面临的技术更新风险及应对措施[71] - 公司面临的政策及市场风险及应对措施[72] - 公司面临的应收账款占比较高的风险及应对措施[72] - 公司面临的国家秘密泄露的风险及应对措施[73] - 公司面临的核心技术人员流失和技术泄密的风险及应对措施[73] - 公司面临的商誉减值风险及应对措施[73] - 公司船艇业务可能持续亏损的风险及应对措施[74] - 公司面临的国际局势变动风险及应对措施[74] 社会责任 - 公司秉承"传递感动，创造美好"的经营理念，积极履行社会责任[90] - 公司完善治理架构，构建长效机制，保障股东和债权人合法权益[90] - 公司强化信息披露义务，做好投资者

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-063 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决 的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》； 内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》等公告。 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》真实、准 确、完整 ...

担保额度 - 2024年度对外提供连带责任担保总额度不超16.36亿元[3] - 截至公告披露日，对子公司已提供担保额度11.52亿元，占比46.37%[11] - 截至公告披露日，对子公司担保余额9.62亿元，占比38.70%[11] 子公司情况 - 为控股子公司成都亚光2.4亿元续贷提供担保[4] - 成都亚光注册资本15108.184万元，持股比例91.70%[6] 子公司财务 - 2024年3月31日资产总额360233.59万元，负债160255.64万元[6] - 2024年1 - 3月营收16623.55万元，净利润2786.07万元[6] 合同情况 - 《最高额保证合同》担保本金2.4亿元，保证期5年[8] - 《最高额抵押合同》担保本金2.4亿元，期限至诉讼时效届满[8][9] - 抵押资产估价10000.18万元[10]

交易情况 - 2024年6月5日席晓莉两次买入共1500股，成交金额7065元[1] - 2024年6月11日席晓莉卖出1500股，成交金额6840元[1] - 席晓莉短线交易亏损225元，无收益上缴[1][3] 后续措施 - 席晓莉认识错误将加强法规学习[3] - 刘卫斌致歉并将与亲属学法规[3] - 公司将督促人员学法规，强化监督[4]

市场扩张和并购 - 公司二级全资子公司转让珠海凤巢100%股权[2] - 截至2024年7月31日，交易对手方支付珠海凤巢所欠债务21,076,694.35元[2] - 截至2024年8月7日，完成股权转让工商变更登记，更名珠海旭华[3] - 截至2024年8月7日，交易对手方支付股权转让款26,923,305.65元[3] - 完成工商变更登记后，公司不再持有标的公司股权，正办财务交割[3]

市场扩张和并购 - 公司子公司广东宝达以28723305.65元转让珠海凤巢100%股权[1] - 交易对手方代珠海凤巢偿还公司及珠海太阳鸟债务21076694.35元[1] 资金偿付 - 2024年7月24日，珠海太阳鸟收到偿付20000000元[1] - 截至公告披露日，交易对手方支付完珠海凤巢剩余债务1076694.35元[2] 借款情况 - 公司及子公司不存在对珠海凤巢提供借款情形[2]

股权交易 - 广东宝达以2872.330565万元将珠海凤巢100%股权转让给三湘建筑和付李婷[2] - 三湘建筑受让60%，付李婷受让40%[2] - 已收到第一期股权转让款1000万元[2] - 第二笔股权转让款1872.330565万元，受让方1付723.398339万元，受让方2付1148.932226万元[11] 债务情况 - 截至协议签署日，珠海凤巢借款余额2107.669435万元，三湘建筑负责偿还1264.601661万元，付李婷负责偿还843.067774万元[3] - 截至披露日，珠海太阳鸟已收到偿付的2000万元，公司及珠海太阳鸟对珠海凤巢借款余额为107.669435万元[3] - 亚光科技集团股份有限公司债务金额为68万元[12] - 珠海太阳鸟游艇制造有限公司债务金额为2039.669435万元[12] 公司情况 - 三湘建筑注册资本5000万元，付湘江持股98.75%，樊建平持股1.25%[4] - 珠海凤巢注册资本5695万元，2024年3月31日资产总额1177.97万元，负债总额2355.28万元，净资产 -1177.31万元[6][7] - 珠海凤巢2023年度营业收入9.58万元，营业利润 -249.54万元，净利润 -249.54万元[7] - 珠海凤巢已完成实缴注册资本5302.77661万元[10] 交易影响 - 公司转让股权交易款项用于日常经营[14][15] - 本次交易若完成，将对公司合并利润产生积极影响[15]

市场扩张和并购 - 公司二级全资子公司拟28723305.65元转让珠海凤巢游艇制造100%股权[4] - 交易对手方代标的公司偿还债务21076694.35元[4] 其他新策略 - 监事会认为转让股权利于降成本和风险，一致同意该事项[4]

公司决策 - 亚光科技第五届董事会二十二会议于2024年7月24日召开[2] - 广东宝达拟2872.330565万元转让珠海凤巢100%股权[3] - 交易对手代标的公司偿还债务2107.669435万元[3] - 转让股权议案表决6票赞成，0反对0弃权[3] 决策目的 - 董事会认为转让股权利于优化资源、盘活资产、聚焦主业[3]

业绩相关 - 协议总金额12340万元，占上年度营收7.77%[3][6] - 若本年度履行交付，预计影响积极[2][6] 协议情况 - 子公司与特殊机构签备产协议，标的为器材[3][5] - 后续签采购合同有不确定性，金额以合同为准[2][5] - 客户信用好、履约强，与公司无关联[4]