舆情管理范围 - 舆情管理制度适用于公司及各级子公司[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 工作小组 - 董事长任舆情工作小组组长，董秘任副组长[3] 职责与处理 - 证券部负责舆情信息采集和媒体管理[4] - 一般舆情由工作小组灵活处置，重大舆情需控传播[6] 实施与责任 - 违反保密义务造成损失将追责，规则经审议通过实施[9][12]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和2次股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次[5] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年提名、薪酬与考核委员会召开1次[7] 人员变动 - 2024年副总经理吴明毅因退休辞去职务[16] 报告披露 - 2024年按期编制并披露多份报告[14] 其他事项 - 2024年除关联方无偿担保外无其余关联交易[11] - 长沙锐杰壹号未履行对公司业绩补偿义务[13] - 2024年12月续聘年度审计机构获股东大会通过[15] - 2024年4月审议董事和高管薪酬议案[18] - 对注销2022年限制性股票激励计划部分股票无异议[19] - 2024年度独立董事促进合规运作与科学决策[20] - 2025年度独立董事将继续履职维护权益[20]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同以增整体利益和股东财富[3] - 原则有合规性、系统性、科学性和常态性[3][4] 管理架构 - 由董事会领导，董秘负责，证券部执行[6] 董事会职责 - 制定投资价值长期目标并关注市场反映[6] - 建立与市场等匹配的薪酬体系[7] 提升价值方式 - 可通过并购重组、股权激励提升投资价值[10] 股价异常处理 - 股价短期异常下跌应披露公告并排查原因[11][12] 信息管理 - 董秘做好投资者关系、信息披露与舆情监测[7] 规则相关 - 未尽事宜按法律和章程执行，抵触时以规定为准并修订[15] - 由董事会制定、解释与修订，审议通过之日起实施[15]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均参会[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议多项议案[5] - 2024年提名等委员会均召开会议审核议案[6] 合规运营 - 2024年按时编制披露多份报告[15] - 2024年除长沙锐杰壹号，公司及股东履行承诺[14] 人事变动 - 2024年2月副总经理吴明毅因退休辞职[17] 未来展望 - 2025年独立董事将依规履职提建议[21]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-022 亚光科技集团股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 针对上述情形，公司董事会及管理层高度重视，2025 年将采取如下措施提高经营与管理 水平，以改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括： 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于未弥补 的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况 公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合 并财务报表未分配利润为-290,621.26 万元。公司未弥补亏损金额 290,621.26 万元超过实收 股本总额 102,183.41 万元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关 规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产和信用减值准备合计673,008,437.50元[2] - 计提减值准备减少2024年度利润总额673,008,437.50元[5] 数据详情 - 信用减值准备（坏账准备）102,330,529.38元[4] - 资产减值准备570,677,908.12元[4] - 商誉减值准备423,783,042.22元[4] - 存货跌价准备30,042,152.47元[4] - 固定资产减值准备79,812,596.18元[4] - 成都亚光商誉账面价值为1,320,873,957.19元[13] 其他信息 - 公告含第五届董事会和监事会会议决议[17] - 公告日期为2025年4月28日[18]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[7] 内部控制缺陷 - 基准日不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19] 公司管理机制 - 董事会下设战略委员会负责研究发展方向和投资项目[9] - 建立完善人力资源管理政策和多层次培训机制[9] - 对子公司实施体系化管理，推行集团化预决算管控体系[10] 业务规范 - 制定《采购手册》规范采购流程，形成精准化采购方案[12] - 建立《营销手册》规范销售业务，推行账款清缴责任机制[12] 担保与关联交易 - 报告期仅对下属子公司提供担保，无其他外部担保[13] - 除关联方提供综合授信担保外，无其余关联交易[13] 制度建设 - 2024年制定内部控制缺陷具体认定标准[16][17] - 依据法规制定《信息披露管理制度》[13] - 构建信息化管理系统，制定《重大事项内部报告制度》[14]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超28.67亿元综合授信额度[2] 担保情况 - 控股股东及实控人夫妇拟提供不超28.67亿元连带责任担保[2] - 担保有效期限与综合授信期限一致，公司及子公司免付担保费用[2] 审议情况 - 《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》已通过董事会和监事会审议[3] 关联交易 - 关联交易可解决公司授信额度担保问题，支持公司发展[7] - 2025年初至披露日公司与关联人未发生其他关联交易[8]

业绩总结 - 审计公司认为亚光科技2024年相关汇总表如实反映情况[9] 数据相关 - 2024年期末往来资金余额多项分别为4888.64万等[10] - 2024年期末占用资金余额多项分别为81.50万等[10] - 2024年度偿还累计发生金额多项分别为91.15万等[10] - 2024年度占用累计金额为78357.8万[10] - 2024年度往来累计金额多项分别为7633.13万等[10] - 2024年期初往来资金余额多项分别涉及2425.00万等[10] 其他 - 资金往来方多为子公司，如市芯光迈威电子科技有限等[10] - 审计报告编号为天健审〔2025〕2 - 384号[3]

独立董事核查 - 公司董事会于2025年4月28日核查评估独立董事独立性[3][4] - 熊超、沈晓峰未任其他职务，与公司及股东无利害关系[3] - 二人符合独立董事独立性要求[3]